Oświadczenie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. złożone w związku z wymogami § 70
ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – wyciąg z Uchwały Nr 10/2022 Rady
Nadzorczej z dnia 28 stycznia 2022 r.
Rada Nadzorcza, uwzględniając ocenę Komitetu Audytu Rady Nadzorczej zawartą w
sprawozdaniu Komitetu Audytu z jego działalności w roku 2021, niniejszym oświadcza, że:
1/ wybór Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., jako firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej
Banku za rok 2021, został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i
procedury wyboru firmy audytorskiej,
2/ firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej,
3/ przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4/ Bank posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Banku przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską
lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską,
5/ przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu
Rady Nadzorczej Banku, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży
finansowej oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
6/ Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w
obowiązujących przepisach.