Warszawa, dnia 16 lutego 2021 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym jako Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., na potrzeby i w związku ze sporządzaniem i kompletowaniem dokumentów składających się na jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 r., Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oświadcza, że:

a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b) komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Anna Kowalik

Członkowie Rady Nadzorczej:

Janina Goss                                       ………………………………………………………

Tomasz Hapunowicz                     ………………………………………………………

Marcin Kowalczyk                          ………………………………………………………

Grzegorz Kuczyński                        ………………………………………………………

Mieczysław Sawaryn                     ………………………………………………………

Jerzy Sawicki                                     ……………………………………………………….

Artur Składanek                              …………………………………………………………

Radosław Winiarski                      …………………………………………………………