Oświadczenie Rady Nadzorczej

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsatu S.A., w skład której wchodzą:

•        Marek Kapuściński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

•        Józef Birka – Członek Rady Nadzorczej,

•        Marek Grzybowski – Członek Rady Nadzorczej

•        Robert Gwiazdowski – Członek Rady Nadzorczej,

•        Aleksander Myszka – Członek Rady Nadzorczej,

•        Leszek Reksa – Członek Rady Nadzorczej,

•        Tomasz Szeląg – Członek Rady Nadzorczej,

•        Paweł Ziółkowski – Członek Rady Nadzorczej

•        Piotr Żak – Członek Rady Nadzorczej

niniejszym składa następujące oświadczenia:

I. Oświadczenie dotyczące polityki wyboru firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza oświadcza, że:

1)        

w dniu 26 lutego 2020 r. roku wyraziła zgodę na przedłużenie umowy i wybór Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za lata finansowe zakończone 31 grudnia 2020 roku, 31 grudnia 2021 roku i 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)        

firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

3)        

w Cyfrowym Polsacie S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

4)        

Cyfrowy Polsat S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską,

5)        

przestrzegane są wymagania dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu w tym dotyczące spełnienia przez większość jego członków kryteriów niezależności, a także wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Cyfrowy Polsat. S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

6)        

Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

 



II. Ocena sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Cyfrowego Polsatu S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. w 2020 roku

Rada Nadzorcza rozpatrzyła i oceniła następujące dokumenty:

1)        

sprawozdanie finansowe Spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą:

 

 

a)        

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykający się sumą bilansową 15.575,9 mln zł,

 

b)        

rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 405,0 mln zł,

 

c)         

zestawienie zysku całkowitego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk całkowity w wysokości 396,7 mln zł,

 

d)        

zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 242,8 mln zł,

 

e)        

rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 693,3 mln zł,

 

f)          

noty do sprawozdania finansowego.

 

2)        

sprawozdanie Zarządu z działalności Cyfrowego Polsatu S.A. w roku obrotowym 2020,

3)        

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą:

 

 

a)        

skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykający się sumą bilansową 33.115,0 mln zł,

 

b)        

skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, wykazujący skonsolidowany zysk netto w wysokości 1.146,2 mln zł,

 

c)         

zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk całkowity w wysokości 1.158,8 mln zł,

 

d)        

zestawienie zmian w kapitale własnym razem za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 38,3 mln zł,

 

e)        

skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 609,4 mln zł,

 

f)          

noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 

4)        

skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. w roku obrotowym 2020.

Po analizie wymienionych dokumentów oraz uwzględnieniu sprawozdań biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, a także po zapoznaniu się z informacją Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Grupie Kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A., Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedstawione w ww. sprawozdaniach informacje odzwierciedlają w sposób rzetelny i prawidłowy wyniki operacyjne i sytuację majątkową i finansową Cyfrowego Polsatu S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A.

Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza oświadcza, że:

•        sprawozdanie finansowe Cyfrowego Polsatu S.A. za rok obrotowy 2020,

•        sprawozdanie Zarządu z działalności Cyfrowego Polsatu S.A. w roku obrotowym 2020,

•        skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. za rok obrotowy 2020,

•        skonsolidowanie sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. w roku obrotowym 2020

zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa.

 

 

Marek Kapuściński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Józef Birka

Członek Rady Nadzorczej

 

Robert Gwiazdowski

Członek Rady Nadzorczej

Marek Grzybowski

Członek Rady Nadzorczej

 

Aleksander Myszka

Członek Rady Nadzorczej

 

Leszek Reksa

Członek Rady Nadzorczej

 

Tomasz Szeląg

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Ziółkowski

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Żak

Członek Rady Nadzorczej

Warszawa, 24 marca 2021 r.