Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem dotycząca

1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,

2) sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,

3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A .

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A., zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oraz § 20 ust. 11 pkt 9 i 10 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonała pozytywnej oceny w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym:

1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku („skonsolidowane sprawozdanie finansowe”),

2) sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku („jednostkowe sprawozdanie finansowe”),

3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 roku sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.

na podstawie:

- treści zawartych w wyżej wymienionych sprawozdaniach, przedstawionych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Banku,

- sprawozdań z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu Wewnętrznego,

- spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,

Prawidłowość skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz prawidłowość jednostkowego sprawozdania finansowego jest również potwierdzona poprzez sprawozdanie z badania przeprowadzonego przez uprawnionego niezależnego biegłego rewidenta, które zostało wydane bez zastrzeżeń.

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Wardacki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Ireneusz Purgacz

Sekretarz Rady Nadzorczej - Paweł Sałek

Członek Rady Nadzorczej - Leszek Banaszak

Członek Rady Nadzorczej - Robert Czarnecki

Członek Rady Nadzorczej - Janina Goss

Członek Rady Nadzorczej - Marcin Jastrzębski

Członek Rady Nadzorczej - Emil Ślązak

Członek Rady Nadzorczej - Piotr Wróbel

Na oryginale właściwe podpisy

Data sporządzenia oświadczenia: 28.04.2021 r.