OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej CIECH S.A. nr 127/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia
oświadczenia Rady Nadzorczej CIECH S.A. dotyczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej CIECH S.A. oraz oświadczenia
dotyczącego polityki wyboru firmy audytorskiej
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ CIECH S.A. SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
§70 UST. 1 PKT 8 W ZW. Z PKT 7 ORAZ § 71 UST. 1 PKT 8 W ZW. Z PKT 7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ
EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE
INFORMACJI WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA PAŃSTWA NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM
CZŁONKOWSKIM
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Rada Nadzorcza CIECH S.A. oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy
i umiejętności z zakresu branży, w której działa CIECH S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych.
Ponadto, Rada Nadzorcza CIECH S.A. oświadcza, że Komitet Audytu Rady Nadzorczej CIECH S.A. wykonywał zadania
przewidziane w obowiązujących przepisach.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Rada Nadzorcza CIECH S.A. oświadcza, że:
1. Dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych CIECH S.A. oraz
Grupy CIECH, tj. Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i
niezależnego sprawozdania z badania rocznych sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH zgodnie z
obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3. W CIECH S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
4. CIECH S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki
przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących
badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Warszawa, dnia 22 kwietnia 2021 roku