OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

ECHO INVESTMENT S.A.

OSTOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

221

SPIS TREŚCI

Statut Spółki inajważniejsze dokumenty zzakresu ładu korporacyjnego 3

Systemy kontroli wewnętrznej izarządzania ryzykiem 7

Zasady zmiany statutu Spółki 10

Działanie walnego zgromadzenia, opis praw akcjonariuszy isposobu ich wykonywania 11

Skład osobowy izmiany wZarządzie 13

Zasady dotyczące powoływania iodwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnienia 16

Skład osobowy izmiany wRadzie Nadzorczej 18

Uprawnienia izasady działania osób nadzorujących 22

Skład osobowy izmiany wKomitecie Audytu 25

Uprawnienia izasady działania Komitetu Audytu 26

Komitet Inwestycyjny 28

Akcjonariat Echo Investment S.A. oraz uprawnienia akcjonariuszy 29

Nasi pracownicy ipolityka różnorodności 30

Kontakt 36

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Najważniejszym dokumentem regulującym kwestie

ładu korporacyjnego jest Statut Echo Investment

S.A. Aktualny Statut Spółki jest dostępny na stronie

internetowej echo.com.pl wzakładce „Relacje inwe-

storskie - Strategia iład korporacyjny”.

Inne kwestie zzakresu ładu korporacyjnego są ure-

gulowane wnastępujących dokumentach:

− Regulamin Rady Nadzorczej,

− Regulamin Pracy Zarządu,

− Regulamin Komitetu Audytu,

− Kodeks Postępowania.

Wszystkie powyższe dokumenty są dostępne na

stronie internetowej echo.com.pl wzakładce

„Strategia iład korporacyjny”.

Zmiany wstatucie Echo Investment S.A.

w2020 r.

W2021 r. nie zostały wprowadzone żadne zmiany

wStatucie Echo Investment S.A., ani wdokumentach

regulujących inne kwestie zzakresu ładu korpora-

cyjnego Grupy.

Dobre praktyki spółek notowanych

na GPW

W2021 r. Giełda Papierów Wartościowych wWar-

szawie wprowadziła nowe dobre praktyki wdoku-

mencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

2021”.

Do 30 czerwca 2021 r. Spółka Echo Investment S.A.

stosowała dobre praktyki z2016 r. Od 1 lipca 2021

r. Spółka podlega „Dobrym Praktykom Spółek No-

towanych na GPW 2021” przyjętym uchwałą Rady

GPW 29 marca 2021 r. Zasady weszły wżycie 1 lip-

ca 2021 r. inadal obowiązują. Wnowych dobrych

praktykach znalazły się zagadnienia zobszaru ESG,

m. in. kwestie ochrony klimatu, zrównoważonego

rozwoju, różnorodności wskładzie organów spół

ek irówności wynagrodzeń. Wnowe zasady ujęto

także takie tematy jak sposób podziału zysku, emi-

sja akcji zwyłączeniem prawa poboru, czy też skup

akcji własnych. Tekst zbioru powyższych zasad jest

dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów

Wartościowych wWarszawie, pod adresem www.

gpw.pl/dobre-praktyki2021. Obecnie Spółka stosuje

wpełni wszystkie rekomendowane zasady zwyjąt-

kiem ośmiu poniższych.

„1.4.1. Informacje na temat strategii wobszarze

ESG powinny m.in.: objaśniać, wjaki sposób

wprocesach decyzyjnych współce ipodmiotach

zjej grupy uwzględniane są kwestie związane ze

zmianą klimatu, wskazując na wynikające ztego

ryzyka.”

Spółka zamierza stosować tę zasadę wprzyszłości.

Dane opisujące przedmiotową tematykę będą przed-

stawiane co roku wraporcie ESG Spółki.

„1.4.2. Informacje na temat strategii wobsza-

rze ESG powinny m.in.: przedstawiać wartość

wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej

pracownikom, obliczanego jako procentowa róż-

nica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodze-

niem (zuwzględnieniem premii, nagród iinnych

dodatków) kobiet imężczyzn za ostatni rok, oraz

przedstawiać informacje odziałaniach podję-

tych wcelu likwidacji ewentualnych nierówności

wtym zakresie, wraz zprezentacją ryzyk ztym

związanych oraz horyzontem czasowym, wktórym

planowane jest doprowadzenie do równości.”

Spółka zamierza stosować tę zasadę wprzyszłości.

Dane opisujące przedmiotową tematykę będą przed-

stawiane co roku wraporcie ESG Spółki.

„2.1. Spółka powinna posiadać politykę różno-

rodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej,

przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub

walne zgromadzenie. Polityka różnorodności

określa cele ikryteria różnorodności m.in. wta-

kich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia,

specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie

zawodowe, atakże wskazuje termin isposób

monitorowania realizacji tych celów. Wzakresie

zróżnicowania pod względem płci warunkiem

zapewnienia różnorodności organów spółki jest

udział mniejszości wdanym organie na poziomie

nie niższym niż 30%.”

Spółka posiada politykę różnorodności wstosunku do

osób zatrudnionych natomiast ze względu na to, że

Walne Zgromadzenie iRada Nadzorcza nie przyjęły

dotychczas uchwał wtej sprawie, Spółka nie przyjęła

polityki różnorodności wzakresie zróżnicowania pod



Statut Spółki inajważniejsze

dokumenty zzakresu

ładu korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

względem płci wstosunku do Zarządu iRady Nad-

zorczej. Na potwierdzenie, że Zarząd Spółki stosuje

politykę różnorodności wprzypadku zatrudniania

szeroko pojętej kadry zarządzającej, obejmującej ogół

stanowisk dyrektorskich ikierowniczych, Spółka infor-

muje, że wskaźnik różnorodności określający udział

kobiet wtak zdeﬁniowanej kadrze zarządzającej wy-

nosi ok 30%.

„2.2. Osoby podejmujące decyzje wsprawie

wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej

spółki powinny zapewnić wszechstronność tych

organów poprzez wybór do ich składu osób za-

pewniających różnorodność, umożliwiając m.in.

osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego

udziału mniejszości określonego na poziomie nie

niższym niż 30%, zgodnie zcelami określonymi

wprzyjętej polityce różnorodności, októrej mowa

wzasadzie 2.1.”

Ze względu na fakt, że Walne Zgromadzenie iRada

Nadzorcza nie przyjęły dotychczas uchwał wtej spra-

wie, Spółka nie przyjęła polityki różnorodności wza-

kresie zróżnicowania pod względem płci wstosunku

do Zarządu iRady Nadzorczej.

„2.11.6. Poza czynnościami wynikającymi zprze-

pisów prawa raz wroku rada nadzorcza sporządza

iprzedstawia zwyczajnemu walnemu zgroma-

dzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

Sprawozdanie, októrym mowa powyżej, zawiera

co najmniej: informację na temat stopnia realizacji

polityki różnorodności wodniesieniu do zarządu

irady nadzorczej, wtym realizacji celów, októ-

rych mowa wzasadzie 2.1.”

Spółka nie stosuje zasady 2.1. wobec czego Sprawoz-

danie Rady Nadzorczej nie będzie zawierało treści

októrych mowa wzasadzie 2.11.6.

„4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom

udział wwalnym zgromadzeniu przy wyko-

rzystaniu środków komunikacji elektronicznej

(e-walne), jeżeli jest to uzasadnione zuwagi na

zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, oile

jest wstanie zapewnić infrastrukturę techniczną

niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego

zgromadzenia.”

Mając na uwadze ryzyka prawne związane ze-walny-

mi oraz aktualną strukturę akcjonariatu, Spółka zde-

cydowała, że na chwilę obecną nie będzie prowadziła

obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej (e-walne). Wmia-

rę wyeliminowania ryzyk tak prowadzonych obrad

WZA oraz zgłaszania takiej potrzeby przez znaczącą

liczbę akcjonariuszy, Spółka rozważy wprowadzenie

tej zasady wżycie.

„4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną

transmisję obrad walnego zgromadzenia wczasie

rzeczywistym.”

Spółka nie zapewnia powszechnie dostępnej trans-

misji obrad walnego zgromadzenia wczasie rzeczy-

wistym, ale po zakończeniu Walnego Zgromadzenia

udostępnia zapis audiowizualny przebiegu obrad

Walnego Zgromadzenia na swojej stronie interneto-

wej.

„6.3. Jeżeli współce jednym zprogramów mo-

tywacyjnych jest program opcji menedżerskich,

wówczas realizacja programu opcji winna być

uzależniona od spełnienia przez uprawnionych,

wprzeciągu co najmniej 3 lat, zgóry wyznaczo-

nych, realnych iodpowiednich dla spółki celów

nansowych inienansowych oraz zrównowa-

żonego rozwoju, austalona cena nabycia przez

uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może

odbiegać od wartości akcji zokresu uchwalania

programu.”

Spółka jest stroną umów, zgodnie zktórymi możliwe

będzie nabycie przez osoby uprawione akcji poniżej

kursu rynkowego, jednak pod warunkiem realizacji

odpowiednich długoterminowych celów ﬁnansowych

ioile stosowne uchwały zostaną podjęte przez Walne

Zgromadzenie. Zawarcie tych umów wlipcu 2021 r.

było przedmiotem raportu bieżącego.

Standardy zalecane przez GPW dla

systemu zarządzania zgodnością

wzakresie przeciwdziałania korupcji oraz

systemu ochrony sygnalistów

Giełda Papierów Wartościowych wWarszawie opu-

blikowała 8 października 2018r. „Standardy reko-

mendowane dla systemu zarządzania zgodnością

wzakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu

ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na

rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów

Wartościowych wWarszawie S.A.”. Dokument ma

na razie charakter niewiążących rekomendacji dla

notowanych spółek. Wśród zaleceń znajdują się:

−

opracowanie istosowanie kodeksu antykorupcyj-

nego;

−

szkolenie pracowników wzakresie przeciwdzia-

łania korupcji;

− wprowadzenie klauzul antykorupcyjnych wswo-

ich umowach;

−

opracowanie istosowanie polityki wzakresie wrę-

czania iprzyjmowania upominków;

−

opracowanie i stosowanie polityki w zakresie

sponsoringu idarowizn;

− wdrożenie procedury ułatwiającej zgłaszanie na-

ruszeń przez tzw. sygnalistów (whistle-blowers);

− ustanowienie funkcji zarządzania zgodnością.

Echo Investment wypełnia wszystkie zpowyższych

rekomendacji zwyjątkiem ostatniej, dotyczącej usta-

nowienia funkcji zarządzania zgodnością. WEcho

Investment zarządzanie zgodnością mieści się

wobowiązkach kilku pracowników działu prawnego

oraz m.in. Komitetu ds. Etyki.

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Komitet ds. Etyki to ciało doradcze Zarządu, do za-

dań którego należy m.in. czuwanie nad prawidłową

realizacją procedur istosowaniem się do przyję-

tych kodeksów, regulaminów iinnych regulacji we-

wnętrznych, wszczególności Kodeksu antykorup-

cyjnego iprocedury zawierania irealizacji umów

darowizn, sponsoringu ipodobnych.

Wskład Komitetu wchodzą:

−

członek Zarządu Spółki wyznaczony uchwałą Za-

rządu Spółki lub decyzją Prezesa Zarządu,

−

dyrektor biura prawnego Echo lub inny członek

biura prawnego (radca prawny lub adwokat) wy-

znaczony przez dyrektora biura prawnego,

−

pracownik działu marketingu lub komunikacji

wyznaczony uchwałą Zarządu Spółki lub decyzją

Prezesa Zarządu.

Aktualnie wskład Komitetu ds. Etyki wchodzą:

− Maciej Drozd, wiceprezes ds. ﬁnansowych,

− Rafał Zboch, dyrektor działu prawnego,

− Emil Górecki, manager ds. komunikacji.

Kodeks antykorupcyjny

Od 2018 r. wEcho Investment obowiązuje Kodeks

Antykorupcyjny, który określa, kto jest uznawany za

osobę publiczną lub jej osobę najbliższą, na jakich

zasadach pracownicy Echo Investment mogą kon-

taktować się zosobami publicznymi, atakże jakie

środki ostrożności są wymagane przy podejmowa-

niu takich tematów zosobami publicznymi, jak da-

rowizny isponsoring, zaproszenia, pokrycie kosztów

zakwaterowania, wyżywienie, nieoﬁcjalne, prywat-

ne spotkania, prezenty iupominki okolicznościowe,

umowy pośrednictwa wkontaktach zadministracją

publiczną czy inne umowy zosobami publicznymi.

Od 7 października 2021 r. Kodeks antykorupcyjny

obowiązuje również w Grupie Archicom. Został przy-

jęty uchwałą Zarządu 9 września 2021 r.

Zatrudnianie osób publicznych

Kodeks antykorupcyjny określa też zasady zatrud-

niania osób publicznych lub osób z nimi blisko

związanych. Według niego, zawsze odbywa się ono

wstandardowym trybie, zgodnie zprocedurami re-

krutacyjnymi ina przyjętych wﬁrmie warunkach, ale

dodatkowo elementem każdej rekrutacji jest ocena

ryzyka, jakie niesie za sobą zatrudnienie osoby peł-

niącej – obecnie lub wprzeszłości – funkcję publicz-

ną. Jeśli dział HR zidentyﬁkuje potencjalne ryzyko,

informuje onim Komitet ds. Etyki, która po zbadaniu

sprawy wydaje rekomendacje dotyczące kontynuacji

procesu rekrutacji. Pracownicy Echo Investment są

również zobowiązani do poinformowania Komite-

tu, jeśli osoba znimi blisko związana została osobą

publiczną.

Od 7 października 2021 r. zasady zatrudniania osób

publicznych lub osób z nimi blisko związanych obo-

wiązują również w Grupie Archicom. Zostały przyjęte

uchwałą Zarządu 9 września 2021 r.

Współpraca zpośrednikami związana zkontakta-

mi zadministracją

Wkontaktach zadministracją publiczną Echo Invest-

ment często korzysta zpośredników – np. architek-

tów. By podjąć współpracę znowym podmiotem –

pośrednikiem, którego zadaniem będzie zabieganie

ouzyskanie decyzji, uzgodnień iinnych postanowień

urzędowych, pracowników Echo Investment obowią-

zuje następująca procedura:

Analiza opinii odanym partnerze, który miałby

pośredniczyć wkontaktach zadministracją.

2. Stwierdzenie, czy nie istnieją powiązania pomię-

dzy potencjalnym pośrednikiem aosobami pu-

blicznymi lub osobami blisko znimi związanymi.

3. Odebranie od pośrednika oświadczenia ozapo-

znaniu się zKodeksem Postępowania iKodeksem

Antykorupcyjnym Echo Investment.

4. Odebranie od pośrednika oświadczenia, że żad-

na część wypłaconego przez Echo Investment

wynagrodzenia nie zostanie przeznaczona na

pokrycie kosztów udzielania korzyści majątko-

wych iosobistych osobom pełniącym funkcje

publiczne.

Do zawarcia umowy z nowym podmiotem, który

będzie pośredniczył w kontaktach z administra

cją iurzędami, wymagana jest zgoda Komitetu ds.

Etyki. Wprzypadku podejrzenia nieprawidłowości

we współpracy zpośrednikiem, Komitet może rów-

nież podjąć działania wyjaśniające. Również każda

okoliczność sugerująca jakiekolwiek nieetyczne lub

sprzeczne zzasadami działania partnerów bizneso-

wych powinna być zgłoszona do Komitetu ds. Etyki.

Od 7 października 2021 r. procedury dotyczące

współpracy z pośrednikami związanej z kontaktami

z administracją obowiązują również w Grupie Archi-

com. Zostały przyjęte uchwałą Zarządu 9 września

2021 r.

Kontakty zpartnerami biznesowymi

Pracownicy Echo Investment, aod 7 października

2021 r. również pracownicy Grupy Archicom, uczest-

niczący wtransakcjach zpodmiotami trzecimi mają

obowiązek lojalnie reprezentować interesy Spółki,

zaś kontrahenci mają zapewnione uczciwe trakto-

wanie na warunkach ustalanych wyłącznie woparciu

oprzejrzyste przesłanki natury biznesowej. Wszel-

kie sytuacje konﬂiktu interesów wśród pracowników

podlegają zgłoszeniu wtrybie określonym wKodek-

sie Postępowania. Zgłoszeniu do Komitetu ds. Ety-

ki podlegają ponadto wszelkie próby prowadzenia

spraw spółki, lub spółek zgrupy, zwykorzystaniem

nieetycznych metod. Pracownicy Echo Investment

powinni zwracać uwagę iinformować na bieżąco

Komitet ds. Etyki ookolicznościach sugerujących

jakiekolwiek nieetyczne lub sprzeczne zzasadami

działania partnerów biznesowych. Komitet, po po-

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

wzięciu takiej informacji, niezwłocznie podejmuje

czynności mające na celu zweryﬁkowanie wskaza-

nych okoliczności ipodjęcie decyzji co do dalszej

współpracy zdanym partnerem biznesowym. Echo

Investment oczekuje przestrzegania zasad wynikają-

cych zpowszechnie obowiązujących przepisów an-

tykorupcyjnych od wszystkich swoich partnerów biz-

nesowych. Wtym celu, Dział Prawny, przygotowując

lub opiniując projekty umów zawieranych przez Echo

Investment lub spółki zgrupy, dba, aby znajdowały

się wnich klauzule antykorupcyjne adekwatne do

natury zobowiązań wynikających zdanej umowy.

Audyt

Zgodność zpostanowieniami Kodeksu Antykorup-

cyjnego, jak również wykonywanie obowiązków

wnim przewidzianych przez pracowników oraz Ko-

mitet ds. Etyki, podlega okresowemu badaniu doko-

nywanemu przez dział audytu wewnętrznego. Pełna

treść Kodeksu Antykorupcyjnego jest dostępna na

stronie internetowej echo.com.pl wzakładce „Stra-

tegia iład korporacyjny”.

Procedura zawierania irealizacji umów

darowizn, sponsoringu ipodobnych

WEcho Investment obowiązuje procedura zawierania

irealizacji umów darowizn, sponsoringu ipodobnych,

wcelu zapewnienia transparentnego iefektywnego

wydatkowania środków na polu społecznej odpowie-

dzialności wbiznesie, wzgodzie zpowszechnie obo-

wiązującym prawem oraz wewnętrznymi procedura-

mi istandardami etycznymi. Procedura obowiązuje

wszystkie spółki zgrupy Echo iznajduje zastosowa-

nie dla wszystkich umów darowizny isponsoringu,

atakże dla wszystkich umów podobnych, na pod-

stawie których spółki te zobowiązują się przekazać

środki ﬁnansowe lub rzeczowe na rzecz podmiotu

trzeciego, wcelu wsparcia inicjatyw, przedsięwzięć

lub wydarzeń ocharakterze charytatywnym, spo-

łecznym, kulturalnym, sportowym lub branżowym.

Procedura znajduje się pod ścisłym nadzorem Ko-

mitetu ds. Etyki. Wprowadziła szczegółową ścieżkę

postępowania zwnioskami isprawami związanymi

zdziałalnością charytatywną, sponsoringową itp.,

wktórych potencjalnym darczyńcą jest Echo Invest-

ment lub spółka zgrupy. Obejmuje ona m.in. wnio-

sek owsparcie, badanie potencjalnego beneﬁcjenta,

postępowanie wprzypadku, kiedy zwnioskodawcą

związana jest osoba publiczna, atakże późniejszy

monitoring wykorzystania przyznanego wsparcia.

W2021 r. Echo Investment przeprowadziło przegląd

procedur zawierania i realizacji umów darowizn,

sponsoringu ipodobnych. Przystępny izwięzły ję-

zyk oraz przejrzysta struktura ułatwiają pracowni-

kom ikontrahentom ich interpretację, atym samym

najszersze ich stosowanie. Wprowadzone zmiany do-

stosowały procedury do innych dokumentów Spółki.

Od 7 października 2021 r. procedury zawierania i re-

alizacji umów darowizn, sponsoringu i podobnych

obowiązują również w Grupie Archicom. Zostały

przyjęte uchwałą Zarządu 9 września 2021 r.

Kodeks Postępowania

W celu wzmocnienia kultury korporacyjnej oraz

wramach zarządzania ryzykiem, wEcho Investment

obowiązuje Kodeks Postępowania, który określa

wartości ﬁrmy oraz normy etyczne, jakie są wyma-

gane wrelacjach zpracownikami, akcjonariuszami,

administracją ispołecznościami lokalnymi. Kodeks

porządkuje takie zagadnienia, jak stosunki między

pracownikami iprzełożonymi czy relacje zpartnera-

mi biznesowymi iinnymi zainteresowanymi stronami.

Określa także sposób postępowania wtrudnych sy-

tuacjach, jak konﬂikt interesów, podejrzenie niepra-

widłowości, propozycja korupcyjna czy współpraca

zkooperantami ozłej reputacji.

Jak co roku, w2021r. Echo Investment przeprowa-

dziło obowiązkowe szkolenia zzakresu etyki, głów-

nie woparciu oKodeks Postępowania dla każdego

pracownika. Szkolenie zakończyło się obowiązko-

wym egzaminem.

W2021 r. Echo Investment przeprowadziło przegląd

Kodeksu Postępowania wprowadzając niewielkie

zmiany porządkowe.

Od 7 października 2021 r. Kodeks Postępowania obo-

wiązuje również w Grupie Archicom. Został przyjęty

uchwałą Zarządu 9 września 2021 r.

System zgłaszania nieprawidłowości

WSpółce działa system zgłaszania nieprawidłowo-

ści i procedura ich rozpatrywania, które promują

etykę wcodziennej pracy, dają pracownikom po

czucie bezpieczeństwa iwspierają transparentność

działania wﬁrmie. Pozwalają one pracownikom na

anonimowe informowanie ozaobserwowanych nie-

etycznych czy nielegalnych działaniach, które łamią

prawo, wewnętrzne regulacje czy zasady współżycia

społecznego. System funkcjonuje przy współpracy

zzewnętrzną ﬁrmą Linia Etyki.

Od 7 października 2021 r. system zgłaszania niepra-

widłowości obowiązuje również w Grupie Archicom

(zewnętrzny kanał zgłoszeń - Linia Etyki). Został

przyjęty uchwałą Zarządu 9 września 2021 r.

Inne procedury ipolityki

WEcho Investment obowiązują także inne procedu-

ry ipolityki szczegółowe, dotyczące m.in. wyboru

ﬁrmy audytorskiej, zakupu usług nieaudytowych, po-

litykę środowiskową czy politykę bezpieczeństwa.

Ich wprowadzenie usprawnia iautomatyzuje proces

zarządzania szczegółowymi obszarami działalności

Echo Investment oraz ułatwia kontrolę efektywności.

Treść wspomnianych procedur ipolityk jest dostęp-

na na stronie internetowej echo.com.pl wzakładce

„Strategia iład korporacyjny”.

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego



Systemy kontroli wewnętrznej

izarządzania ryzykiem

Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za system kon-

troli wewnętrznej oraz jego skuteczność wprocesie

sporządzania sprawozdań ﬁnansowych iraportów

okresowych przygotowywanych i publikowanych

zgodnie zRozporządzeniem Ministra Finansów z29

marca 2018 r. wsprawie informacji bieżących iokre-

sowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za rów-

noważne informacji wymaganych przepisami prawa

państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.

U. 2018, poz. 757).

Wzajemne przenikanie się izazębianie cech kontroli

wewnętrznej wkilku obszarach takich jak:

− działalność operacyjna,

− działalność ﬁnansowa,

− proces raportowania (wtym sporządzania spra-

wozdań ﬁnansowych),

−

proces analiz kosztów i nakładów związanych

z projektami, kosztami i wydatkami ogólnego

zarządu isprzedaży oraz kosztami iwydatkami

dotyczących eksploatacji powierzchni wynajmo-

wanych,

− zarządzanie ryzykiem, które nie tylko gwarantuje

sprawność systemu kontroli wewnętrznej, ale rów-

nież wspomaga zarządzanie całą Grupą.

Aby proces ten był optymalny iwydajny Spółka

wprowadziła automatyzację procesów kontroli we-

wnętrznej:

−

limity decyzyjne (akceptacji kosztów, nakładów,

płatności, wyboru kontrahenta),

−

konﬁguracja kont księgowych (uniemożliwienie

ręcznych księgowań na kontach automatycznych,

przejrzystość iłatwość przenoszenia informacji

do raportowania),

− automatyzacja płatności (generowanie płatności

zsystemu księgowego do systemów bankowości

elektronicznej),

−

zintegrowane systemy moneyFlow, contractFlow,

projectFlow, budgetFlow ibusinessPartner360,

które ułatwiają proces obiegu faktur, akceptację

wydatków ikosztów, dekretację, weryﬁkację za-

sadności oraz analizę przepływów ﬁnansowych

wGrupie.

Główne cechy systemów kontroli

wewnętrznej izarządzania ryzykiem

wodniesieniu do procesu sporządzania

sprawozdań ﬁnansowych

Główne cechy systemu kontroli wewnętrznej izarzą-

dzania ryzykiem wodniesieniu do procesu sporzą-

dzania jednostkowych iskonsolidowanych sprawoz-

dań ﬁnansowych to przede wszystkim:

− ustalona iprzejrzysta struktura organizacyjna,

−

kompetencje, wiedza i doświadczenie osób

uczestniczących wprocesie kontroli wewnętrznej,

− nadzór kierownictwa nad systemem oraz regular-

na ocena działalności Spółki,

−

weryﬁkacja sprawozdań ﬁnansowych przez nieza-

leżnego biegłego rewidenta,

− funkcjonowanie działu audytu wewnętrznego.

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie sprawoz-

dań ﬁnansowych wramach sprawozdawczości ﬁnan-

sowej izarządczej Spółki tworzą wysoko wykwali-

ﬁkowany zespół pracowników Pionu Finansowego

zarządzanego bezpośrednio przez Dyrektora Finan-

sowego ipośrednio Zarząd Spółki. WPionie Finan-

sowym wprocesie tym uczestniczą przede wszyst-

kim pracownicy Działu Księgowości, przy wsparciu

pracowników Działu Budżetowania iAnaliz, Działu

Finansowania, acałość tego procesu nadzorowana

jest przez kierownictwo średniego szczebla Pionu

Finansowego.

Zdarzenia gospodarcze wciągu roku ewidencjono-

wane są przez Zespół Ewidencji Działu Księgowości.

Wramach kontroli wewnętrznej nad ich poprawno-

ścią czuwają pracownicy Zespołu Sprawozdawczości

Działu Księgowości, którzy posiadają certyﬁkaty Mi-

nistra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg

rachunkowych (tzw. samodzielni księgowi). Po wy-

konaniu wszystkich, zgóry określonych procesów

zamknięcia ksiąg pracownicy tego zespołu przygo-

towują sprawozdania ﬁnansowe. Wprocesie kontroli

poprawności księgowania kosztów uczestniczą rów-

nież pracownicy Działu Budżetowania iAnaliz.

Wyceny ujmowane wsprawozdaniach sporządza-

ne iprzekazywane są do Działu Sprawozdawczości

przez pracowników Działu Budżetowania iAnaliz.

Pracownicy tego zespołu posiadają wiedzę zzakresu

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

rachunkowości ﬁnansowej (część posiada tytuły sa-

modzielnych księgowych), jak również ponadto zza-

kresu rachunkowości zarządczej ianaliz ﬁnansowych

(część posiada stosowne wykształcenie zzakresu

audytu ikontroli wewnętrznej). Sprawują również

kontrolę nad prawidłowym zaksięgowaniem tych wy-

cen. Nad całym procesem sporządzania sprawozdań

czuwają kierownicy Działu Księgowości oraz Działu

Budżetowania iAnaliz. Uzgodnienie sald rozrachun-

ków zbankami należy do zadań Zespołu Płatności

iUbezpieczeń. Dzięki szerokiemu procesowi kontroli

wewnętrznej, wktóry zaangażowani są pracownicy

poszczególnych zespołów, atakże nadzoru nad tym

procesem kierowników Pionu Finansowego ewen-

tualne błędy są korygowane na bieżąco wksięgach

Spółki zgodnie zprzyjętą polityką rachunkowości.

Weryﬁkacja poprawności danych ﬁnansowych jest

zautomatyzowana, aprzygotowane sprawozdania

ﬁnansowe, przed przekazaniem ich niezależnemu au-

dytorowi, są weryﬁkowane przez Dyrektora Finanso-

wego Spółki. Zgodnie zobowiązującymi przepisami

prawa, Spółka poddaje swoje sprawozdania ﬁnanso-

we odpowiednio przeglądowi lub badaniu przez nie-

zależnego biegłego rewidenta orynkowej renomie

iwysokich kwaliﬁkacjach.

Wykorzystanie systemu kontroli

wewnętrznej izarządzania ryzykiem

współce zuwzględnieniem znaczenia

systemu ﬁnansowo-księgowego

Proces kontrolingu wSpółce, którego podstawowym

iznaczącym elementem jest kontrola wewnętrzna,

oparty jest na systemie budżetów. WSpółce prze-

prowadzany jest coroczny proces aktualizacji pla-

nów krótko-, średnio- i długoterminowych, przy

czym wbardzo szczegółowym stopniu tworzy się

budżety na najbliższy rok wzakresie:

− projektów budowlanych,

− projektów eksploatacyjnych,

− wydatków ikosztów ogólnego zarządu isprzedaży.

Na ich podstawie aktualizowane są prognozy prze-

pływów ﬁnansowych, które są niezbędne wprocesie

zarządzania ryzykiem. Proces budżetowania oparty

jest na istniejących wSpółce sformalizowanych za-

sadach iściśle nadzorowany przez Dyrektora Finan-

sowego.

W procesie uczestniczy kierownictwo średniego

iwyższego szczebla Spółki odpowiedzialne za po-

szczególne obszary budżetów. Za przygotowanie

iprezentację odpowiedzialny jest Pion Finansowy,

który jest również odpowiedzialny za kontrolę we-

wnętrzną ponoszonych wydatków iraportowanie

realizacji budżetów. Za budżet projektów budow-

lanych odpowiedzialni są Project Managerowie ze

wsparciem pracowników Działu Kontroli Biznesowej,

aza budżet kosztów iwydatków ogólnego zarządu

isprzedaży pracownicy Działu Budżetowania iAna-

liz. Dział ten również odpowiedzialny jest za sporzą-

dzanie prognoz sprawozdań ﬁnansowych iprzepły-

wów ﬁnansowych oraz za ich weryﬁkację.

Przygotowywany corocznie budżet na kolejny rok

jest zatwierdzany jest przez Zarząd iRadę Nadzor-

czą Spółki. System ﬁnansowo-księgowy Spółki jest

źródłem danych dla całego systemu sprawozdaw-

czości Spółki, to jest:

−

dla procesu sporządzania sprawozdań ﬁnanso-

wych,

− raportów okresowych,

− systemu sprawozdawczości zarządczej.

Cały system sprawozdawczości wykorzystuje sto-

sowaną w Spółce rachunkowość ﬁnansową i za-

rządczą zbudowaną woparciu oprzyjętą politykę

rachunkowości Spółki (Międzynarodowe Standardy

Sprawozdawczości Finansowej). Dzięki temu spra-

wozdawczość zarządcza nie jest oderwana od spo-

rządzanych sprawozdań ﬁnansowych iuwzględnia

format oraz szczegółowość danych wnich prezen-

towanych.

Cyklicznie przygotowywany jest również harmo-

nogram zamknięcia kwartału oraz roku. Za sporzą-

dzenie sprawozdań odpowiedzialny jest Dział Księ-

gowości Spółki. Dane do sprawozdań, jak isame

sprawozdania (zarówno jednostkowe, jak iskonso-

lidowane) są sporządzane lub/iweryﬁkowane przez

osoby zbiegłą znajomością IFRS (Międzynarodo-

wych Standardów Rachunkowości).

Proces sporządzania sprawozdań ﬁnansowych opi-

sany został wpunkcie powyżej. Natomiast proces

raportowania okresowego oraz sprawozdawczości

zarządczej jest kontynuacją procesu budżetowania

opisanego powyżej. Po zamknięciu ksiąg sporządza-

ne są raporty zrealizacji budżetów iprognoz. Wod-

niesieniu do zakończonych okresów sprawozdaw-

czych analizuje się szczegółowo wyniki ﬁnansowe

Grupy wporównaniu do założeń budżetowych oraz

prognoz wykonanych wmiesiącu poprzedzającym

analizowany okres sprawozdawczy. Kluczowym ele-

mentem tego procesu jest monitorowanie odchyleń

realizacji od planu oraz wyjaśnienia przyczyn ich po-

wstawania. Ich obserwacja ipoznawanie przyczyn

pomaga optymalizować działalność Grupy izmini-

malizować potencjalne ryzyka.

Wramach ulepszania standardów ładu korporacyj-

nego, Grupa Echo Investment wprowadziła Politykę

Zarządzania Ryzykiem. Polityka opisuje cele zarzą-

dzania ryzykiem, jego miejsce wramach systemu za-

rządzania oraz odpowiedzialność iuprawnienia osób

uczestniczących wprocesie. Za całościowe zarzą-

dzanie ryzykiem odpowiada Zarząd Echo Investment

S.A., we współpracy zRadą Nadzorczą iKomitetem

Audytu. Głównym celem Polityki Zarządzania Ryzy-

kiem jest zapewnienie trwałego istabilnego wzro-

stu gospodarczego Grupy oraz promowanie proak-

tywnego podejścia do raportowania, szacowania

izarządzania ryzykami związanymi zdziałalnością

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Grupy. Polityka Zarządzania Ryzykiem formalizuje

iprzedstawia wsposób ustrukturyzowany oczekiwa-

ne przez Zarząd podejście do zarządzania ryzykiem

wGrupie Echo Investment.

Zarządzanie ryzykiem

Skuteczna kontrola wewnętrzna (wraz z istnieją-

cym wramach niej systemem sprawozdawczości

iraportowania) jest podstawowym etapem identy-

ﬁkacji ryzyk oraz zarządzania zmianami. Skuteczne

zarządzanie ryzykiem to poza systemem sprawoz-

dawczości także analiza ryzyk. Dlatego kluczowym

działaniem Spółki zmniejszającym jej ekspozycję na

nie jest prawidłowa ocena potencjalnych (Dział Bu-

dżetowania iAnaliz) ikontrola bieżących inwestycji

(project managerowie). Wtym celu wykorzystuje się

modele inwestycyjne iprocedury decyzyjne, których

przestrzeganie jest przedmiotem szczególnej uwa-

gi Zarządu. Ponadto wszelkie wnioski iewentualne

zmiany wbudżetach projektów inwestycyjnych prze-

noszone są przez pracowników Działu Budżetowa-

nia iAnaliz do modeli prognozy wyników iprognozy

przepływów ﬁnansowych, tak aby na problem spoj-

rzeć globalnie iwyeliminować nie tylko ryzyka zwią-

zane zprojektami, ale również ryzyka płynnościowe,

kursowe itp. Takie ponad obszarowe zarządzanie

imonitorowanie ryzyk oraz kontrola wewnętrzna

we wszystkich obszarach istotnych dla organizacji

wdużym stopniu ogranicza większość ryzyk, na któ-

re narażona jest Spółka.

Audyt Wewnętrzny

WEcho Investment funkcjonuje dział Audytu We-

wnętrznego, który dokonuje niezależnej oceny sys-

temów zarządzania ryzykiem,kontroli wewnętrz-

nej izgodności. Zadania audytowe realizowane są

woparciu oroczne plany audytów, zatwierdzane

iprzyjmowane przez Komitet Audytu. Realizowa

ne są także audyty doraźne, zlecane przez Komitet

Audytu lub Zarząd Spółki. Wyniki prac audytu we-

wnętrznego raportowane są bezpośrednio do Ko-

mitetu Audytu oraz Zarządu Spółki. Dział Audytu

Wewnętrznego ma bezpośredni inieograniczony

dostęp do Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu czy

Zarządu Spółki. Dyrektor Audytu Wewnętrznego

raportuje funkcjonalnie do Komitetu Audytu oraz

administracyjnie - do Prezesa Zarządu, który nadzo-

ruje funkcję audytu wewnętrznego. Dyrektor Audytu

Działu Audytu Wewnętrznego spełnia kryteria iza-

sady niezależności określone wpowszechnie uzna-

nych, stosowanych, międzynarodowych standardach

praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Zasady zmiany statutu Spółki regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Echo Invest-

ment S.A. iwpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zarząd Spółki zgłasza

zmianę statutu do sądu rejestrowego niezwłocznie zgodnie zobowiązujacymi prze-

pisami.

Równocześnie zwpisem ozmianie statutu wpisuje się do KRS zmianę danych Spółki

zgłoszonych do sądu rejestrowego. Walne zgromadzenie akcjonariuszy może upoważ-

nić Radę Nadzorczą Echo Investment S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienione-

go statutu lub wprowadzenia innych zmian ocharakterze redakcyjnym, określonych

wuchwale Walnego zgromadzenia akcjonariuszy.



Zasady zmiany statutu Spółki

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Kompetencje i sposób funkcjonowania Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, jego upraw

nienia oraz prawa akcjonariuszy isposób ich wyko-

nywania reguluje statut Spółki oraz Kodeks Spółek

Handlowych iobowiązujące przepisy prawa. Statut

Spółki jest dostępny na stronie internetowej Spółki

echo.com.pl wzakładce Relacje Inwestorskie / Stra-

tegia iład korporacyjny.

Harmonogram prac związanych zorganizacją wal-

nych zgromadzeń Spółki, wtym przygotowanie ma-

teriałów prezentowanych na walnym zgromadzeniu,

planowany jest wtaki sposób, aby należycie wywią-

zać się zobowiązków wobec akcjonariuszy iumoż-

liwić im realizację ich praw.

Sposób działania Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nad-

zwyczajne. Zwoływane jest wprzypadkach ina za-

sadach określonych wKodeksie Spółek Handlowych.

Odbywa się wsiedzibie Spółki albo wdowolnej innej

miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej –

wskazanej wogłoszeniu oWalnym Zgromadzeniu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd

zwłasnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną

dwudziestą kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały

bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub

reprezentowanych akcji, zzastrzeżeniem obowiązu-

jących przepisów prawa oraz Statutu Spółki.

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewod-

niczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, ana-

stępnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa

wWalnym Zgromadzeniu wybiera się jego przewod-

niczącego. Wrazie nieobecności Przewodniczącego

Rady Nadzorczej ijego zastępcy Walne Zgromadze-

nie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona

przez Zarząd.

Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bez-

względną większością głosów, chyba, że przepisy

Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu Spółki wy-

magają innej większości dla skutecznego podjęcia

poszczególnych uchwał. Walne zgromadzenie Spółki

zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stro-

nie internetowej Spółki oraz wsposób określony dla

przekazywania informacji bieżących zgodnie zprze-

pisami oofercie publicznej iwarunkach wprowadza-

nia instrumentów ﬁnansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz ospółkach publicznych, na co

najmniej 26 dni przed datą Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy. Oudziale wWalnym Zgromadzeniu

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektro-

nicznej postanawia zwołujący to zgromadzenie. Pra-

wo uczestniczenia wWalnym Zgromadzeniu mają

tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki wDniu

Rejestracji. Członkowie Zarządu iRady Nadzorczej

mają prawo uczestniczenia wWalnym Zgromadze-

niu. Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgro-

madzenia Spółki oraz dokumentacja znim związana

jest zamieszczana na stronie internetowej Spółki.

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

Wszczególności do kompetencji Walnego Zgroma-

dzenia Spółki należy:

−

wybór, odwołanie izawieszenie członków Rady

Nadzorczej,

−

podejmowanie uchwał wprzedmiocie ustalenia

prawa iwypłaty dywidendy, której sposób wy-

płaty ustala Zarząd,

− Walne Zgromadzenie może postanowić uchwałą

owyłączeniu rocznego zysku Spółki od podzia-

łu pomiędzy akcjonariuszy i pozostawienia go

wSpółce na potrzeby jej działalności.

Nabycie izbycie przez Spółkę nieruchomości, użyt-

kowania wieczystego, udziału wnieruchomości lub

udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga

uchwały Walnego Zgromadzenia.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-

dzenia powinno być:

−

rozpatrzenie izatwierdzenie sprawozdania Zarzą-

du zdziałalności Spółki oraz sprawozdania ﬁnan-

sowego za ubiegły rok obrotowy,

−

powzięcie uchwały opodziale zysku albo opo-

kryciu straty,

−

udzielenie członkom organów Spółki absoluto-

rium zwykonania przez nich obowiązków.



Działanie walnego zgromadzenia,

opis praw akcjonariuszy

isposobu ich wykonywania

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Prawa akcjonariuszy

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę

kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu

głosów wSpółce mogą zwołać Nadzwyczajne Wal-

ne Zgromadzenie, atakim wypadku akcjonariusze

wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentują-

cy co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakłado-

wego Spółki mogą:

−

żądać umieszczenia określonych spraw wporząd-

ku obrad Walnego Zgromadzenia,

−

przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać

Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środ-

ków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku

obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które

mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy zakcjonariuszy może podczas

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzo-

nych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą ﬁzyczną może uczest-

niczyć wWalnym Zgromadzeniu oraz wykonywać

prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Ak-

cjonariusz niebędący osobą ﬁzyczną może uczest-

niczyć wWalnym Zgromadzeniu oraz wykonywać

prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania

oświadczeń woli wjego imieniu lub przez pełnomoc-

nika.

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania

pytań dotyczących spraw umieszczonych wporząd-

ku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest

obowiązany do udzielania podczas obrad akcjona-

riuszom informacji dotyczących Spółki, jeśli jest to

uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem

obrad.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogło-

by to wyrządzić szkodę Spółce, spółce znią powią-

zanej albo spółce zależnej, wszczególności przez

ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych oraz

organizacyjnych przedsiębiorstwa. Akcjonariusz,

któremu odmówiono ujawnienia żądanej informa-

cji podczas obrad Walnego Zgromadzenia iktóry

zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek

do sądu rejestrowego ozobowiązanie Zarządu do

udzielenia informacji.

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego



Skład osobowy izmiany

wZarządzie

Zarząd Echo Investment S.A., na 31 grudnia 2021 r.

oraz na dzień przekazania niniejszego raportu, funk

cjonuje wnastępującym składzie:

Nicklas

Lindberg

Prezes

Maciej

Drozd

Wiceprezes

ds. nansowych

Artur

Langner

Wiceprezes

Rafał

Mazurczak

Członek Zarządu

Małgorzata

Turek

Członek Zarządu Zmiany wskładzie Zarządu w2021 r.

Waldemar Olbryk, w związku z objęciem funkcji

Prezesa Zarządu spółki Archicom S.A., 22 kwietnia

2021 r. zrezygnował zfunkcji Członka Zarządu Echo

Investment S.A. Marcin Materny 22 kwietnia 2021 r.

zrezygnował zpełnienia funkcji Członka Zarządu

Echo Investment S.A.

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Funkcję prezesa Echo Invest-

ment objął w2016r. Odpowia-

da za strategię irozwój ﬁrmy.

Od 2021 r., wzwiązku zprze-

jęciem przez Echo Investment

wrocławskiej spółki Archicom

S.A., pełni równolegle funkcję

przewodniczącego jej Rady

Nadzorczej.

Od 2016 r. Echo Investment

znacząco zwiększyło skalę

działalności. Wprowadzona

wżycie Strategia Rentownego

Wzrostu przekształciła Echo

Investment wklasycznego de-

welopera, który działa wsied-

miu największych miastach

Polski, lidera rynku wsegmen-

tach mieszkaniowym, biuro-

wym oraz nieruchomości han-

dlowo-rozrywkowych. Grupa

zaczęła projektować ibudo

wać wielofunkcyjne miejskie

projekty zwane „destinations”,

wktórych ludzie mogą miesz-

kać, pracować ispędzać wol-

ny czas. Rozpoczęła również

działalność wsegmencie biu-

rowej powierzchni elastycznej

(CitySpace) oraz mieszkań na

wynajem (Resi4Rent). Zwięk-

szając skalę w segmencie

mieszkaniowym w2021r. Echo

Investment przejęło wrocław-

ską spółkę Archicom S.A.

Przed 2015 r. Nicklas Lindberg

był związany był z grupą

Skanska, wktórej pełnił funk-

cje kierownicze. Był m.in. pre-

zesem Skanska Commercial

Development Europe (CDE),

szefem Skanska Property Po-

land, prezesem idyrektorem

ﬁnansowym Skanska wRosji

atakże menadżerem wjed-

nostkach Residential Develop-

ment w krajach nordyckich.

W2001 r. ukończył studia na

Uniwersytecie wLund.

Powołany do zarządu Echo

Investment w2015 r. Odpo

wiada za ﬁnanse oraz funkcje

wsparcia. Od 2021 r., wzwiąz-

ku z przejęciem przez Echo

Investment wrocławskiej spół-

ki Archicom S.A., pełni równo-

legle funkcję wiceprzewodni-

czącego jej Rady Nadzorczej.

Zrestrukturyzował grupę

Echo Investment przy wpro-

wadzaniu Strategii Rentowne

go Wzrostu. Jego zadaniem

była m.in. zmiana modelu

działania iﬁnansowania gru-

py, która była długotermino-

wym właścicielem portfela

nieruchomości komercyjnych

generujących stałe przychody

zczynszu, astała się klasycz-

nym deweloperem, skupiają-

cym się na szybkim obrocie

kapitałem i generowaniem

wysokich zwrotów. Dzięki

temu od 2016 r. Echo Invest-

ment regularnie wypłaca dy-

widendę. Spółka jest również

jednym znajwiększych emi-

tentów obligacji w sektorze

nieruchomości.

Od 1995 r. Maciej Drozd był

związany z grupą Eastbrid

ge, początkowo jak dyrek-

tor ﬁnansowy spółek opera-

cyjnych tej grupy. W latach

2009 – 2015, pełnił funkcję

dyrektora ﬁnansowego (CFO)

oraz partnera zarządzającego

wEastbridge Group. Studio-

wał ﬁlozoﬁę, matematykę iza-

rządzanie na Uniwersytecie

Warszawskim. Jest magistrem

ﬁlozoﬁi, magistrem zarządza-

nia oraz absolwentem studiów

MBA University of Illinois.

Wczerwcu 2005 r. dołączył

do zarządu Spółki. Funkcję

wiceprezesa Echo Investment

pełni od 27 czerwca 2008 r.

Jest odpowiedzialny za część

budowlaną Grupy.

Absolwent Wydziału Budow-

nictwa Lądowego Politechni-

ki Świętokrzyskiej wKielcach.

Po ukończeniu studiów podjął

pracę wbranży budowlanej,

gdzie zdobywał doświadcze-

nie uczestnicząc we wszyst-

kich etapach realizacji projek-

tów. Pracę wEcho Investment

rozpoczął w październiku

1998 r. na stanowisku project

managera. Wczerwcu 2000r.

został dyrektorem ds. przygo

towania inwestycji, anastęp-

nie – dyrektorem pionu tech-

nicznego.

Nicklas Lindberg

Prezes

Artur Langner

Wiceprezes

Maciej Drozd

Wiceprezes ds. ﬁnansowych

Życiorysy zawodowe członków Zarządu

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Rafał Mazurczak

Członek Zarządu

Powołany na stanowisko

członka zarządu 15 września

2016 r. Zarządza rozwojem

projektów komercyjnych

spółki. Od 2021 r., wzwiąz-

ku zprzejęciem przez Echo

Investment wrocławskiej

spółki Archicom S.A., pełni

równolegle funkcję członka

jej Rady Nadzorczej.

Karierę rozpoczął w2000 r.

jako manager ds. wynajmu

projektów biurowych Echo

Investment. Wlatach 2007 –

2013 pełnił funkcję dyrektora

ds. wynajmu wdziale biuro-

wym, aod 2013 r. był dyrekto-

rem działu biurowego. Współ-

tworzył strategię rozwoju tej

części biznesu wEcho Invest-

ment iwprowadzał ją wżycie.

Odpowiadał za budowę, wy-

najem imarketing ﬂagowego

projektu spółki – wieżowca

Q22 w Warszawie, a także

Parku Rozwoju, kompleksu O3

Business Park wKrakowie, A4

Business Park wKatowicach,

biurowca Tryton w Gdańsku

czy West Gate i Nobilis we

Wrocławiu. W 2021 r., kiedy

Echo Investment połączy

ło działy biurowy i centrów

handlowych, Rafał Mazurczak

objął odpowiedzialność za

stworzony znich dział nieru-

chomości komercyjnych.

Powołana na stanowisko

Członka Zarządu Spółki

7marca 2019 r. Odpowiada

za dział inwestycji, sprzedaży

nieruchomości oraz planowa-

nia i przygotowania projek-

tów. Od 2021 r., w związku

z przejęciem przez Echo

Investment wrocławskiej

spółki Archicom S.A., pełni

równolegle funkcję członka

jej Rady Nadzorczej.

Ma ponad dwudziestoletnie

doświadczenie wbranży nie-

ruchomości zdobyte zarów-

no wﬁrmach inwestycyjnych,

deweloperskich, jak i mię-

dzynarodowych kancelariach

prawnych. Jest specjalistką

w dziedzinie zarządzania

aktywami, a także transak

cji kupna i sprzedaży nieru-

chomości. Od 2017 r. była

prezesem nowo utworzonej

spółki Globalworth Poland

Real Estate, gdzie odpowia

dała za organizację, budowę

zrównoważonego portfela

nieruchomości generujących

przychody, a także ustano

wienie wszystkich kluczo-

wych funkcji spółki. Swoje

doświadczenie zdobywała

w Skanska Property Poland,

gdzie w latach 2012-2017

jako członek zarządu (Chief

Operating Ocer) odpowia-

dała za transakcje i działal-

ność operacyjną. Poprzednio

pracowała w renomowanej

kancelarii prawnej Linkla

ters, gdzie specjalizowała się

wtransakcjach na rynku nieru-

chomości komercyjnych. Jest

absolwentką Wydziału Prawa

i Administracji Uniwersytetu

Jagiellońskiego w Krakowie

oraz członkiem Izby Radców

Prawnych wPolsce.

Małgorzata Turek

Członek Zarządu

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego



Zasady dotyczące

powoływania iodwoływania

osób zarządzających

oraz ich uprawnienia

Zarząd Spółki Echo Investment S.A. działa woparciu

oprzepisy ustawy Kodeks spółek handlowych (tj.

Dz.U. z2020 r., poz. 1526), Statutu Spółki, Regula-

minu pracy Zarządu Echo Investment S.A., atakże

zgodnie zprzyjętymi zasadami „Dobrych Praktyk

Spółek Notowanych na GPW”. Zarząd lub poszcze-

gólnych jego członków powołuje, odwołuje izawie-

sza Rada Nadzorcza, która wybiera Prezesa Zarzą-

du iWiceprezesów Zarządu. Kadencja Zarządu trwa

trzy lata, przy czym członków zarządu powołuje się

na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do

wcześniejszego odwołania każdego zczłonków Za-

rządu. Mandaty członków Zarządu wygasają zdniem

odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, któ-

rego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania

ﬁnansowego za ostatni rok kadencji Zarządu. Za-

rząd lub poszczególni jego członkowie mogą być

odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem

kadencji, wszczególności na pisemny wniosek ak-

cjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 część

kapitału zakładowego lub wprzypadku nieudzielenia

Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiąz-

ków za zakończony rok obrotowy przez Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zarząd Spółki

jest jedno- lub wieloosobowy. Zarząd reprezentuje

Spółkę na zewnątrz wstosunku do władz, urzędów

iosób trzecich, wpostępowaniach przed sądem,

organami iurzędami państwowymi. Wtym samym

zakresie wimieniu Spółki może działać ustanowio-

ny Prokurent. Do składania oświadczeń wimieniu

Spółki, zaciągania zobowiązań oraz podpisywania

umów iinnych dokumentów, wprzypadku Zarządu

wieloosobowego, wymagane jest współdziałanie

wymagane jest współdziałanie: Prezesa Zarządu

łącznie zWiceprezesem Zarządu, albo dwóch Wi-

ceprezesów Zarządu łącznie, albo Prezesa Zarządu

albo Wiceprezesa Zarządu łącznie zCzłonkiem Za-

rządu, albo Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Za-

rządu łącznie zprokurentem. Członkowie Zarządu

mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.

Zarząd prowadzi wszystkie bieżące sprawy Spółki

zzastrzeżeniem ograniczeń wynikających zprze-

pisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.

Nabycie izbycie przez Spółkę nieruchomości, użyt-

kowania wieczystego lub udziału wnieruchomości

lub udziału wużytkowaniu wieczystym należy do

kompetencji Zarządu, zzastrzeżeniem § 16 ust. 2 lit.

b) Statutu.

Zarząd Spółki, wykonując uprawnienia Zgromadze-

nia wspólników współkach zależnych, zobowiąza-

ny jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej

Spółki także wrazie, gdy zaciągane zobowiązanie

lub rozporządzanie prawem przez spółkę zależną

ma przekroczyć limity określone w§ 16 ust. 2 lit. b)

lub c) Statutu. Zgodnie ztymi zapisami, zaciągnięcie

przez Spółkę zobowiązań na kwotę przekraczają-

cą 10% kapitałów własnych Spółki wymaga zgody

Rady Nadzorczej, a w przypadku zobowiązania,

które mieści się wzakresie spraw objętych bieżącą

działalnością Spółki - próg wymaganej zgody Rady

Nadzorczej wynosi 20% kapitałów własnych Spół-

ki. Zarząd, podejmując decyzje wsprawach Spół-

ki, jest zobowiązany wszczególności do działania

wgranicach uzasadnionego ryzyka gospodarcze-

go, po wnikliwej analizie oraz uwzględnieniu wszel-

kich dostępnych informacji, ekspertyz iopinii, które

wocenie Zarządu powinny być wzięte pod uwa-

gę ze względu na interes Spółki. Ponadto, Zarząd

przedstawia do zaopiniowania Radzie Nadzorczej

Spółki wnioski dotyczące spraw kierowanych pod

obrady Walnego Zgromadzenia. Informacje doty-

czące wydanych opinii Spółka podaje do publicznej

wiadomości bezzwłocznie po ich uzyskaniu od Rady

Nadzorczej Spółki.

W kontaktach ze środkami masowego przekazu,

członkowie Zarządu mogą podawać jedynie ogól-

nodostępne informacje dotyczące Spółki. Wszelkie

wypowiedzi dla środków masowego przekazu doty-

czące prognoz ﬁnansowych istrategii działania Spół-

ki lub Zarządu, zastrzeżone są dla Prezesa Zarządu

lub Wiceprezesa Zarządu. Wpozostałych sprawach

do kontaktów ze środkami masowego przekazu upo-

ważnieni są wszyscy członkowie Zarządu lub inne

osoby upoważnione.

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż

raz wmiesiącu, przewodniczy im Prezes Zarządu,

wprzypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarzą-

du, awrazie nieobecności Prezesa Zarządu iWice-

prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy czło-

nek Zarządu onajdłuższym stażu pracy wZarządzie

Spółki Echo Investment S.A. Posiedzenia Zarządu

odbywają się wsiedzibie Spółki, chyba, że wszyscy

członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odbycie posie-

dzenia winnym miejscu. Posiedzenie Zarządu może

się odbyć, oile wszyscy członkowie Zarządu zostali

onim powiadomieni, aobecnych jest co najmniej

dwóch członków Zarządu.

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub też

każdy zpozostałych członków Zarządu, który widzi

taką potrzebę. Każdy zczłonków Zarządu powinien

zostać zawiadomiony oterminie posiedzenia ipo-

rządku obrad na co najmniej 2 dni przed planowanym

posiedzeniem. Zawiadomienie może być dokonane

telefonicznie – za pośrednictwem Biura Zarządu

Spółki, mailowo, faksem lub pisemnie. Posiedzenia

Zarządu mogą odbywać się pomimo braku formal-

nego zwołania, jeśli wszyscy członkowie Zarządu

są obecni, anikt zobecnych nie zgłosił sprzeciwu

dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia

poszczególnych spraw do porządku obrad.

Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Za-

rząd wtrybie pisemnym lub też przy wykorzystaniu

środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość, zzastrzeżeniem, że pracami Zarządu kie-

ruje wówczas Członek Zarządu wnioskujący opod-

jęcie danej uchwały. Tryb ten nie jest dopuszczalny

wrazie zgłoszenia sprzeciwu choćby przez jednego

zczłonków Zarządu Spółki.

Zarząd podejmuje decyzje wdrodze uchwał. Uchwa-

ły Zarządu zapadają bezwzględną większością gło-

sów. Przy podejmowaniu uchwał Zarządu wprzy-

padku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa

Zarządu, w razie nieobecności Prezesa Zarządu

rozstrzyga głos Wiceprezesa Zarządu. Wrazie nie-

obecności Prezesa Zarządu iWiceprezesa Zarządu

rozstrzyga głos członka Zarządu onajdłuższym sta-

żu pracy wZarządzie Spółki.

Zposiedzeń Zarządu, wmiarę potrzeby, sporządza

się protokoły. Uchwały Zarządu są protokołowane

wten sposób, że stanowią załącznik do protoko-

łu, bądź są zamieszczane wsamej treści protokołu.

Protokół powinien nadto zawierać: datę imiejsce

posiedzenia Zarządu, imiona inazwiska obecnych

członków Zarządu, liczbę oddanych głosów za po-

szczególnymi uchwałami. Protokół musi być podpi-

sany przez wszystkich członków Zarządu obecnych

na posiedzeniu. Do protokołów powinny być załą

czone ewentualne odrębne zdania członków obec-

nych na posiedzeniu. Protokoły są przechowywane

wBiurze Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki, wyznaczając cele strategiczne, jak

ibieżące zadania, kieruje się najlepszym interesem

Spółki iprzepisami prawa, atakże brał pod uwa-

gę interesy akcjonariuszy, partnerów, klientów, pra-

cowników Spółki iwierzycieli. Starając się zapewnić

przejrzystość iefektywność systemu zarządzania,

Zarząd przestrzegał zasady profesjonalnego dzia-

łania wgranicach uzasadnionego ryzyka gospodar-

czego, biorąc pod uwagę szeroki zakres dostępnych

informacji, analiz iopinii.

Wynagrodzenia Członków Zarządu ustalane były

przez Radę Nadzorczą woparciu ozakres odpowie-

dzialności ikompetencji poszczególnych Członków

Zarządu oraz uwzględniały osiągnięte wyniki ﬁnan-

sowe przez Spółkę, pozostając wrozsądnej relacji

do poziomu wynagrodzeń Zarządu wpodobnych

spółkach na rynku nieruchomości wPolsce.

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego



Skład osobowy izmiany

wRadzie Nadzorczej

Margaret

Dezse

Niezależny Członek

Rady Nadzorczej

Przewodnicząca

Komitetu Audytu

Noah M.

Steinberg

Przewodniczący

Tibor

Veres

Wiceprzewodniczący

Sławomir

Jędrzejczyk

Niezależny Członek

Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący

Komitetu Audytu

Maciej

Dyjas

Członek Rady

Nadzorczej

Nebil

Senman

Członek Rady

Nadzorczej

Członek Komitetu

Audytu

Bence

Sass

Członek Rady

Nadzorczej

Péter

Kocsis

Członek Rady

Nadzorczej

W2021 r. nie było zmian wRadzie Nadzorczej Echo Investment

S.A. Na 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień przekazania niniejszego

raportu, funkcjonuje wnastępującym składzie:

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Noah M. Steinberg

Przewodniczący Rady

Nadzorczej

Noah Steinberg piastuje

w Grupie WING stanowisko

Prezesa i Dyrektora Gene

ralnego, atakże jest jednym

zjej właścicieli. Jest obywa-

telem amerykańskim i pra-

cuje na Węgrzech od 1990 r.

Wramach swojego stanowi-

ska, które piastuje od 1999 r.,

Noah Steinberg był odpowie-

dzialny za utworzenie grupy

WING inadzoruje działalność

inwestycyjną ideweloperską

grupy obejmującą wszyst

kie segmenty rynku - biura,

przemysł ilogistyka, handel,

branża hotelowa i mieszka

niowa. Jest również przewod-

niczącym Royal Institution of

Chartered Surveyors (RICS)

na Węgrzech.

Jest absolwentem Princeton

University (Woodrow Wilson

School of Public and Interna-

tional Aairs, Princeton Uni-

versity – tytuł licencjata) oraz

Akademii Dyplomatycznej

w Wiedniu (tytuł magistra).

Włada językami angielskim,

węgierskim, francuskim, nie

mieckim ihiszpańskim.

Tibor Veres wraz ze swoim oj-

cem György Veres był współ-

założycielem dzisiejszej grupy

Wallis. Wchwili obecnej jest

głównym właścicielem gru-

py Wallis, jak również Prze-

wodniczącym jej Rady Dy-

rektorów; sprawuje również

funkcję członka Rady Dy

rektorów w Graboplast oraz

wgrupie Wing. Grupa Wing

stanowi najbardziej znaczące

przedsiębiorstwo wchodzące

wskład grupy Wallis, zarówno

zuwagi na wartość aktywów,

jak i złożoność prowadzo-

nych operacji. W2016 r. prze-

prowadził akwizycję sklepów

z materiałami budowlanymi

Praktiker, która była właścicie-

lem znaczącego portfela nie-

ruchomości, wwyniku czego

Grupa Wallis poszerzyła swoje

spektrum oistotny nowy ele-

ment. Trzy spółki założone

przez Pana Tibora Veresa są

obecne na węgierskiej gieł-

dzie papierów wartościowych

jako emitenci obligacji iakcji.

Wuzupełnieniu Grupy Wing,

spółka Alteo Energy Servi-

ces Plc. prowadzi działalność

wobszarze produkcji energii

odnawialnej, natomiast Au-

toWallis Plc., spółka której

uzasadniona renoma liczy już

dekady, obejmuje podmioty

z Grupy Wallis prowadzące

działalność w branży moto

ryzacyjnej.

Tytuł magistra ekonomii uzy-

skał na Moskiewskim Pań-

stwowym Instytucie Sto-

sunków Międzynarodowych

w1986 r.

Była partnerem w Ernst &

Young (EY) i PwC, gdzie

przepracowała łącznie 35 lat.

Wtym czasie przez 21 lat była

partnerem wobszarach do-

radztwa transakcyjnego i ﬁ-

nansowania przedsiębiorstw

– początkowo wPwC, przez

ostatnie 11 lat wEY.

Urodziła się wKanadzie itam

rozpoczęła karierę jako biegły

rewident. W1998 r. przepro-

wadziła się na Węgry iszybko

przeszła z działu audytu do

działu prywatyzacji iﬁnanso-

wania przedsiębiorstw. Przez

ponad 30 lat pracy doradza-

ła przy kilkuset transakcjach,

wspierając klientów zróżnych

sektorów gospodarki przy

podejmowaniu decyzji strate-

gicznych iinwestycyjnych.

Oprócz szefowania działom

ﬁnansowania przedsiębiorstw

i doradztwa transakcyjne-

go na Węgrzech, Margaret

sprawuje funkcje kierownicze

wregionie Europy Środkowo-

-Wschodniej, m.in. tworząc

departament finansowania

przedsiębiorstw na Ukrainie.

Jest obecnie niezależnym

członkiem Rady Dyrektorów

oraz Przewodniczącą Komi

tetu Audytu Masterplast Nyrt,

a także niezależnym człon-

kiem Rady Doradczej Zarządu

Kometa Zrt. Jest także człon-

kiem Rady Nadzorczej United

Way Hungary, atakże Impact

Ventures - funduszu venture

capital o orientacji prospo

łecznej.

Tibor Veres

Wiceprzewodniczący Rady

Nadzorczej

Margaret Dezse

Niezależny Członek Rady

Nadzorczej

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Partner Zarządzający wGrif-

fin Capital Partners oraz

w Cornerstone Partners -

prywatnej ﬁrmie inwestującej

m.in. wsektor technologiczny,

opieki zdrowotnej, dóbr kon-

sumpcyjnych, przemysłowy,

produkcji iinfrastruktury.

Doświadczenie menedżerskie

zdobywał wﬁrmie konsultin-

gowej Wandel & Goltermann

Hewlett Packard Systems

w krajach Unii Europejskiej

oraz w Stanach Zjednoczo

nych. Karierę kontynuował

jako Partner, Partner Zarzą

dzający oraz Prezes wGrupie

Eastbridge. Równolegle do

funkcji pełnionych w East

bridge, Maciej Dyjas był Part-

nerem Zarządzającym wNFI

EMF – spółki notowanej na

Warszawskiej Giełdzie Pa

pierów Wartościowych oraz

Prezesem spółki nieruchomo-

ściowej DTH wNowym Yorku.

W 2014 r. Grupa Eastbridge

zarządzała aktywami owar

tości ponad 3 mld USD wsek-

torze sprzedaży detalicznej,

produktów konsumenckich

oraz nieruchomości wEuro

pie Środkowo-Wschodniej,

krajach Unii Europejskiej oraz

Stanach Zjednoczonych.

Jest absolwentem matematy-

ki oraz informatyki na Uniwer-

sytecie Warszawskim, studia

kontynuował wzakresie biz-

nesu, psychologii zarządzania

i komunikacji w Stuttgarcie

oraz Frankfurcie nad Menem.

Sławomir Jędrzejczyk ma

ponad 20 lat doświadczenia

w spółkach notowanych na

Giełdzie Papierów Wartościo-

wych wWarszawie. Wlatach

2008-2017 Wiceprezes Za-

rządu ds. Finansowych PKN

Orlen S.A., atakże Wiceprze-

wodniczący Rady Nadzor-

czej Unipetrol a.s., Członek

Zarządu Orlen Lietuva oraz

Członek Rady Dyrektorów

Orlen Upstream Kanada. Do

jego najważniejszych zadań

należała realizacja strategii

ukierunkowanej na wzrost

wartości, budowanie relacji

z rynkiem kapitałowym, za

pewnienie ﬁnansowania oraz

zwiększanie przepływów

pieniężnych poprzez dosko

nałość operacyjną, dezinwe-

stycje i projekty dotyczące

kapitału obrotowego. Odpo-

wiadał za obszar ﬁnansów,

kontroling, księgowość, za

rządzanie łańcuchem dostaw,

relacje inwestorskie, M&Aoraz

IT. We wcześniejszych latach

Prezes Zarządu spółki Emitel.

Pracował także wGrupie Te-

lekomunikacja Polska, ORFE,

Impexmetal iPrice Waterho-

use.

Absolwent Senior Executive

Program London Business

School, Association of Char-

tered Certiﬁed Accountants

ACCA oraz Politechniki Łódz-

kiej Wydziału Elektroniki.

Péter Kocsis jest zastępcą

Dyrektora Generalnego (De

puty CEO) i odpowiada za

strategię, ryzyko icontrolling.

W grupie WING pracuje od

2006 r. Od 2009 r. odpowia-

da za analizę ryzyka icontro-

ling 22 nieruchomościowych

spółek celowych posiadają

cych aktywa owartości 1 mln

EUR z rocznym dochodem

zwynajmu owartości 60 mln

EUR. Jest członkiem zarządu

oraz odpowiada za control-

ling spółek zależnych świad-

czących usługi w obszarze

nieruchomości zprzychoda

mi o wartości 70 mln EUR.

Opracowuje także strategię

ibiznesplan dla portfela pro-

jektów rozwojowych owarto-

ści rozwojowej brutto (GDV)

1,5 mld EUR. Piastuje także

funkcję Dyrektora Generalne-

go ds. Ryzyka (Chief Risk Of-

ﬁcer) współce zarządzającej

funduszami nieruchomościo-

wymi grupy WING.

Jest absolwentem Uniwersy-

tetu Corvinus wBudapeszcie

(tytuł magistra). Uzyskał tak-

że dalsze stopnie naukowe na

studiach podyplomowych na

Uniwersytecie wBirmingham

(MIS) ina Georgetown Univer-

sity (MSFS). Włada językami

węgierskim, angielskim inie-

mieckim.

Bence Sass jest doświadczo-

nym ekspertem ds. nierucho-

mości z20. letnim doświad-

czeniem wzakresie inwestycji

nieruchomościowych. Obec-

nie jest odpowiedzialny za

międzynarodowy rozwój Gru-

py WING. Odpowiada również

za rozwój biznesu itransakcje

wewnątrz grupy. Zanim pia-

stował obecne stanowisko,

Bence Sass był członkiem

wiodącego zespołu ﬁnanso

wania nieruchomości wban

ku UniCredit. Jest członkiem

Royal Institution of Chartered

Surveyors (RICS).

Uzyskał tytuł licencjata (BA)

wBudapest Business School

w Budapeszcie oraz tytuł

magistra na Uniwersytecie

Technologii iEkonomii wBu-

dapeszcie (MBA). Włada języ-

kiem węgierskim, angielskim

iniemieckim.

Sławomir Jędrzejczyk

Niezależny Członek Rady

Nadzorczej

Péter Kocsis

Członek Rady Nadzorczej

Bence Sass

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Dyjas

Członek Rady Nadzorczej

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Nebil Senman

Członek Rady Nadzorczej

Członek Komitetu Audytu

Partner Zarządzający wGrif-

ﬁn Capital Partners. Przez

dziewięć lat pełnił kluczowe

funkcje jako Starszy Wicepre-

zes (senior Vice-President)

i członek Rady Nadzorczej

wfunduszach nieruchomości

grupy Oaktree wNiemczech

i Polsce, odpowiadając za

operacje warte wiele miliar

dów EUR. Przed dołączeniem

do Oaktree, przez osiem lat

zajmował się doradztwem

w zakresie nieruchomo

ści i spraw korporacyjnych

wErnst & Young Real Estate

(wcześniej Arthur Andersen),

gdzie piastował stanowiska

kierownicze.

Jest absolwentem uniwersy-

tetów w Berlinie (TU Berlin,

EBS), Paryżu (ESCP Europe)

i Londynie (LSE). Ukończył

też studia MBA istudia wza-

kresie inżynierii lądowej. Po-

siada także dyplom studiów

podyplomowych w dziedzi

nie zarządzania nierucho-

mościami (EBS). Należy do

Królewskiego Instytutu Akre-

dytowanych Rzeczoznawców

(MRICS).

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego



Uprawnienia izasady

działania osób nadzorujących

Rada Nadzorcza Spółki Echo Investment S.A. jest

organem sprawującym stały nadzór nad bieżącą

działalnością Spółki. Działa woparciu oprzepisy

ustawy Kodeks spółek handlowych, Statutu Spół-

ki, Regulaminu działalności Rady Nadzorczej Echo

Investment S.A. oraz zgodnie zprzyjętymi zasada-

mi „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z5 członków,

powoływanych iodwoływanych przez Walne Zgro-

madzenie na okres 3 lat, przy czym członków Rady

Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji,

co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania

każdego zczłonków Rady Nadzorczej.

Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdora-

zowo skład liczbowy iosobowy Rady Nadzorczej.

Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej

powinno spełniać kryteria niezależności od Spół

ki ipodmiotów mających znaczące powiązania ze

Spółką. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej

uznaje się członka, który łącznie spełnia kryteria nie-

zależności określone wUstawie zdnia 11 maja 2017 r.

obiegłych rewidentach, ﬁrmach audytorskich oraz

nadzorze publicznym lub przepisach ją zastępują-

cych. Niezależny Członek Rady Nadzorczej składa

Spółce oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

lub jego Zastępcy pisemne oświadczenie ospeł

nieniu kryteriów niezależności. Niezależny Członek

Rady Nadzorczej jest zobowiązany niezwłocznie, nie

później jednak niż wterminie 5 dni roboczych od

dnia, wktórym przestał spełniać kryteria niezależ-

ności powiadomić Spółkę oraz Przewodniczącego

Rady Nadzorczej lub jego Zastępcę, że przestał on

spełniać kryteria niezależności. Spółka posiada do-

kumenty dotyczące Niezależnych Członków Rady

Nadzorczej.

Wprzypadku zamiaru powołania członka Rady Nad

zorczej mającego spełniać kryteria niezależności

określone wobowiązujących przepisach prawa, Ak-

cjonariusz zgłaszający kandydata na członka Rady

Nadzorczej mającego spełniać te kryteria obowią-

zany jest przedstawić jego kandydaturę Spółce co

najmniej na 8 dni roboczych przed terminem Walne-

go Zgromadzenia mającego powołać takiego kan-

dydata wskład Rady Nadzorczej wraz zwszelkimi

niezbędnymi informacjami dotyczącymi kandydata

(iprzez kandydata potwierdzonymi na piśmie). Wra-

zie potrzeby, na żądanie Przewodniczącego Rady

Nadzorczej, powinien zapewnić stawiennictwo kan-

dydata (lub jego udział wtele- lub wideokonferencji)

przed lub po odbyciu Walnego Zgromadzenia wter-

minie imiejscu wskazanym przez Przewodniczące-

go Rady Nadzorczej, wcelu umożliwienia dokonania

oceny spełniania przez tego kandydata kryteriów

niezależności. Członkowie Rady Nadzorczej mogą

być wybierani ponownie wskład Rady Nadzorczej.

Wprzypadku nie określenia przez Walne Zgroma-

dzenie funkcji danego członka Rady przy jego wy-

borze, Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę

wdrodze tajnego głosowania.

Członek Rady Nadzorczej może sprawować swo-

je obowiązki jedynie osobiście. Członkowie Rady

Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego

wykonywania nadzoru nie mogą bez zgody Spółki

zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też

uczestniczyć w innej konkurencyjnej spółce jako

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako

członek organu spółki kapitałowej bądź uczestni-

czyć winnej konkurencyjnej osobie prawnej jako

członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział

wkonkurencyjnej spółce kapitałowej, wprzypadku

posiadania wniej przez członka Rady Nadzorczej co

najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do po-

wołania co najmniej jednego członka zarządu. Człon-

kowie Rady Nadzorczej mogą zostać wkażdej chwili

odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację

zpełnienia funkcji przed upływem kadencji, na którą

został wybrany, składając oświadczenie Przewod-

niczącemu Rady Nadzorczej. Jeżeli rezygnującym

jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, oświadczenie

składa swojemu Zastępcy. Członek Rady nie powi-

nien rezygnować zpełnienia funkcji wtrakcie kaden-

cji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady,

awszczególności jeżeli mogłoby to uniemożliwić

podjęcie istotnej uchwały.

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej

zdniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwier-

dzającego sprawozdanie ﬁnansowe Spółki za ostatni

pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady

Nadzorczej (ostatni rok kadencji członka Rady).

Mandat wygasa również wskutek śmierci lub odwoła-

nia członka Rady, zchwilą zajścia takiego zdarzenia.

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Jeżeli zpowodu wygaśnięcia mandatów członków

Rady Nadzorczej liczba Rady będzie niższa niż 5

osób, Rada Nadzorcza nie może podejmować praw-

nie wiążących uchwał, aPrzewodniczący Rady lub

wczasie jego nieobecności Zastępca Przewodni-

czącego, występuje do Zarządu Spółki zwnioskiem

oniezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia iumieszczenia w porządku obrad

Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego wy

borów członków Rady. Członek Rady Nadzorczej

powinien mieć na względzie przede wszystkim in-

teres Spółki.

W kontaktach ze środkami masowego przekazu,

członkowie Rady Nadzorczej mogą podawać jedy-

nie ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki.

Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego prze-

kazu, dotyczące Spółki lub Rady, zastrzeżone są dla

Przewodniczącego Rady lub osoby przez niego wy-

znaczonej.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nad-

zór nad działalnością Spółki iinne czynności zgodnie

zprzepisami Kodeksu spółek handlowych iinnych

ustaw. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały iwydaje

opinie wsprawach zastrzeżonych do jej kompetencji

stosownie do postanowień Statutu Spółki iwtrybie

przewidzianym postanowieniami Statutu lub innymi

przepisami prawa.

Rada Nadzorcza wszczególności uprawniona jest

do:

− ustalania regulaminu Rady Nadzorczej izatwier-

dzania regulaminu Zarządu oceny spełniania

kryteriów niezależności, określonych wobowią-

zujących przepisach prawa, przez poszczegól-

nych członków Rady Nadzorczej, przy czym taka

ocena może mieć miejsce zarówno przed jak ipo

odbyciu Walnego Zgromadzenia powołującego

danego członka lub członków wskład Rady Nad-

zorczej,

−

sporządzania sprawozdań o wynagrodzeniach

członków Zarządu iczłonków Rady Nadzorczej

otrzymanych wroku obrotowym, zgodnie zpo-

lityką wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgro-

madzenie,

−

oceny sprawozdania ﬁnansowego Spółki za ostat-

ni rok obrotowy,

−

oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz wnio-

sków Zarządu co do przeznaczenia zysku ipo-

krywania straty,

−

składania Walnemu Zgromadzeniu pisemnego

sprawozdania zwyników powyższych czynności,

−

opiniowania wniosków Zarządu do Walnego

Zgromadzenia, atakże wyrażenia opinii iuchwał

winnych sprawach przedkładanych przez Zarząd

Spółki,

− wyboru, odwołania izawieszenia Zarządu Spółki

lub poszczególnych jego członków,

−

wyboru lub zmiany ﬁrmy audytorskiej do prze-

prowadzenia badania sprawozdania ﬁnansowego

Spółki, zktórą Zarząd podpisuje stosowną umowę,

−

oceny spełniania kryteriów niezależności przez

poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu

spółek handlowych, uprzedniej zgody Rady Nadzor-

czej wymaga:

− wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd umo-

wy zsubemitentem, októrej mowa wart. 433 § 3

Kodeksu spółek handlowych,

−

wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań iroz-

porządzanie prawami wzakresie spraw objętych

bieżącą działalnością Spółki – jeżeli ich wartość

przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Wprzypadku wątpliwości, czy dana sprawa ob-

jęta jest bieżącą działalnością Spółki, Rada Nad-

zorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać

interpretacji wtym zakresie. Dokonana interpre-

tacja będzie wiążąca dla Zarządu,

−

wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań iroz-

porządzeń prawami wzakresie spraw wykracza-

jących poza bieżącą działalność Spółki – jeżeli

ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych

Spółki,

− wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet prze-

widywanej dywidendy zaproponowanej wuchwa-

le Zarządu,

−

przyjęcie rocznego budżetu i biznesplanu dla

Spółki ijej podmiotów zależnych sporządzonego

przez Zarząd („Biznes Plan Grupy”),

−

podpisanie lub wypowiedzenie jakiejkolwiek

umowy pomiędzy Spółką lub jej podmiotem

zależnym zjednej strony aczłonkami Zarządu,

Rady Nadzorczej lub ich podmiotami powiązany-

mi (wrozumieniu Międzynarodowego Standardu

Rachunkowości 24 „Ujawnianie informacji na te-

mat podmiotów powiązanych”) zdrugiej strony,

−

dokonanie zmian polityki rachunkowości, które

mają istotny wpływ na jednostkowe lub skonso-

lidowane sprawozdanie ﬁnansowe Spółki, zwy-

jątkiem zmian wymaganych przez biegłego re-

widenta Spółki lub jej podmiotu zależnego lub

wynikających ze zmian przepisów prawa (polskich

zasad rachunkowości lub Międzynarodowych

Standardów Sprawozdawczości Finansowej),

−

wykonanie przez Spółkę lub podmiot zależny jako

akcjonariusza lub wspólnika jej podmiotu zależ

nego, prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub

zgromadzeniu wspólników podmiotu zależnego,

wprzedmiocie spraw, októrych mowa w§ 16 ust.

2 lit. a)-c), f) ig) Statutu, na potrzeby niniejszego

punktu odniesienia do Spółki oraz członków Za-

rządu, októrych mowa wpunktach wskazanych

powyżej, należy interpretować, odpowiednio jako

odniesienia do podmiotu zależnego oraz człon

ków zarządu podmiotu zależnego,

−

sprawy związane zobrotem nieruchomościami

wchodzą wzakres bieżącej działalności Spółki.

Wprzypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta

jest bieżącą działalnością Spółki, Rada Nadzorcza

ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpreta-

cji wtym zakresie. Dokonana interpretacja będzie

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

wiążąca dla Zarządu. Sprawy związane zobrotem

nieruchomościami wchodzą wzakres bieżącej dzia-

łalności Spółki.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia wmiarę po-

trzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy wroku obro-

towym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są

przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę iodby-

wają się wsiedzibie Spółki, lub miejscu wskazanym

przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę. Posie-

dzenia Rady Nadzorczej są zwoływane zinicjatywy

Przewodniczącego Rady lub na pisemny wniosek

Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia

Rady Nadzorczej zwoływane na wniosek Zarządu

lub członka Rady Nadzorczej muszą się odbyć wter-

minie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku,

ale nie wcześniej niż trzeciego dnia roboczego po

otrzymaniu takiego wniosku przez Przewodniczące-

go Rady Nadzorczej. Obrady prowadzi Przewodni-

czący, awrazie jego nieobecności Zastępca Prze-

wodniczącego Rady. Jeżeli na posiedzeniu nie jest

obecny Przewodniczący Rady ani jego Zastępca, ob-

radom przewodniczy członek Rady wybrany przez

obecnych na posiedzeniu. Rada Nadzorcza może

odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy

członkowie Rady są obecni inikt nie wniesie sprzeci-

wu co do odbycia posiedzenia iwniesienia poszcze-

gólnych spraw do porządku posiedzenia. Wposie-

dzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć inne

osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady

Nadzorczej, wtym Członkowie Zarządu zgłosem

doradczym.

Członkowie Rady podejmują decyzje związane

zwykonywaniem prawa nadzoru ikontroli wformie

uchwał Rady Nadzorczej. Do ważności uchwał Rady

Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posie-

dzenie wszystkich członków Rady oraz obecność

na posiedzeniu co najmniej 50% jej członków. Do-

puszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę

Nadzorczą w trybie pisemnym. Uchwały Rady

Nadzorczej mogą być podejmowane wdrodze pi-

semnej pod warunkiem oddania głosów wdrodze

umieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu

projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach

oraz poinformowania wszystkich członków otreści

projektu takiej uchwały poprzez przesłanie go pocz-

tą, wtym pocztą kurierską, faksem lub pocztą elek-

troniczną na adres wskazany przez członka Rady

Nadzorczej. Uchwały podejmowane wtym trybie

nie mogą dotyczyć wyborów Przewodniczącego

i Zastępcy Rady Nadzorczej, powołania Członka

Zarządu oraz odwołania izawieszania tych osób

wczynnościach.

Wtakim przypadku, dla ważności uchwał wymaga-

ne jest uprzednie powiadomienie członków Rady

otreści projektów tych uchwał. Uchwały Rady Nad-

zorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

Przy podejmowaniu uchwał przez Radę wprzypad-

ku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodni-

czącego Rady Nadzorczej.

Zposiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się proto-

koły. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane

wten sposób, że stanowią załącznik do protoko-

łu, bądź są zamieszczane wsamej treści protokołu.

Protokół powinien nadto zawierać: porządek obrad,

datę imiejsce posiedzenia Rady, imiona inazwiska

obecnych członków Rady, liczbę oddanych głosów

za poszczególnymi uchwałami. Protokół musi być

podpisany przez wszystkich członków Rady obec-

nych na posiedzeniu. Do protokołów powinny być

załączone ewentualne odrębne zdania członków

obecnych na posiedzeniu.

Wcelu wykonywania swoich obowiązków Rada Nad-

zorcza ma prawo kontrolowania pełnego zakresu

działalności Spółki, awszczególności:

−

żądania od Zarządu przedstawiania dokumen-

tów iinnych materiałów dotyczących działalno-

ści Spółki,

− sprawdzanie akt idokumentacji Spółki,

− żądania od Zarządu ipracowników sprawozdań

iwyjaśnień,

− dokonywania rewizji stanu majątku Spółki. Rada

Nadzorcza ma prawo występować zwnioskami

do Walnego Zgromadzenia we wszystkich spra-

wach stanowiących jej zadanie iuprawnienie.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kole-

gialnie. Może jednak wdrodze uchwały powoływać

w razie potrzeby spośród swoich członków sta-

łe bądź doraźne zespoły, komisje lub komitety do

wykonywania określonych zadań, działające jako

kolegialne organy doradcze iopiniotwórcze Rady

Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komi-

tet Audytu atakże Komitet Inwestycyjny. Przedmiot

itryb działania tych komitetów określają ich regula-

miny uchwalone przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na

posiedzeniach, ale również drogą korespondencyj-

ną, stosownie do postanowień Statutu iprzyjętego

Regulaminu działania Rady. Wzwiązku zpandemią

uchwały Rady Nadzorczej spółki zapadały wtrybie

korespondencyjnym iwwiększości były podejmo-

wane przez wszystkich członków Rady, wyjątkowo

zdarzały się uchwały podejmowane większością

głosów, zzachowaniem obowiązujących przepisów

prawa.

Obsługę kancelaryjną Rady Nadzorczej prowadzi

kancelaria Zarządu Spółki. Obsługa kancelaryjna

obejmuje między innymi: przygotowanie zaproszeń

na posiedzenie Rady iich wysłanie poszczególnym

członkom Rady wsposób zgodny zniniejszym regu-

laminem, zorganizowanie lokalu dla odbycia posie-

dzenia Rady Nadzorczej, sporządzanie protokołów

zposiedzeń, obsługa posiedzeń, archiwizacja doku-

mentacji Rady Nadzorczej.

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego



Skład osobowy izmiany

wKomitecie Audytu

W2021 r. nie było zmian wKomitecie Audytu Echo

Investment S.A. Na 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień

przekazania niniejszego raportu, funkcjonuje wna-

stępującym składzie:

Margaret Dezse – Przewodnicząca,

Sławomir Jędrzejczyk – Wiceprzewodniczący,

Nebil Senman – Członek Komitetu Audytu.

Przez 2021 r. oraz na dzień przekazania raportu

większość wKomitecie Audytu stanowią niezależni

członkowie Rady Nadzorczej.

Niezależni członkowie Komitetu Audytu

Spośród członków Rady Nadzorczej Spółki, Marga-

ret Dezse iSławomir Jędrzejczyk spełniają przesłan-

ki niezależności od Spółki ipodmiotów powiązanych

ze Spółką zgodnie zart. 129 ust. 3 Ustawy oBiegłych

Rewidentach, jak również kryteria niezależności

określone wRegulaminie Komitetu Audytu.

Firma audytorska

W2021 r. ﬁrmą audytującą Echo Investment S.A. była

Deloitte Audyt Sp. zo.o. Sp.k. zsiedzibą wWarszawie.

W2021 r. Deloitte Audyt Sp. zo.o. Sp.k. wykonała

dla Echo Investment S.A. dozwolone usługi niebędą-

ce badaniem ustawowym - dodatkowe badanie jed-

nostkowego sprawozdania ﬁnansowego za półrocze

2021 r., co zostało wykazane wSprawozdaniu Zarządu

zdziałalności Spółki Echo Investment S.A. ijej gru-

py kapitałowej za 2021 r. Komitet Audytu dokonał

uprzednio oceny niezależności ﬁrmy audytorskiej

iwyraził zgodę na świadczenie tych usług.

Spółka posiada „Politykę wyboru ﬁrmy audytorskiej”

oraz „Politykę zakupu usług nieaudytowych”.

Główne założenia „Polityki wyboru ﬁrmy audytor-

skiej”:

− ograniczenie długości współpracy zjedną ﬁrmą

audytorską do maksymalnie 5 lat,

− obowiązek wyboru nowej ﬁrmy audytorskiej dla

jednostki dominującej wterminie nieprzekracza-

jącym 30 października roku poprzedzającego rok

obrotowy, który jest przedmiotem badania,

− określenie organów odpowiedzialnych za wybór

ﬁrmy audytorskiej dla jednostki dominującej oraz

dla spółek zgrupy,

Życiorysy zawo-

dowe niezależnych

członków Komitetu

Audytu znajdują się

na str. 19-21.

tyle w2021 r. odbyło

się posiedzeń Komite-

tu Audytu

−

szczegółowy sposób postępowania przetargowe-

go przy wyborze ﬁrmy audytorskiej,

−

szczegółowy sposób postępowania przy przedłu-

żeniu współpracy zﬁrmą audytorską,

− sankcje wynikające zniestosowania się do zapi-

sów „Polityki wyboru ﬁrmy audytorskiej”.

Główne założenia „Polityki zakupu usług nie audy-

towych”:

− określenie zakresu usług objętych polityką,

− określenie przesłanek wskazujących na zagroże-

nie niezależności biegłego rewidenta lub ﬁrmy

audytorskiej,

−

określenie katalogu usług zabronionych oraz

usług dozwolonych,

−

tryb wypowiedzenia umów zﬁrmą audytorską,

która została wybrana do badania sprawozdań

ﬁnansowych,

−

ograniczenia w zakresie wartości nabywanych

usług.

Rekomendacja dotycząca wyboru ﬁrmy audytorskiej

do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące

wymogi prawne.

W2021 r. Komitet Audytu odbył cztery posiedzenia,

które miały na celu realizację powierzonych mu za-

dań, takich jak m.in. dokonywanie analiz sprawozdań

ﬁnansowych Spółki, oceny systemu zarządzania ryzy-

kiem, oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrz-

nej, compliance oraz bieżących wydarzeń wSpółce.

Zprzebiegu tych posiedzeń sporządzono protokoły.

Oprócz tego, wmiarę potrzeb, organizowane były

spotkania robocze Komitetu Audytu.

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego



Uprawnienia izasady

działania Komitetu Audytu

Komitet Audytu składa się z3 członków powołanych

przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Rada

Nadzorcza powołuje także Przewodniczącego iWi-

ceprzewodniczącego Komitetu Audytu. Większość

członków Komitetu Audytu, wtym Przewodniczą-

cy Komitetu Audytu, powinni spełniać warunki nie-

zależności, októrych mowa wUstawie oBiegłych

Rewidentach lub przepisach ją zastępujących. Przy-

najmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada

wiedzę iumiejętności wzakresie rachunkowości lub

badania sprawozdań ﬁnansowych. Członkowie Komi-

tetu Audytu posiadają wiedzę iumiejętności zzakre-

su branży, wktórej działa Spółka, przy czym warunek

ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden

członek Komitetu Audytu posiada wiedzę iumiejęt-

ności zzakresu branży, wktórej działa Spółka lub

poszczególni członkowie wokreślonych zakresach

posiadają wiedzę iumiejętności zzakresu tej branży.

Do zadań Komitetu Audytu należy wszczególności:

1. Monitorowanie:

a. procesu sprawozdawczości ﬁnansowej;

b. skuteczności systemów kontroli wewnętrznej

isystemów zarządzania ryzykiem oraz audy-

tu wewnętrznego, wtym wzakresie sprawoz-

dawczości ﬁnansowej;

wykonywanie czynności rewizji ﬁnansowej,

wszczególności przeprowadzania przez ﬁr-

mę audytorską badania, z uwzględnieniem

wszelkich wniosków iustaleń Komisji Nadzoru

Audytowego wynikających zkontroli przepro-

wadzonej wﬁrmie audytorskiej.

Kontrolowanie imonitorowanie niezależności bie-

głego rewidenta iﬁrmy audytorskiej, wszczegól-

ności wprzypadku, gdy na rzecz Spółki świad-

czone są przez ﬁrmę audytorską inne usługi niż

badanie, wtym także pod kątem ewentualnej

zmiany biegłego rewidenta lub ﬁrmy audytorskiej

oraz poziomu otrzymywanego wynagrodzenia.

3. Informowanie Rady Nadzorczej owynikach ba-

dania oraz wyjaśnianie, wjaki sposób badanie to

przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości

ﬁnansowej wSpółce, atakże jaka była rola Komi-

tetu Audytu wprocesie badania.

Dokonywanie oceny niezależności biegłego re-

widenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie

przez niego dozwolonych usług niebędących

badaniem wSpółce.

5. Opracowywanie polityki wyboru ﬁrmy audytor-

skiej do przeprowadzania badania.

Opracowywanie polityki świadczenia przez ﬁr

mę audytorską przeprowadzającą badanie, przez

podmioty powiązane ztą ﬁrmą audytorską oraz

przez członka sieci ﬁrmy audytorskiej dozwolo-

nych usług niebędących badaniem.

7. Określanie procedury wyboru ﬁrmy audytorskiej

przez Spółkę.

Przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji

dotyczących powołania biegłych rewidentów lub

ﬁrm audytorskich, zgodnie zpolitykami, októ-

rych mowa wpkt 3.5 i3.6 Regulaminu Komitetu

Audytu.

9. Przedkładanie zaleceń mających na celu zapew-

nienie rzetelności procesu sprawozdawczości

ﬁnansowej wSpółce.

10. Ocena prac biegłego rewidenta lub ﬁrmy audy-

torskiej.

11.

Nadzorowanie sposobu wykonania przez Zarząd

Spółki obowiązków związanych zprzygotowa-

niem dokumentacji podatkowej transakcji zpod-

miotami powiązanymi;

12.

Przygotowywanie opinii wzakresie objętym kom-

petencjami Komitetu Audytu na wniosek Rady

Nadzorczej lub zwłasnej inicjatywy;

13.

Informowanie we właściwym czasie Rady Nad-

zorczej Spółki osposobie wykorzystania upraw-

nień przez Komitet Audytu oraz o istotnych

wydarzeniach w zakresie jego działalności,

wszczególności udzielanie wszelkich informacji

na temat wyników prac Komitetu Audytu;

14. Udział wposiedzeniach Rady Nadzorczej, posie-

dzeniach Zarządu oraz na Walnych Zgromadze-

niach Spółki celem złożenia szczegółowych wy-

jaśnień odnośnie działalności Komitetu Audytu.

Komitet Audytu może żądać omówienia przez klu-

czowego biegłego rewidenta zKomitetem Audytu,

zarządem lub innym organem zarządzającym, radą

nadzorczą lub innym organem nadzorczym lub kon-

trolnym działającym wjednostce zainteresowania

publicznego, lub kluczowy biegły rewident może żą-

dać omówienia zKomitetem Audytu, zarządem lub

innym organem zarządzającym, radą nadzorczą lub

innym organem nadzorczym lub kontrolnym dzia-

łającym wjednostce zainteresowania publicznego

kluczowych kwestii wynikających zbadania, które

zostały wymienione wsprawozdaniu dodatkowym,

októrym mowa wart. 11 Rozporządzenia nr 537/2014.

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Komitet Audytu, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej,

jest uprawniony do:

1. żądania udzielenia przez Spółkę określonych in-

formacji, wyjaśnień idokumentów niezbędnych

do wykonywania zadań określonych wpkt. 3.1–

3.15 Regulaminu Komitetu Audytu, wszczegól-

ności zzakresu księgowości, ﬁnansów, audytu

wewnętrznego izewnętrznego. Wszczególności

członkowie Komitetu Audytu są uprawnieni do

przeglądania wszelkich ksiąg, dokumentów, jak

również do uzyskiwania informacji iwyjaśnień od

członków Zarządu, dyrektorów ipracowników

Spółki wzakresie niezbędnym dla prawidłowe-

go wykonywania obowiązków przez Komitet

Audytu;

żądania przedłożenia przez Spółkę harmonogra-

mów prac audytorów wewnętrznych, biegłych

rewidentów lub ﬁrm audytorskich;

przeglądania sprawozdań rocznych iśródrocz-

nych Spółki wodpowiednim terminie;

4. przedkładania rekomendacji iocen Radzie Nad-

zorczej wzakresie należącym do zadań Komitetu

Audytu; oprzedkładanych Radzie Nadzorczej re-

komendacjach iocenach informowany jest Pre-

zes Zarządu Spółki.

Przy wykonywaniu swoich obowiązków Komitet

Audytu może zasięgać pomocy lub informacji od

wybranego przez Komitet Audytu eksperta lub eks-

pertów za wynagrodzeniem uzgodnionym pomiędzy

takim ekspertem aKomitetem Audytu, zaakcepto-

wanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Koszty wynagrodzenia eksperta ponosi Spółka.

Przewodniczący Komitetu Audytu, po uzyskaniu

akceptacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

októrej mowa wzdaniu poprzednim, poinformuje

Zarząd o uzgodnionej cenie i innych działaniach

niezbędnych do zatrudnienia eksperta lub eksper-

tów. Dokonując wyboru eksperta, Komitet Audytu

uwzględnia sytuację ﬁnansową Spółki.

W zakresie spełniania warunków niezależności

członków Komitetu Audytu stosuje się odpowied-

nio przepisy art. 129 ust. 3 ustawy z11 maja 2017r.

obiegłych rewidentach, ﬁrmach audytorskich oraz

nadzorze publicznym, atakże kryteria niezależno-

ści członków Rady wrozumieniu Dobrych Praktyk

Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.3. Dział

2 Zarząd iRada Nadzorcza Dobrych Praktyk Spółek

Notowanych na GPW 2021).

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego



Komitet Inwestycyjny

Komitet Inwestycyjny został powołany przez Radę

Nadzorczą w2020 r. Jego zadaniem jest bieżąca

ocena działań zzakresu zakupów isprzedaży ak-

tywów, planów ﬁnansowania, wdrażania strategii

sprzedaży aktywów oraz realizacji planów inwe

stycyjnych na podstawie zatwierdzonego budżetu

rocznego.

W2021 r. nie było zmian wKomitecie Inwestycyjnym

Echo Investment S.A. Na 31 grudnia 2021 r. oraz na

dzień przekazania niniejszego raportu, funkcjonuje

wnastępującym składzie:

Noah M. Steinberg – Przewodniczący

Maciej Dyjas,

Péter Kocsis,

Bence Sass,

Nebil Senman.

Życiorysy zawodowe

członków Komitetu

Inwestycyjnego znaj-

dują się na str. 19-21.

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego



Akcjonariat Echo Investment S.A.

oraz uprawnienia akcjonariuszy

Kapitał zakładowy Echo Investment S.A. dzieli się na

412 690 582 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B,

C, D, E iF. Żadna zakcji nie posiada ograniczonych

praw.

Kapitał zakładowy Spółki, czyli wartość nominal-

na wszystkich akcji, wynosi 20 635 tys. zł izostał

opłacony gotówką. Wartość nominalna jednej akcji

to 0,05 zł. Liczba akcji jest równa liczbie głosów na

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Papiery war-

tościowe wyemitowane przez Echo Investment S.A.

nie dają specjalnych uprawnień kontrolnych ich po-

siadaczom. Spółka Echo Investment S.A. nie posiada

informacji oograniczeniach wwykonywaniu prawa

głosu, ani wprzenoszeniu praw własności przez po-

siadaczy jej papierów wartościowych.

Dane ostrukturze akcjonariatu na 31 grudnia 2021r.

oraz na dzień przekazania raportu wynikają zpo-

wiadomień od akcjonariuszy iinformacji oskładzie

portfeli OFE na 31 grudnia 2021 r.

AKCJONARIUSZE ECHO INVESTMENT S.A.

– Lisala Sp. zo.o. (Wing IHC Zrt oraz Grin Capital Partners)

– Nationale-Nederlanden OFE

– Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander

– Pozostali akcjonariusze

– Nicklas Lindberg – prezes zarządu

– Maciej Drozd – wiceprezes zarządu

– Péter Kocsis – członek rady nadzorczej

Liczba akcji:

272 375 784 –

55 834 000 –

27 351 000 –

56 316 981 –

538 772 –

221 765 –

52 280 –

WING jest wiodącym deweloperem iinwe-

storem na Węgrzech, który ma znaczącą po-

zycję na regionalnym rynku nieruchomości.

Od swojego powstania w1999 r. ﬁrma stwo-

rzyła na Węgrzech portfel budynków ołącz-

nej powierzchni 1,2 miliona mkw. WING dzia-

ła we wszystkich segmentach rynku, wtym

biurowym, przemysłowym, handlowym, ho-

telowym imieszkaniowym. Do najnowszych

osiągnięć ﬁrmy należą nowa siedziba Magyar

Telekom iT-Systems - najnowocześniejszy

i największy biurowiec w kraju, siedziba

Ericsson iSiemens-evosoft wDunaju, BB Ho-

tel Budapest City oraz projekty mieszkanio-

we Kassák Residence, Metropolitan Garden

iPark West. WING odgrywa również kluczo-

wą rolę na rynku nieruchomości wEuropie

Środkowo-Wschodniej. Jest większościowym

właścicielem Echo Investment, największego

dewelopera nieruchomości mieszkaniowych

wPolsce, notowanego na Giełdzie Papierów

Wartościowych wWarszawie.

Oakcjonariuszu większościowym

66%

6,63%

13,53%

13,65%

0,13%

0,05%

0,01%

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego



Nasi pracownicy ipolityka

różnorodności

Siłą napędową Echo Investment

są pracownicy: ich doświadczenie,

wiedza, kompetencje funkcyjne ilid-

erskie, know-how, wykształcenie,

sposób pracy iindywidualny punkt

widzenia. Tworzymy różnorodne

środowisko pracy, dbamy ostabil

ność zespołów oraz ich synergię.

Podejmując decyzje personalne,

umożliwiamy rozwój każdej osobie,

bez względu na jej poglądy, wiek,

narodowość czy płeć. Budując nasz

zespół, nie wykluczamy również

osób zniepełnosprawnościami. Tak-

ie podejście ogranicza ryzyka, na

jakie ﬁrma jest narażona, zwiększa

jej przewagę na rynku ipozwalana

lepszą integrację pracowników. Za

tym idzie lepsza współpraca izro

zumienie potrzeb naszych klientów.

Nasi pracownicy

PODSTAWOWE INFORMACJE OZATRUDNIENIU

Grupa Echo

[stan na 31 grudnia 2020 r.]

Grupa Echo Investment

(Echo Investment

+ Archicom S.A.)

[stan na 31 grudnia 2021 r.]

Zatrudnienie 455 652

Średni staż pracy 7 lat 9 lat*

Osoby nowozatrudnione wciągu roku 49 114

Osoby, które zakończyły pracę wciągu roku 36 100

Liczba osób, które awansowały wciągu roku, wtym: 36 60

- kobiety 20 41

- mężczyźni 16 19

Pracownicy zorzeczeniem oniepełnosprawności 7 16

PODSTAWOWE DANE OZATRUDNIENIU W2021 R.

WPODZIALE NA GRUPĘ ECHO IARCHICOM S.A.

Grupa Echo

[stan na 31

grudnia 2021 r.]

Grupa

Archicom S.A.

[stan na 31

grudnia 2021 r.] Razem

Zatrudnienie 458 194 652

Średni staż pracy 7 lat 14 lat 9 lat *

Osoby nowozatrudnione wciągu roku 57 57 114

Osoby, które zakończyły pracę wciągu roku 54 46 100

Liczba osób, które awansowały wciągu roku, wtym: 42 18 60

- kobiety 29 12 41

- mężczyźni 13 6 19

Pracownicy zorzeczeniem oniepełnosprawności 7 9 16

* średnia ważona

W2021 r. znaczący wpływ

na strukturę zatrudnienia

grupy Echo Investment

miało przejęcie wrocławsk-

iej spółki Archicom S.A.

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

PRACOWNICY GRUPY ECHO WPODZIALE NA PŁEĆ IWIEK

 PORÓWNANIE STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

INA 31 GRUDNIA 2021 R.

Grupa Echo

[stan na 31 grudnia 2020 r.]

Grupa Echo Investment

(Echo Investment

+ Archicom S.A.)

[stan na 31 grudnia 2021 r.]

Liczba % Liczba %

Liczba pracowników 455 652

kobiety 253 56% 368 56%

mężczyźni 202 44% 284 44%

<30 77 17% 120 18%

30-50 314 69% 441 68%

>50 64 14% 91 14%

PRACOWNICY ECHO INVESTMENT IARCHICOM S.A.

WPODZIALE NA PŁEĆ IWIEK NA 31 GRUDNIA 2021 R.

Grupa Echo Archicom S.A.

Liczba % Liczba %

Liczba pracowników 458 194

kobiety 243 53% 125 64%

mężczyźni 215 47% 69 36%

<30 84 18% 36 19%

30-50 310 68% 131 67%

>50 64 14% 27 14%

WGrupie Echo Investment iArchicom wspi-

eramy naszych pracowników wzdobywaniu

nowych umiejętności. Stawiamy przed nimi

ambitne zadania i powierzamy do realizacji

ciekawe projekty, umożliwiamy dzielenie się

wiedzą oraz ﬁnansujemy szkolenia. Działamy

zgodnie zzasadą “70-20-10”.

Szkolenia

ROZWÓJ WECHO INVESTMENT

WMYŚL ZASADY 702010

70%

nauka “on the job”

20%

wiedza pozyskiwana od innych

(przełożonego, współpracownika)

10%

szkolenia, warsztaty, etc.

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

3 632 godziny

Czas, jaki pracownicy Echo Investment oraz Archicom S.A.

w2021 r. spędzili na podnoszeniu kwalikacji poprzez szkole-

nia zewnętrzne.

W2021 r. kontynuowaliśmy cykl szkoleniowy

dla osób zdziału sprzedaży zdwoma ścieżkami

rozwojowymi - dla kierowników oraz dla do-

radców klienta. Program warsztatów powstał

na bazie potrzeb biznesowych izawierał prak-

tyczne ćwiczenia, woparciu oprawdziwe sytu-

acje z codziennej pracy zespołu iwspółpracy

zklientami.

Rozwój kompetencji specjalistycznych wspi-

eraliśmy szkoleniami z obszaru standardów

profesjonalnej obsługi klienta. Kierowaliśmy

je do zespołów odpowiedzialnych za zmiany

lokatorskie oraz serwis gwarancyjny wdziale

realizacji projektów mieszkaniowych.

Różnorodność działań pozwoliła nam wzmoc-

nić kompetencje zarówno kadry managerskiej

jak ispecjalistów.

Nieodłącznym elementem naszej pracy jest

cyfryzacja procesów. Podczas konferencji

online Data Science Summit nasi pracownicy

pogłębiali swoją wiedzę zzakresu MACHINE

LEARNING, DATA MINING & EXPLORATION.

Ze szkoleń zPower BI skorzystał zarówno dział

Kontrolingu iIT.

W2021 r. zorganizowaliśmy również szkolenia

z zakresu pierwszej pomocy we wszystkich

miastach, w których prowadzimy inwestyc

je. Potwierdzeniem troski obezpieczeństwo

jest uzyskany przez zespół BHP prestiżowy

i wysoko oceniany certyﬁkat NEBOSH. Jest

on gwarancją, że nasze prace realizujemy na

profesjonalnym, międzynarodowym poziomie.

Program szkoleń powstaje woparciu opotr-

zeby biznesowe zgłaszane przez managerów.

Przykładem jest szkolenie mające na celu

wzmocnienie ich kompetencji liderskich. Man-

agerowie zespołów szkolili się z budowania

motywacji u pracowników, udzielania infor

macji zwrotnej oraz prowadzenia efektywnych

rozmów rozwojowych. Było to jednocześnie

przygotowanie do corocznych rozmów rozwo-

jowych zpracownikami.

W2021 r. ponownie uczestniczyliśmy wkonkur-

sie Top Woman in Real Estate, promując na

rynku nieruchomości osiągnięcia kobiet pracu-

jących wEcho Investment.

Strategię HR elastycznie dostosowujemy do

potrzeb biznesowych. W2021 r. umożliwiliśmy

pracownikom z całej organizacji budowan-

ie ścieżek kariery i rozwój kompetencji po-

przez promowanie transferów wewnętrznych

iwspierając relokacje do nowych zespołów.

Zapewniło to rozwój takich kompetencji, jak

elastyczność, otwartość na zmianę, szeroka

perspektywa biznesowa, poszerzanie doświ-

adczeń i pogłębianie niezbędnych kompe-

tencji specjalistycznych. To ważne, szczegól

nie wkontekście integracji Echo Investment

ispółki Archicom. Proces połączenia spółek

wzmocniliśmy szkoleniami z zakresu komu-

nikacji, współpracy oraz agile, czyli zwinnego

podejścia do zmian.

Od 4 kw. 2021 r., działając już wnowych struk-

turach, zadbaliśmy orozwój wiedzy zzakresu

nowych technologii oraz transformacji cyfrowej

dla pracowników obu spółek - Echo iArchicom.

Każdy miał możliwość ukończenia kursu iuzys-

kaniu pierwszego poziomu certyﬁkacji Digital

Transformation Expert.

Zadbaliśmy o spójne podejście spółek do

zarządzania projektami, przeprowadza

jąc warsztaty dla zespołów deweloperskich

i działów wspierających. Zorganizowaliśmy

warsztaty dla zespołu obsługi gwarancyjnej,

które poszerzały wiedzę zobszaru psycholog-

icznych aspektów obsługi klienta oraz uczyły,

jak dbać oodporność psychiczną wcodziennej

pracy.

WArchicom S.A. rozpoczęliśmy program ro-

zwojowy dla kadry managerskiej wyższego

szczebla, którego celem jest jak najlepsze

wykorzystanie potencjału poszczególnych pra-

cowników. Działania te mają na celu wzmac-

nianie kultury otwartości oraz angażowanie

pracowników. Uspójniliśmy też podejście do

szkoleń wobu spółkach. Coraz większą uwagę

będziemy skupiać na szkoleniach on-the-job,

wykorzystując microlearning czy wymieniając

wiedzę wewnątrz grupy.

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Działamy na jednym znajbardziej wymaga-

jących rynków pracy oraz prowadzimy skom-

plikowane inwestycje wcałej Polsce, dlatego

zespół Echo Investment tworzymy koncen-

trując się na jego właściwej organizacji. Pod-

stawową wartością, którą kierujemy się wﬁrm-

ie, to poszanowanie różnic, jakie występują

między ludźmi. Różnic, które nie odnoszą się

jedynie do płci. Dostrzegamy znacznie więcej

cech, które czynią nas wyjątkowymi, jak nar-

odowość, wiek, osobowość, funkcja, którą

pełnimy wzespole czy samo wykształcenie,

zainteresowania oraz sposób komunikowania

się. Tak budowana struktura zespołu przekła-

da się na nasz styl pracy, pozwala na lepszą

wymianę myśli, otwartość na zmiany, kreaty-

wność, trafniejsze decyzje, atym samym lep-

szą orientację na klientów iwzrost satysfakcję

wszystkich.

Budujemy miejsce pracy wypełnione kulturą

różnorodności iwspółpracy, gdzie każdy czu-

je się szanowany, doceniany ima możliwość

ciągłego rozwijania swoich umiejętności. To

wszystko daje nam siłę ipozwala osiągać suk-

cesy. Wierzymy, że każdy dzieli się znami swo-

im wyjątkowym sposobem patrzenia na świat,

talentami, atakże własnym podejściem ipasją

wpracy.

Decyzje ozatrudnieniu podejmujemy wopar-

ciu okompetencje iumiejętności danej osoby,

zasady powoływania organów Spółki reguluje

dodatkowo Statut iKodeks spółek handlowych,

natomiast nasza polityka różnorodności po-

zwala nam przyciągać ludzi utalentowanych,

bez względu na ich wiek, płeć, narodowość, nie-

pełnosprawność, status społeczny, wyznanie,

orientację seksualną czy poglądy.

Lepsze zrozumienie potencjału drzemiące-

go wkażdym znas, niezależnie od zespołu,

w którym pracujemy, pozwala nam tworzyć

coraz lepsze inwestycje - osiedla, biura, pro-

jekty destinations. Lepsze, czyli odpowiadające

na różnorodne potrzeby naszych klientów. Efe-

ktem naszych działań jest później zadowolenie

mieszkańców, najemców, pracowników, którzy

doceniają jakość naszych inwestycji ibudują

wnich dobre społeczności.

Polityka różnorodności

Wynagrodzenia

Polityka wynagradzania

Echo Investment buduje swoją politykę wy-

nagradzania woparciu ozasady Kodeksu

Postępowania:

−

§ 1.1 Wszystkie spółki zgrupy Echo Invest-

ment są odpowiedzialne za rozwijanie

iprowadzenie ekonomicznie uzasadnio-

nego oraz odpowiedzialnego społecznie

biznesu.

− § 2.2 Echo Investment dokłada wszelkich

starań, aby warunki zatrudnienia pra-

cowników były sprawiedliwe i spełniały

wszystkie wymogi prawa krajowego oraz

odpowiednich konwencji Międzynarodo-

wej Organizacji Pracy.

− § 2.6 Nie pozwalamy na żadne przypad-

ki dyskryminacji. Zapewniamy wszystkim

jednakowe prawa imożliwości, bez wzglę-

du na rasę, kolor skóry, płeć, narodowość,

religię, przynależność etniczną czy inne

cechy.

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

USTALANIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZEŃ

System płacowy Echo Investment funkcjonuje na

przejrzystych zasadach. Wynagrodzenie każdego

pracownika wynika zjego roli worganizacji oraz oce-

ny jego indywidualnych wyników. Każdy pracownik

jest informowany oswojej ocenie oraz porównaniu

swojego wynagrodzenia do standardów rynkowych

(tzw. compa ratio). To zapewnia przejrzystość kry-

teriów oceny, które są podstawą systemu wynagra-

dzania wzróżnicowanej organizacji.

Założenia polityki wynagrodzeń wEcho Investment:

−

dążenie do zapewnienia konkurencyjnych, czyli

podobnych stawek wynagrodzeń dla pracowni-

ków Echo Investment wstosunku do ofert win-

nych ﬁrmach,

− dążenie do zapewnienia wEcho Investment kon-

kurencyjnego poziomu kosztów związanych zbu-

dżetem wynagrodzeń,

−

wynagradzanie pracowników wsposób uwzględ-

niający wagę zajmowanego stanowiska (mierzo-

ną wynikiem wartościowania), jego znaczenie

iwpływ, umiejętności ikompetencje pracownika,

− wyniki pracy.

Wartościowanie stanowisk jest podstawą sprawiedli-

wego wynagradzania wﬁrmie. Stanowiska łączące

się zwiększą odpowiedzialnością są lepiej wynagra-

dzane. Płace są ustalane indywidualnie dla każdego

pracownika wramach ustalonych widełek płaco-

wych. Przedziały płacowe określone są wtaryﬁkato

rze wynagrodzeń (80–120% mediany wynagrodzenia

na rynku). Wynagrodzenia pracowników są zróżni-

cowane wzależności od odpowiedzialności stano-

wiska, które zajmują, osiąganych wyników wpracy

oraz kompetencji wykorzystywanych wpracy, anie

zależą od płci, wieku, narodowości ani stażu osoby

zatrudnionej. Poza polityką wynagrodzeń, głównymi

dokumentami regulującymi politykę wynagradzania

wEcho Investment jest „Regulamin wynagradzania

pracowników Echo Investment” z16 stycznia 2013 r.

zpóźniejszymi poprawkami oraz “System premiowa-

nia ztytułu sprzedaży wDziale Projektów Mieszka-

niowych” - Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Echo

Investment SA z30 września 2019.

Wynagrodzenie wEcho Investment składa się zczę-

ści stałej ipremii. Celem części premiowej jest wspie-

ranie efektywności ﬁrmy. Pracownik zatrudniony na

każdym stanowisku, również wdziale wspierającym,

ma szansę na otrzymanie premii. W2021 r. premie

związane bezpośrednio ze sprzedażą były wypłaca-

ne wcyklach miesięcznych ikwartalnych, natomiast

pozostałe działy otrzymują bonus roczny uzależnio-

ny od realizacji celów indywidualnych oraz całościo-

wego wyniku rocznego organizacji.

W 2021 r. działaliśmy w ramach wypracowanych

standardów zarządzania wynagrodzeniami: dbali

śmy oaktualność bazy stanowisk oraz bieżące war-

tościowanie nowych lub zmienionych ról, atakże

spójność ze standardami rynkowymi wbranży nie-

ruchomości. Budowaliśmy ścieżki rozwoju pracowni-

ków wkontekście aktualnych potrzeb biznesowych,

umożliwiając pracownikom rozwój wnowych rolach

izwiększanie odpowiedzialności poprzez innowa-

cyjne działania wodpowiedzi na zmieniające się wa-

runki rynkowe. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką

motywację, utrzymanie talentów idługoterminowy

rozwój organizacji.

WYNAGRODZENIA

CZŁONKÓW ZARZĄDU

Członkowie zarządu otrzymują wyna-

grodzenia ipremie zgodnie zmodelem

wynagradzania opisanym w„Regulami-

nie pracy zarządu”, przyjętym uchwałą

Rady Nadzorczej 21 marca 2013 r. System

premiowy opiera się oumowę zgodną

zmetodologią MBO (zarządzanie przez

cele, ang. Management by Objectives)

ijest powiązany zwynikami ﬁrmy. Każdy

członek zarządu może otrzymać premię

roczną wyrażoną wwielokrotności wy-

nagrodzenia podstawowego, uzależnio

ną od realizacji kluczowych celów bizne-

sowych, na które ma wpływ wzakresie

swojego obszaru odpowiedzialności.

Jednocześnie wszyscy członkowie zarzą-

Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

du mają wspólne cele, których realizacja

poniżej oczekiwanego poziomu będzie

powodować pomniejszenie premii. Każ-

dorazowo wysokość wynagrodzenia oraz

premii członków zarządu potwierdzana

jest uchwałą Rady Nadzorczej.

Oprócz celów szczegółowych ustalanych

indywidualnie dla każdego Członka Za-

rządu, wspólnymi celami Zarządu były:

sprzedaż budynków biurowych idziałek

inwestycyjnych, zamknięcie transakcji

zakupu Archicomu oraz wdrożenie pla-

nu integracji obu ﬁrm, atakże opubli-

kowanie pierwszego raportu odpowie

dzialności społecznej iprzedstawienie

organizacji naszych kierunków działania

wzakresie ESG.

W2021 r. oraz na dzień przekazania ra-

portu nie istniały umowy zawarte między

Spółką, aosobami zarządzającymi, prze-

widujące rekompensatę wprzypadku ich

rezygnacji lub zwolnienia zzajmowane-

go stanowiska bez ważnej przyczyny lub

gdy ich odwołanie lub zwolnienie nastę-

puje zpowodu połączenia Echo Invest-

ment S.A. lub zpowodu przejęcia.

Kielce, 30 marca 2022r.

Dokument został podpisany kwaliﬁkowanym podpisem elektronicznym

Nicklas Lindberg

Prezes

Maciej Drozd

Wiceprezes

Artur Langner

Wiceprezes

Rafał Mazurczak

Członek Zarządu

Małgorzata Turek

Członek Zarządu

KONTAKT

Echo Investment S.A.

biuro wWarszawie

Biura przy Willi

ul. Grzybowska 60

00-844 Warszawa

Projekt graczny iskład: Damian Chomątowski | be.net/chomatowski