Ocena Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. dotycząca sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A.
i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej
Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez
biegłego rewidenta wynikami badania sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. ocenia, że roczne sprawozdanie
finansowe Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A i jej grupy
kapitałowej za rok 2021 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Ww. oceny Rada Nadzorcza dokonała w oparciu o analizę następujących dokumentów:
a) Sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2021,
b) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej za rok 2021.
W swojej ocenie Rada Nadzorcza uwzględniła również ustalenia zawarte w Sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego Grupy LOTOS S.A. przygotowanego przez Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
i sprawozdania dodatkowego ww. firmy audytorskiej, sporządzonego dla Komitetu Audytu na podstawie art. 131 Ustawy
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Zdaniem Rady Nadzorczej ww. dokumenty przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy
LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2021 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i zostały sporządzone na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wartości zawarte w sprawozdaniu finansowym Grupy LOTOS S.A. są zgodne
z dokumentami Spółki i stanem faktycznym oraz znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniu biegłego rewidenta.
W opinii Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok
2021 zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi
w sprawozdaniach finansowych, w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki oraz prezentuje wszystkie ważne
wydarzenia.
Członkowie Rady Nadzorczej:
Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Beata Kozłowska-Chyła
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Ciach
Sekretarz Rady Nadzorczej – Katarzyna Lewandowska
Członek Rady Nadzorczej – Dariusz Figura
Członek Rady Nadzorczej – Katarzyna Maćkowska
Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Rybicki
Członek Rady Nadzorczej – Rafał Włodarski
Oświadczenie złożone na podstawie podjętej w dniu 21 marca 2022 uchwały Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.