Oświadczenie Rady Nadzorczej ATREM S.A.
w zakresie oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki ATREM S.A. oraz sprawozdania
finansowego ATREM S.A.
Rada Nadzorcza ATREM S.A. działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r., poz. 757),
oświadcza, że:
zgodnie z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą ATREM S.A. sprawozdanie Zarządu z działalności
spółki ATREM S.A. za 2021 rok oraz sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31
grudnia 2021 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej
należy ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły
rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Za sporządzenie sprawozdania finansowego ATREM S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności
spółki ATREM S.A. odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz.
395 z późn. zm.) Rada Nadzorcza wraz z Zarządem są zobowiązani do zapewnienia, aby ww.
sprawozdanie spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, wydanymi na jej
podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
Rada Nadzorcza ATREM S.A., działając na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady
Nadzorczej, dokonała wyboru firmy ERNST & YOUNG Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k. jako firmy
audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego ATREM S.A.
Ocena sprawozdania finansowego dokonana została w oparciu o informacje i dane uzyskane w toku
prac Rady Nadzorczej ATREM S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ATREM S.A., w tym
przekazanych przez Zarząd ATREM S.A. oraz biegłego rewidenta – ERNST & YOUNG Audyt Polska
sp. z o.o. sp.k., na podstawie uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz
regulacji wewnętrznych.
W oparciu o powyższe, Rada Nadzorcza ATREM S.A. przeanalizowała:
1) Sprawozdanie finansowe ATREM Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku,
obejmujące:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku,
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku,
c) zestawienie zmian w kapitale własnym,
d) rachunek przepływów pieniężnych,
e) informację dodatkową do Sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku;
2) Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki ATREM S.A. za rok 2021;
i na tej podstawie dokonała pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki ATREM S.A.
oraz sprawozdania finansowego ATREM S.A. w zakresie zgodności ich treści z księgami, dokumentami
oraz stanem faktycznym.
dnia 24 marca 2022 r.
____________________ __________________ ___________________
Dariusz Skrocki Tomasz Jankowski Piotr Fortuna
___________________ ___________________ __________________
Paweł Mirski Sławomir Winiecki Rafał Jerzy
___________________
Rafał Plókarz