Asseco Business Solutions S.A.

Telefon/Fax:

ul. Konrada Wallenroda 4c. 20-607 Lublin

+48 81 535 3000 +48 81 535 3005

Asseco Business Solutions S.A., z siedzibą w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000028257 NIP 522-26-12-717, REGON 017293003, kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony).

assecobs .pl info@ assecobs.pl

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1

Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

z dnia 1 marca 2022 r

Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

sporządzone na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie)

Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. (Spółka) działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia oświadcza, że:

W Asseco Business Solutions S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 czerwca 2021 r. Komitet Audytu Asseco Business Solutions S.A. funkcjonował w następującym składzie:

Piotr Stępniak – Przewodniczący Komitetu Audytu;

Adam Góral – Członek Komitetu Audytu;

Romuald Rutkowski – Członek Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz §14 Regulaminu Rady Nadzorczej, dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu w ten sposób, iż:

1) kryteria niezależności spełniali Romuald Rutkowski oraz Piotr Stępniak, który jednocześnie posiada wiedzę i umiejętności z zakresu badania sprawozdań finansowych,

2) wszyscy Członkowie Komitetu Audytu posiadali wiedzę z zakresu branży, w której działa Asseco Business Solutions S.A.

W II kwartale 2021 rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożyli: w dniu 16 kwietnia 2021 r. Pan Piotr Stępniak oraz w dniu 11 maja 2021 r. Pan Jozef Klein. Obie rezygnacje stały się skuteczne z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. z dniem 9 czerwca 2021 r. W związku ze złożonymi rezygnacjami w dniu 9 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Pana Marcina Murawskiego oraz Pana Rafała Kozłowskiego jako Członków Rady Nadzorczej Spółki, w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji obejmującej lata 2017 – 2022.

Ponadto, w dniu 16 czerwca 2021 r., rezygnację z członkostwa w Komitecie Audytu złożył Pan Adam Góral.

W związku z powyższymi zmianami, Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A., na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2021 r., dokonała zmian w składzie Komitetu Audytu Spółki: w celu uzupełnienia składu Komitetu Audytu,

Asseco Business Solutions S.A.

Telefon/Fax:

ul. Konrada Wallenroda 4c. 20-607 Lublin

+48 81 535 3000 +48 81 535 3005

Asseco Business Solutions S.A., z siedzibą w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000028257 NIP 522-26-12-717, REGON 017293003, kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony).

assecobs .pl info@ assecobs.pl

W okresie od 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Komitet Audytu Asseco Business Solutions S.A. funkcjonował w następującym składzie:

Marcin Murawski – Przewodniczący Komitetu Audytu;

Rafał Kozłowski - Członek Komitetu Audytu;

Romuald Rutkowski – Członek Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza potwierdziła spełnienie przez Członków Komitetu Audytu w nowym składzie wymogów określonych w art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku w taki sposób, że:

1) Pan Romuald Rutkowski oraz Pan Marcin Murawski spełniają kryteria niezależności;

2) Pan Marcin Murawski oraz Pan Rafał Kozłowski posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

3) Pan Rafał Kozłowski oraz Pan Romuald Rutkowski posiadają wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.

Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Komitetu Audytu nie zmienił się.

Komitet Audytu Spółki wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.