Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/2021

Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z dnia 12 marca 2021 r.

Oświadczenie

Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

w sprawie oceny jednostkowych sprawozdań Spółki z działalności i finansowego

dotyczących roku obrotowego 2020

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie przepisów
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), mając na uwadze wyniki przeprowadzonej oceny, oświadcza, iż:

• Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE S.A. w 2020 roku i Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. 

W trakcie przedmiotowej oceny Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się m.in. z dokumentami przedłożonymi przez Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, w szczególności wyżej wymienionymi sprawozdaniami, stanowiskiem w tym zakresie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki oraz niezależnego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie ustawowe.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki, przedmiotowe sprawozdania zostały sporządzone z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia
2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2020 roku obejmuje istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Spółki oraz jest zgodne z informacjami zawartymi
w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok sporządzonym zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

Marcin Wojdyła        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Przewodniczący       

Bernard Cichocki        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Wiceprzewodniczący

Krystian Mieszkała        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Sekretarz       

Bartłomiej Garbicz        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Łukasz Stelmach        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Paweł Stolarczyk         podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/2021

Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z dnia 12 marca 2021 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

w sprawie oceny sprawozdań Spółki z działalności i finansowego z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności

dotyczących roku obrotowego 2020

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie przepisów
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), mając na uwadze wyniki przeprowadzonej oceny, oświadcza, iż:

• Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE S.A. w 2020 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów
  w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności i Sprawozdanie finansowe za 2020 rok sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów
  w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności – są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. 

W trakcie przedmiotowej oceny Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się m.in. z dokumentami przedłożonymi przez Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, w szczególności wyżej wymienionymi sprawozdaniami, stanowiskiem w tym zakresie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki oraz niezależnego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie ustawowe.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki, przedmiotowe sprawozdania zostały sporządzone z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2020 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności obejmuje istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Spółki oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu finansowym za 2020 rok sporządzonym zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

Marcin Wojdyła        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Przewodniczący       

Bernard Cichocki        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Wiceprzewodniczący

Krystian Mieszkała        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Sekretarz       

Bartłomiej Garbicz        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Łukasz Stelmach        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Paweł Stolarczyk         podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2021

Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z dnia 12 marca 2021 r.

Oświadczenie

Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2020

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), oświadcza, iż w INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy:

• są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu,
  w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, 

• Komitet Audytu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. 

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

Marcin Wojdyła        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Przewodniczący       

Bernard Cichocki        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Wiceprzewodniczący

Krystian Mieszkała        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Sekretarz       

Bartłomiej Garbicz        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Łukasz Stelmach        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Paweł Stolarczyk         podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 11/2021

Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z dnia 12 marca 2021 r.

Oświadczenie

Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie

rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), oświadcza o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz wskazuje, że:

• firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,  

• są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,  

• INTERFERIE S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.  

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

Marcin Wojdyła        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Przewodniczący       

Bernard Cichocki        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Wiceprzewodniczący

Krystian Mieszkała        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Sekretarz       

Bartłomiej Garbicz        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Łukasz Stelmach        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Paweł Stolarczyk         podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 11 /2021

Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z dnia 12 marca 2021 r.

Oświadczenie

Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie

rocznego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem wyceny udziałów

w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności za rok obrotowy 2020

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), oświadcza o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności za rok obrotowy 2020 zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru
i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz wskazuje, że:

• firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,  

• są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,  

• INTERFERIE S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. 

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

Marcin Wojdyła        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Przewodniczący       

Bernard Cichocki        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Wiceprzewodniczący

Krystian Mieszkała        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Sekretarz       

Bartłomiej Garbicz        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Łukasz Stelmach        podpis …….……………………………………….…………………...………………..

Paweł Stolarczyk         podpis …….……………………………………….…………………...………………..