•
okresowa weryfikacja i aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Spółki.
Wyżej
wymienione
procedury
wspomagają
funkcjonujące
w
Spółce
zintegrowane
systemy
ERP,
które
posiadają
wbudowane
kontrole
systemowe
uniemożliwiające
dokonywanie
działań
w
systemach
w
sposób
nieautoryzowany.
Oprócz
kontroli
systemowych,
w
Spółce
funkcjonują
kontrole
raportowe
oraz
kontrole
użytkownika
dokonywane
przez
Kierowników
poszczególnych
Działów
Finansowych.
Ponadto w okresach miesięcznych dokonywana jest analiza odchyleń poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.
Sprawozdania
finansowe
są
przygotowywane
przez
wyspecjalizowany
dział,
a
następnie
weryfikowane
przez
Zarząd
lub
Pełnomocników Zarządu oraz Audytorów Zewnętrznych.
D.
Akcjonariuszami
Grupy
Żywiec
S.A.
posiadającymi
bezpośrednio
i
pośrednio
znaczne
pakiety
akcji
i
co
najmniej
5%
głosów
na walnym zgromadzeniu są:
•
Heineken
International
B.V.
z
siedzibą
w
Amsterdamie,
Holandia,
w
dniu
31.12.2021
r.
był
właścicielem
6 692
421
akcji
Grupy
Żywiec S.A. i takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tj. 65,16% kapitału zakładowego Spółki,
•
Harbin
B.V.
z
siedzibą
w
Amsterdamie,
Holandia.,
w
dniu
31.12.2021
r.
był
właścicielem
3 409
660
akcji
Grupy
Żywiec
S.A.
i
tyle
samo głosów na walnym zgromadzeniu tj. 33,19% kapitału zakładowego Spółki.
E.
Wskazanie
posiadaczy
wszelkich
papierów
wartościowych,
które
dają
specjalne
uprawnienia
kontrolne,
wraz
z
opisem
tych
uprawnień,
Akcjonariusze spółki nie posiadają specjalnych uprawnień kontrolnych.
F.
Wskazanie
wszelkich
ograniczeń
odnośnie
do
wykonywania
prawa
głosu,
takich
jak
ograniczenie
wykonywania
prawa
głosu
przez
posiadaczy
określonej
części
lub
liczby
głosów,
ograniczenia
czasowe
dotyczące
wykonywania
prawa
głosu
lub
zapisy,
zgodnie
z
którymi,
przy
współpracy
spółki,
prawa
kapitałowe
związane
z
papierami
wartościowymi
są
oddzielone
od posiadania papierów wartościowych,
Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu bez ograniczeń.
G.
Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta,
Akcjonariusze
mogą
przenosić
prawa
własności
akcji
emitenta
na
zasadach
wynikających
z
przepisów
powszechnie
obowiązujących.
H.
Opis
zasad
dotyczących
powoływania
i
odwoływania
osób
zarządzających
oraz
ich
uprawnień,
w
szczególności
prawo
do
podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji,
Statut
Spółki
stanowi,
że
Rada
Nadzorcza
powołuje
Prezesa
Zarządu,
a
na
jego
wniosek
pozostałych
Członków
Zarządu.
Prezes,
Członek
Zarządu
lub
cały
Zarząd
Spółki
mogą
być
odwołani
przez
Radę
Nadzorczą
przed
upływem
kadencji.
Uprawnienia
Członków
Zarządu
oraz
zasady
powoływania
i
odwoływania
innych
osób
zarządzających
określają
przepisy
powszechnie
obowiązujące,
w
tym
Kodeks spółek handlowych.
I.
Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta,
Zasady
zmiany
Statutu
Spółki
określa
Kodeks
spółek
handlowych.
Ponadto
Statut
Spółki
stanowi,
iż
zmiana
przedmiotu
działalności
Spółki
może
nastąpić
bez
obowiązku
wykupu
akcji,
jeżeli
uchwała
zostanie
powzięta
w
głosowaniu
imiennym
większością
dwóch
trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego Spółki
.
J.
Sposób
działania
walnego
zgromadzenia
i
jego
zasadnicze
uprawnienia
oraz
opis
praw
akcjonariuszy
i
sposobu
ich
wykonywania,
w
szczególności
zasady
wynikające
z
regulaminu
walnego
zgromadzenia,
jeżeli
taki
regulamin
został
uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa,
Sposób
działania
walnego
zgromadzenia
oraz
prawa
akcjonariuszy
i
sposób
ich
wykonywania
określają
przepisy
prawa
powszechnie
obowiązującego,
w
szczególności
Kodeks
spółek
handlowych.
Zgodnie
ze
Statutem
Spółki
zasadniczymi
uprawnieniami
walnego
zgromadzenia są:
1.
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy,
2.
powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
3.
udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4.
zmiana przedmiotu działalności Spółki,