Oświadczenie Rady Nadzorczej Netia S.A. dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Netia S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., sprawozdania finansowego Netia S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., dokonania wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej

I. Oświadczenie dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, iż:

1) w Netia S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Komitet Audytu Netia S.A, wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

II. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Netia S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Netia S.A., sprawozdania finansowego Netia S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20):

1. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Netia S.A. oraz sprawozdanie finansowe Netia S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

2. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Netia S.A za rok obrotowy zakończony 31 grud nia 2020 roku na podstawie analizy:

1) treści sprawozdania z działalności Netia S.A. oraz sprawozdania finansowego Netia S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. , przedłożonych przez Zarząd Spółki,

2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Netia S.A., przygotowanego przez Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

3) informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce.

Na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20):

1. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Netia Grupy Kapitałowej S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Netia S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

2. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Netia S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Netia S.A za rok obrotowy zakończony 31 grud nia 2020 roku na podstawie analizy:

1) treści sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Netia S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Netia S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. , przedłożonych przez Zarząd Spółki,

2) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Netia S.A., przygotowanego przez Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

3) informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Grupie Kapitałowej Netia S.A.

III. Oświadczenie Rady Nadzorczej Netia S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, iż:

1) firma audytorska, to jest Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Warszawie, oraz członkowie zespołu wykonującego badanie, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Netia S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;

2) w Grupie Kapitałowej Netia S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;