Oświadczenie Rady Nadzorczej

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsatu S.A., w skład której wchodzą:

•          Zygmunt Solorz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

•          Marek Kapuściński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

•          Józef Birka – Członek Rady Nadzorczej,

•          Jarosław Grzesiak – Członek Rady Nadzorczej

•          Marek Grzybowski – Członek Rady Nadzorczej,

•          Alojzy Nowak – Członek Rady Nadzorczej,

•          Tobias Solorz – Członek Rady Nadzorczej,

•          Tomasz Szeląg – Członek Rady Nadzorczej,

•          Piotr Żak – Członek Rady Nadzorczej

niniejszym składa następujące oświadczenia:

I. Oświadczenie dotyczące polityki wyboru firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza oświadcza, że:

1) 

w dniu 26 lutego 2020 r. roku wyraziła zgodę na przedłużenie umowy i wybór Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za lata finansowe zakończone 31 grudnia 2020 roku, 31 grudnia 2021 roku i 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) 

firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

3) 

w Cyfrowym Polsacie S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

4) 

Cyfrowy Polsat S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską,

5) 

przestrzegane są wymagania dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez większość jego członków kryteriów niezależności, a także wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Cyfrowy Polsat. S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

6) 

Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

 



II. Ocena sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Cyfrowego Polsatu S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. w 2021 roku

Rada Nadzorcza rozpatrzyła i oceniła następujące dokumenty:

1)       

sprawozdanie finansowe Spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą:

a)       

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykający się sumą bilansową 16.176,1 mln zł,

b)       

rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.605,9 mln zł,

c)        

zestawienie zysku całkowitego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk całkowity w wysokości 3.623,2 mln zł,

d)       

zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 379,7 mln zł,

e)       

rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 1.099,4 mln zł,

f)         

noty do sprawozdania finansowego.

2)       

sprawozdanie Zarządu z działalności Cyfrowego Polsatu S.A. w roku obrotowym 2021,

3)       

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą:

a)       

skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykający się sumą bilansową 32.237,0 mln zł,

b)       

skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, wykazujący skonsolidowany zysk netto w wysokości 4.414,5 mln zł,

c)        

zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk całkowity w wysokości 4.445,0 mln zł,

d)       

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 958,4 mln zł,

e)       

skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.279,3 mln zł,

f)         

noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

4)       

sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. w roku obrotowym 2021.

Po analizie wymienionych dokumentów oraz uwzględnieniu sprawozdań biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, a także po zapoznaniu się z informacją Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Grupie Kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A., Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedstawione w ww. sprawozdaniach informacje odzwierciedlają w sposób rzetelny i prawidłowy wyniki operacyjne i sytuację majątkową i finansową spółki Cyfrowy Polsatu S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A.

Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza oświadcza, że:

•           

sprawozdanie finansowe Cyfrowego Polsatu S.A. za rok obrotowy 2021,

•           

sprawozdanie Zarządu z działalności Cyfrowego Polsatu S.A. w roku obrotowym 2021,

•           

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. za rok obrotowy 2021,

•           

sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. w roku obrotowym 2021

zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa.

 

 

Zygmunt Solorz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Marek Kapuściński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

 

 

 

Józef Birka

Członek Rady Nadzorczej

 

Jarosław Grzesiak

Członek Rady Nadzorczej

 

 

Marek Grzybowski

Członek Rady Nadzorczej

 

 

 

 

Alojzy Nowak

Członek Rady Nadzorczej

 

Tobias Solorz

Członek Rady Nadzorczej

 

Tomasz Szeląg

Członek Rady Nadzorczej

 

Piotr Żak

Członek Rady Nadzorczej

 

Warszawa, 23 marca 2022 r.