Komputronik S.A. w restrukturyzacji ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
tel. 61 668 00 00, fax 61 668 00 08, office@komputronik.pl
NIP 972-09-02-729, REGON 634404229, Numer Rejestrowy BDO: 000009602
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000270885
Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 979 397, 40 PLN www.komputronik.pl
Załącznik do uchwały RN z dnia 30.06.2021 r.
Ocena Rady Nadzorczej Komputronik S.A. w restrukturyzacji dotycząca sprawozdania z
działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami,
dokumentami oraz ze stanem faktycznym
(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza Komputronik S.A. w restrukturyzacji [dalej: Komputronik S.A.] oświadcza, że w zakresie swoich
kompetencji nadzorowała proces sporządzania sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2020/2021.
W oparciu o analizę:
a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i
operacyjnych,
d) sprawozdania firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za rok obrotowy
2020/2021,
e) uwzględniając wyniki uzgodnień z przedstawicielami firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym
rewidentem,
f) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości
finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej
oceny ww. sprawozdań,
oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem
oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Komputronik S.A. i
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020/2021 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz sytuacji
Komputronik S.A.
