VISTAL GDYNIA S.A.
VISTAL GDYNIA S.A. 1
ul. Hutnicza 40 Tel. +48 58 783 37 04 NIP: 5830003993 KRS: 0000305753 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
81-061 Gdynia Fax +48 58 783 37 05 REGON: 190522969 VIII WYDZ. GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KAPITAŁ SPÓŁKI 823 917,35 PLN
WWW.VISTAL.PL
GRUPA KAPITAŁOWA VISTAL
Gdynia, dnia 30 kwietnia 2021 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
VISTAL GDYNIA S.A.
W PRZEDMIOCIE DOKONANIA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Rada Nadzorcza Vistal Gdynia S.A. (dalej: Rada Nadzorcza) w związku z wymogiem określonym
w § 70 ust. 1 pkt 7 i § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, oświadcza, że wyboru firmy audytorskiej UHY
ECA Audyt sp. z o.o. sp. k., przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego
dokonano zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury firmy audytorskiej.
Rada Nadzorcza oświadcza, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie
spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
sprawozdania finansowego za rok 2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
Rada Nadzorcza oświadcza również, że są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z
rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami
karencji.
Rada Nadzorcza oświadcza, że Vistal Gdynia S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy
audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską,
podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących
badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Ryszard Krawczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej ………………………….
Tadeusz Rymszewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ………………………….
Jan Klapkowski – Członek Rady Nadzorczej ………………………….
Karol Heidrich – Członek Rady Nadzorczej ………………………….
Stanisław Gutteter – Członek Rady Nadzorczej ………………………….
VISTAL GDYNIA S.A.
VISTAL GDYNIA S.A. 1
ul. Hutnicza 40 Tel. +48 58 783 37 04 NIP: 5830003993 KRS: 0000305753 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
81-061 Gdynia Fax +48 58 783 37 05 REGON: 190522969 VIII WYDZ. GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KAPITAŁ SPÓŁKI 823 917,35 PLN
WWW.VISTAL.PL
GRUPA KAPITAŁOWA VISTAL
Gdynia, dnia 30 kwietnia 2021 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
VISTAL GDYNIA S.A.
W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Rada Nadzorcza Vistal Gdynia S.A. (dalej: Rada Nadzorcza), zgodnie z obowiązkiem określonym
w § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, oświadcza, że w Vistal Gdynia S.A.:
1) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Vistal
Gdynia S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2) Komitet Audytu działający w Vistal Gdynia S.A. wykonywał zadania komitetu audytu
przewidziane w obowiązujących przepisach.
Ryszard Krawczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej ………………………….
Tadeusz Rymszewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ………………………….
Jan Klapkowski – Członek Rady Nadzorczej ………………………….
Karol Heidrich – Członek Rady Nadzorczej ………………………….
Stanisław Gutteter – Członek Rady Nadzorczej ………………………….
VISTAL GDYNIA S.A.
VISTAL GDYNIA S.A. 1
ul. Hutnicza 40 Tel. +48 58 783 37 04 NIP: 5830003993 KRS: 0000305753 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
81-061 Gdynia Fax +48 58 783 37 05 REGON: 190522969 VIII WYDZ. GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KAPITAŁ SPÓŁKI 823 917,35 PLN
WWW.VISTAL.PL
GRUPA KAPITAŁOWA VISTAL
Gdynia, dnia 30 kwietnia 2021 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ VISTAL GDYNIA S.A.
DOT. OCENY SPRAWOZDAŃ VISTAL GDYNIA S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ VISTAL GDYNA
ZA ROK 2020
Rada Nadzorcza Vistal Gdynia S.A. (dalej: Rada Nadzorcza), zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71
ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oświadcza, że
dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd Vistal Gdynia S.A. (dalej: „Emitent”):
1) sprawozdania z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia za rok 2020,
2) sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020,
3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020
- dalej łącznie: „Sprawozdania”, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem
faktycznym.
W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdania w istotnych aspektach
odpowiadają wymogom określonym w art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a
zawarte w nich informacje są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych przez biegłego rewidenta
jednostkowym sprawozdaniem finansowym Emitenta oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia za rok 2020.
Ponadto Rada Nadzorcza ocenia, że Sprawozdania przedstawiają rzetelnie i jasno informacje niezbędne
i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia na dzień
31 grudnia 2020 r., jak też są zgodne z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.
Ryszard Krawczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej ………………………….
Tadeusz Rymszewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ………………………….
Jan Klapkowski – Członek Rady Nadzorczej ………………………….
Karol Heidrich – Członek Rady Nadzorczej ………………………….
Stanisław Gutteter – Członek Rady Nadzorczej ………………………….
