•
wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych banku oraz
skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej banku,
•
uchwalanie Regulaminów Rady Nadzorczej i jej komitetów,
•
zatwierdzanie tworzonych przez Zarząd strategii oraz procedur w zakresie systemu kontroli wewnętrznej,
systemu zarządzania ryzykiem, procesu szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz
planowania kapitałowego,
•
zatwierdzanie uchwalonych przez Zarząd polityk i regulaminów, m.in.: Polityki dywidendowej, Polityki
wynagrodzeń, Regulaminu Zarządu, Regulaminu Organizacyjnego Banku,
•
opiniowanie wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia, w tym projektów uchwał
Walnego Zgromadzenia,
•
przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i ocen określonych w przepisach,
rekomendacjach organu nadzoru oraz w innych regulacjach przyjętych przez bank, w tym oceny sytuacji banku
z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, Compliance oraz funkcji audytu
wewnętrznego,
•
oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w banku,
•
oceny stosowania przez bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
•
powołanie i odwołanie członków Zarządu, a także zawieszanie w czynnościach członków Zarządu oraz
delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
•
występowanie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Zarządu
oraz członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku,
•
zawieranie z członkami Zarządu Banku umów dotyczących wykonania powierzonych im funkcji oraz ustalanie
wynagrodzeń wynikających z tych umów (w ramach ogólnych zasad przyjętych przez Walne Zgromadzenie),
•
zatwierdzanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku,
•
wyrażanie zgody na pełnienie przez Członków Zarządu Banku funkcji w organach spółek, towarzystw, organizacji
i stowarzyszeń spoza grupy kapitałowej banku,
•
wyrażanie zgody na udzielanie kredytów, pożyczek, gwarancji bankowych oraz poręczeń członkom Zarządu
i Rady Nadzorczej oraz podmiotom powiązanym z nimi kapitałowo lub organizacyjnie,
•
wyrażanie zgody na czynności spełniające określone statutowo kryteria, w tym m.in. na nabycie i zbycie
składników aktywów trwałych, założenie spółki, objęcie lub nabycie udziałów i akcji, zawarcie przez bank
istotnych transakcji z akcjonariuszem, w tym również wyrażanie zgody lub opinii na określone transakcje
z podmiotami powiązanymi banku,
•
wyrażanie zgody na powołanie i odwołanie dyrektorów Departamentu Audytu Wewnętrznego oraz Centre of
Expertise – Compliance oraz zatwierdzanie ich wynagrodzeń,
•
rozpatrywanie otrzymywanych od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych
sprawach dotyczących działalności banku, ryzyku związanym z prowadzoną działalnością oraz o sposobach
i efektywności zarządzania tym ryzykiem.
W toku wykonywania nadzoru nad działalnością banku Rada ma prawo kontrolowania pełnego zakresu działalności
banku, a w szczególności:
•
sprawdzania ksiąg, akt i dokumentacji,
•
dokonywania rewizji majątku banku i kontroli finansowej,
•
żądania od Zarządu Banku przedstawienia wszelkich dokumentów, materiałów i informacji dotyczących
działalności Spółki,
•
żądania od pracowników banku stosownych sprawozdań i wyjaśnień,
•
uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Banku.
Frekwencja i tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej w 2021 roku
W 2021 roku Członkowie Rady Nadzorczej Banku poświęcali niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich
obowiązków. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza odbyła dziesięć regularnych
posiedzeń oraz dziesięć w trybie obiegowym. Posiedzenia odbyły się w następujących terminach: 2 lutego, 11
lutego, 12 marca, 24 maja, 11 czerwca, 31 sierpnia, 17 września, 22 października, 29 listopada i 15 grudnia, w tym
posiedzenia w trybie obiegowym w dniach: 18 stycznia, 26 stycznia, 17 marca, 14 kwietnia, 24 czerwca, 19 lipca, 22