PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CUBE.ITG S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 
26 CZERWCA 2018 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

UCHWAŁA Nr 1
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana ________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

UCHWAŁA Nr 2
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 30 czerwca 2018 roku, to jest:
1.	Otwarcie obrad. 
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
4.	Sporządzenie listy obecności. 
5.	Przyjęcie porządku obrad. 
6.	Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki
7.	Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017 oraz przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. 
8.	Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 
9.	Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 
10.	Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2017 rok. 
11.	Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 
12.	Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 
13.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017. 
14.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w 2017 roku. 
15.	Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2017 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2016 poprzez uchylenie ich treści i nadanie nowej treści.
16.	Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2017 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2016 poprzez uchylenie ich treści i nadanie nowej treści.
17.	Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
18.	Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  jawnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

UCHWAŁA Nr 3
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §17 pkt. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Roberta Kaletę.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  jawnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

UCHWAŁA Nr 4
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §17 pkt. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana/Panią ____________________.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  tajnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

UCHWAŁA Nr 5
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku oraz przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny: sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2076 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty, a także oceny sytuacji Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:
a.	sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; 
b.	sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; oraz 
c.	wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 rok; 
d.	sytuacji Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  jawnym  oddano

_______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

UCHWAŁA Nr 6
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie rozpatrzenia, zatwierdzenia i przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim:
a.	rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 („Sprawozdanie Finansowe”); 
b.	zapoznaniu się z wynikami badań Sprawozdania Finansowego Spółki zawartymi w raporcie i opinii biegłego rewidenta; 
c.	zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny Sprawozdania Finansowego Spółki;
- postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku obejmujące:
a.	zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wskazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę PLN 28.827.105,74 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto pięć złotych i 74/100); 
b.	rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości PLN 142.518.491,48 zł (sto czterdzieści osiem milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i 48/100); 
c.	sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę PLN 122.248.263,40 zł (sto dwadzieścia dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote i 40/100);
d.	sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia  2017  roku  wykazujące  zmniejszenie  środków  pieniężnych  o  kwotę	PLN 530.622,11 zł (pięćset trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i 11/100);
e.	dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  jawnym  oddano

_______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

UCHWAŁA Nr 7
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku („Sprawozdanie Zarządu”) postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  jawnym  oddano_______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

UCHWAŁA Nr 8
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie w sprawie pokrycia straty za rok 2017

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i oceną tego wniosku dokonaną przez Radę Nadzorczą, w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017, postanawia stratę netto za rok 2017 w wysokości PLN 142.518.491,48 zł (sto czterdzieści dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 48/100) pokryć z zysku z lat przyszłych.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  jawnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

UCHWAŁA Nr 9
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku („Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej”) postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  jawnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

UCHWAŁA Nr 10
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  działając  na  podstawie  art.  395  §  5  Kodeksu  spółek handlowych, po uprzednim:

a.	rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku („Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”); 
b.	zapoznaniu się z wynikami badań Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego zawartymi w raporcie i opinii biegłego rewidenta; 
c.	zapoznaniu  się  z  wynikami  dokonanej  przez  Radę  Nadzorczą  oceny  Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego;

- postanawia zatwierdzić Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  jawnym  oddano_______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

UCHWAŁA Nr 11
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bednarkowi  z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Panu Krzysztofowi Bednarkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 11 grudnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Krzysztof Bednarek - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą
Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  tajnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

UCHWAŁA Nr 12
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Zachwieja z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Panu Arkadiuszowi Zachwieja absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 14 lipca 2017 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Arkadiusz Zachwieja - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą
Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  tajnym  oddano_______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

UCHWAŁA Nr 13
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Markowi Girek z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Panu Markowi Girek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 4 stycznia 2017 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Marek Girek - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą.

Przewodniczący ponadto stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano_______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 14

UCHWAŁA Nr 14
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Markowi Girek z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Panu Markowi Girek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 4 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Marek Girek - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą.

Przewodniczący ponadto stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano_______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

UCHWAŁA Nr 15
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Pani Iwonie Kołowacik z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Pani Iwonie Kołowacik absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 25 sierpnia 2017 roku do dnia 20 października 2017 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Iwona Kołowacik - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą 
Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  tajnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 16

UCHWAŁA Nr 16
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Grochowiczowi z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Panu Zbigniewowi Grochowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 4 stycznia 2017 roku do dnia 19 czerwca 2017 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Zbigniew Grochowicz - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą. 
Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  tajnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 17

UCHWAŁA Nr 17
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Haśko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/odmawia udzielenia Panu Marcinowi Haśko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 20 czerwca 2017 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Marcin Haśko - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą
Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  tajnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 18

UCHWAŁA Nr 18
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/odmawia udzielenia Panu Pawłowi Witkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 stycznia 2017 roku do dnia 15 lutego 2017 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Paweł Witkiewicz - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą
Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  tajnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 19

UCHWAŁA Nr 19
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/odmawia udzielenia Panu Pawłowi Witkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 19 czerwca 2017 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Paweł Witkiewicz - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą
Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  tajnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 20

UCHWAŁA Nr 20
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Maria Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  udziela / odmawia udzielenia  Panu  Maciejowi Maria Kowalskiemu  absolutorium  z  wykonywania  przez  niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 26 lipca 2017 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Maciej Maria Kowalski - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą
Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  tajnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 21

UCHWAŁA Nr 21
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Grabińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  udziela / odmawia udzielenia  Panu  Andrzejowi Grabińskiemu  absolutorium  z  wykonywania  przez  niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  tajnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 22

UCHWAŁA Nr 22
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Pani Jolancie Świątek – Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Pani Jolancie Świątek – Kozłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  tajnym  oddano_______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 23

UCHWAŁA Nr 23
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Marianowi Noga z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Panu Marianowi Noga absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 15 lutego 2017 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  tajnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.
Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 24

UCHWAŁA Nr 24
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ciesielskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Panu Pawłowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  tajnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 25

UCHWAŁA Nr 25
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Antonowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Panu Piotrowi Antonowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 20 września 2017 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  tajnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 26

UCHWAŁA Nr 26
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Sokołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Panu Sławomirowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 lipca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  tajnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.
Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 27

UCHWAŁA Nr 27
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Marianowi Szołucha z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Panu Marianowi Szołucha absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 lipca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  tajnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.
Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 28

UCHWAŁA Nr 28
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Robertowi Kaleta z wykonania przez niego obowiązków Tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Panu Robertowi Kaleta absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 11 grudnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  tajnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.
Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 29

UCHWAŁA Nr 29
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych cofa udzielone Panu Pawłowi Witkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i tym samy zmienia treść ww. uchwały w ten sposób, iż uchyla jej dotychczasowe brzmienie i nadaje nowe następujące brzmienie:
„
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych odmawia udzielenia Panu Pawłowi Witkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
„
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Paweł Witkiewicz - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą
Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  tajnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.
Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 30

UCHWAŁA Nr 30
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie zmiany uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Zachwieji z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych cofa udzielone Panu Arkadiuszowi Zachwieji absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i tym samy zmienia treść ww. uchwały w ten sposób, iż uchyla jej dotychczasowe brzmienie i nadaje nowe następujące brzmienie:
„
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych odmawia udzielenia Panu Arkadiuszowi Zachwieji absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
„
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Arkadiusz Zachwieja - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą
Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  tajnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.
Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 31

UCHWAŁA Nr 31
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w sprawie zmiany uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Haśko z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych cofa udzielone Panu Marcinowi Haśko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i tym samy zmienia treść ww. uchwały w ten sposób, iż uchyla jej dotychczasowe brzmienie i nadaje nowe następujące brzmienie:
„
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych odmawia udzielenia Panu Marcinowi Haśko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
„
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Marcin Haśko - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą
Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  tajnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.
Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 32

UCHWAŁA Nr 32
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 
w przedmiocie dalszego istnienia Spółki

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych pomimo wykazania w bilansie Spółki za rok obrotowy 2017, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  stwierdził,  że  uchwała  została  podjęta,  bowiem  w  głosowaniu  tajnym  oddano _______________ (słownie: _______) ważnych głosów/akcji, stanowiących_____________ % (słownie:___________) kapitału zakładowego Spółki.
Za uchwałą głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji. Wstrzymało się: _______ (słownie: _______________ ) głosów/akcji.