Oświadczenie
Rady
Nadzorczej
Pekao
Banku
Hipotecznego
S.A.
z
siedzibą
w Warszawie
złożone
w
związku
z
wymogami
§
70
ust.
1
pkt
7
i
8
Rozporządzenia
Ministra
Finansów
z
dnia
29
marca
2018
r.
w
sprawie
informacji
bieżących
i
okresowych
przekazywanych
przez
emitentów
papierów
wartościowych
oraz
warunków
uznawania
za
równoważne
informacji
wymaganych
przepisami
prawa
państwa
niebędącego
państwem członkowskim
Rada
Nadzorcza
Pekao
Banku
Hipotecznego
S.A.
z
siedzibą
w
Warszawie
(dalej
„
Bank
”)
niniejszym
oświadcza,
że:
1)
wybór
KPMG
Audyt
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
sp.k.,
jako
firmy
audytorskiej
przeprowadzającej
badanie
rocznego
sprawozdania
finansowego
Banku
nastąpił
zgodnie
z
właściwymi
przepisami, w szczególności dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
2)
firma
audytorska
oraz
członkowie
zespołu
wykonującego
badanie
spełniali
warunki
do
sporządzenia
bezstronnego
i
niezależnego
sprawozdania
z
badania
rocznego
sprawozdania
finansowego
zgodnie
z
obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
3)
w
Banku
są
przestrzegane
obowiązujące
przepisy
związane
z
rotacją
firmy
audytorskiej
i
kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4)
Bank
posiada
politykę
w
zakresie
wyboru
firmy
audytorskiej
oraz
politykę
w
zakresie
świadczenia
na
rzecz
Banku
przez
firmę
audytorską,
podmiot
powiązany
z
firmą
audytorską
lub
członka
jego
sieci
dodatkowych
usług
niebędących
badaniem,
w
tym
usług
warunkowo
zwolnionych
z
zakazu
świadczenia
przez
firmę
audytorską,
5)
w
Banku
przestrzegane
są
przepisy
dotyczące
powołania,
składu
i
funkcjonowania
Komitetu
Audytu
Rady
Nadzorczej,
w
tym
dotyczące
spełnienia
przez
jego
członków
kryteriów
niezależności
oraz
wymagań
odnośnie
do
posiadania
wiedzy
i
umiejętności
z
zakresu
branży
finansowej
oraz
w
zakresie
rachunkowości
lub badania sprawozdań finansowych,
6)
Komitet
Audytu
Rady
Nadzorczej
Banku
wykonywał
zadania
komitetu
audytu
przewidziane
w
obowiązujących przepisach.