![](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAF4AAAAZCAIAAAA37Q7tAAAACXBIWXMAABYlAAAWJQFJUiTwAAAAQUlEQVRYw+3QMQEAIAwDsIECTKAD/6o6CTx8JBIy1j51k6T+Mws1atSoUaNGjRo1alCjRo0aNWrUqFGjBjVq1LzXfYsDoxavs7cAAAAASUVORK5CYII=)
IZOSTAL S.A. | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI IZOSTAL S.A.
kadencji skład osobowy Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu poniżej wymaganej 5-osobowej liczby członków,
Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest zainicjować działania zmierzające do uzupełnienia jej składu.
Mandat członka Rady wygasa: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady, z chwilą śmierci członka Rady
Nadzorczej, wskutek odwołania, na skutek rezygnacji, z dniem doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej wspólnej kadencji wygasa równocześnie
z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być
odwołani przed upływem kadencji w każdym czasie.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować
się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności: nie powinien
domagać się ani przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę
niezależności jego opinii i sądów, powinien wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku
uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki. Na pierwszym posiedzeniu nowej
kadencji Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego
oraz Sekretarza w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy
członków Rady Nadzorczej. W toku kadencji Rada Nadzorcza może dokonać zmian na stanowisku
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Wniosek o odwołanie członka Rady
Nadzorczej z zajmowanej funkcji musi być połączony ze wskazaniem członka Rady Nadzorczej, który zastąpi
odwołaną osobę na stanowisku. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
w obecności przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Do kompetencji Przewodniczącego należy:
kierowanie pracami Rady Nadzorczej i koordynowanie tych prac, zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej
i przewodniczenie im, otwieranie Walnego Zgromadzenia, lub wskazywanie osoby uprawnionej do jego otwarcia
i przewodniczenie mu do chwili wyboru osoby Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wiceprzewodniczący
zastępuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w przewodniczeniu posiedzeniom Rady Nadzorczej, gdy ten nie
może wykonywać swoich czynności lub nie chce przewodniczyć posiedzeniu Rady Nadzorczej. Do zadań
Sekretarza należy: sprawowanie bieżącego nadzoru nad prowadzeniem księgi protokołów Rady Nadzorczej oraz
całej dokumentacji działalności Rady Nadzorczej, utrzymywanie bieżących kontaktów z Zarządem Spółki,
informowanie Rady Nadzorczej o sposobie realizacji jej uchwał, podpisywanie korespondencji wychodzącej
z Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy
w roku obrotowym. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady
Nadzorczej poprzedniej kadencji na termin przypadający najdalej na dwa tygodnie licząc od dnia powołania Rady
Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
poprzedniej kadencji pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej
zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej następuje w drodze
przygotowania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej pisemnego zaproszenia zawierającego miedzy innymi
proponowany porządek obrad, które powinno być rozesłane wszystkim członkom Rady skutecznie co najmniej
na siedem dni przed terminem posiedzenia. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością
głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady. Posiedzenia są protokołowane. Rada Nadzorcza
wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia
określonych czynności nadzorczych. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Rada
Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do wykonywania takich czynności
prawnych. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. W roku 2021 odbyło się
pięć posiedzeń Rady Nadzorczej. Zgodnie z Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2021 dwóch
członków Rady Nadzorczej: Pani Grażyna Kowalewska i Pan Adam Szafraniec spełniają kryteria niezależności
wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym. Ponadto zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Członkowie Rady Nadzorczej: Pani Grażyna
Kowalewska, Jan Kruczak, Adam Szafraniec, Lech Majchrzak, nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z
akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
KOMITET AUDYTU