Proponowany porządek obrad
Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. w dniu 10.06.2015 po zmianach

Porządek obrad:
1.	Otwarcie Zgromadzenia.
2.	Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności.
3.	Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał – przyjęcie porządku obrad.
4.	Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.	Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2014 roku Zarządu i Rady Nadzorczej.
6.	Przedstawienie istotnych ryzyk i zagrożeń dla Spółki wynikających z dokonanego przez biegłego rewidenta audytu sprawozdań finansowych i dokumentów PROJPRZEM S.A. za 2014 rok, ze szczególnym uwzględnieniem:
-	spadku rentowności na wszystkich poziomach,
-	strat z przerwanych dwóch kontraktów budowlanych,
-	sprzedaży nieruchomości w tym przy ul. Olimpijczyków w dzielnicy Fordon,
-	dużych zaległości płatniczych (wzrost rok do roku o ponad 20%), w tym zaległości dotyczących sprzedaży na rynku wschodnim,
-	powołania spółki w Republice Turcji.
(referuje Pan Piotr Waliński kluczowy biegły rewident w imieniu Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. K.) – dyskusja.
7.	Przedstawienie przez Prezes Zarządu przyjętej STRATEGII ROZWOJU PROJPRZEM S.A. obejmującej rok obrotowy 2014 i lata następne oraz wskazanie sposobów wykorzystania posiadanych przez Spółkę nieruchomości – dyskusja.
8.	Wyjaśnienie Akcjonariuszom przez Zarząd Spółki przyczyn dużych strat na kontraktach budowalnych, o których mowa w pkt. 2.8. „Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki osiągnięte w 2014 r.” – Sprawozdania Zarządu z działalności gospodarczej PROJPRZEM S.A. w 2014 r. – dyskusja.
9.	Wskazanie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej osób odpowiedzialnych za negocjacje kontraktów, o których mowa w pkt 8 i ich podpisanie z niekorzystnymi cenami realizacji oraz wyjaśnienie jakie kroki podjęła Rada w celu odzyskania poniesionych strat i utraconych korzyści od osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw spółki – dyskusja.
10.	Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezes Zarządu PROJPRZEM S.A. aktualnej sytuacji w Spółce, ze szczególnym uwzględnieniem:
-	wykonania sprzedaży oraz przewidywanego zysku do wielkości zatwierdzonej w planie na rok 2014,
-	wysokich należności z tytułu dostaw i usług,
-	wyprzedaży nieruchomości,
-	spadku rentowności na każdym poziomie,
-	powołanie spółki w Republice Turcji,
-	wyjaśnienia powodów niezłożenia ofert na terenie miasta Bydgoszczy i województwa Kujawsko – Pomorskiego, gdzie było realizowanych w 2014 roku kilkanaście dużych obiektów produkcyjnych, magazynowych, hal wystawowych, itp. nasyconych konstrukcjami stalowymi – dyskusja.
11.	Zmiany w Statucie Spółki.
12.	Informacja bieżąca Zarządu.
13.	Podjęcie uchwał w sprawach:
13.1.	wprowadzenia zmian w Statucie Projprzem S.A.,
13.2.	wykonania przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki uchwały ZWZA w sprawie zmiany      Statutu Spółki,
13.3.	zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdań władz Spółki za ten okres,
13.4.	zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ten okres,
13.5.	naprawienia szkody wyrządzonej spółce w trakcie sprawowania zarządu,
13.6.	udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok 2014,
13.7.	udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2014,
13.8.	pokrycie straty za rok 2014,
13.9.	wypłaty dywidendy,
13.10.	określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
14.	Zamknięcie obrad.