AmicaSpółkaAkcyjna
Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej
Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej
02 | AMICA Spółka Akcyjna | RAPORT ROCZNY
Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
[w mln zł]
Oświadczenie Zarządu Spółki
Amica S.A. wsprawie podmiotu
uprawnionego do badania
sprawozdańfinansowych
Zarząd spółki „Amica S.A.” zsiedzibą we Wronkach („Spółka”) oświadcza,
iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań nansowych, dokonujący
badania rocznego sprawozdania nansowego Spółki za okres od 01.01.2021
r. do 31.03.2021 r., został wybrany zgodnie zprzepisami prawa, oraz że
podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania,
spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej iniezależnej opinii obadaniu,
zgodnie zwłaściwymi przepisami prawa krajowego.
Oświadczenie Zarządu
Spółki Amica S.A. wsprawie
rzetelności sporządzenia
Jednostkowego
Sprawozdania Finansowego
za okresod01.01.2021 roku
do31.12.2021roku
Zarząd spółki „Amica S.A.” zsiedzibą we Wronach („Spółka”) oświadcza,
iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie
nansowe za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. idane porównywalne
sporządzane zostały zgodnie zprzepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że
dane zawarte wjednostkowym sprawozdaniu nansowym odzwierciedlają
wsposób prawdziwy, rzetelny ijasny sytuację majątkową inansową
Spółki oraz jej wynik nansowy oraz, że jednostkowe sprawozdanie
zdziałalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, wtym opis
podstawowych zagrożeń iryzyk związanych zprowadzoną działalnością.
Oświadczenie Rady Nadzorczej
„AmicaSpółkaAkcyjna”
dotyczące funkcjonowania
Komitetu Audytu
(sporządzone zgodnie zwymogiem § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia
Ministra Finansów zdnia 29 marca 2018 r. wsprawie informacji bieżących
iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza „Amica Spółka Amica” oświadcza, że:
•
zgodnie zobowiązującymi wymogami wSpółce „Amica” został powo-
łany ifunkcjonuje wsposób nieprzerwany Komitet Audytu, awjego
skład – na dzień złożenia niniejszego oświadczenia – wchodzą
następujący członkowie Rady Nadzorczej: Andrzej Konopacki, jako
Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Paweł Małyska iPaweł Wy-
rzykowski;
•
przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu ifunkcjo-
nowania Komitetu Audytu, wtym dotyczące spełnienia przez jego
członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania
wiedzy iumiejętności zzakresu branży, wktórej działa Spółka „Amica”
oraz wzakresie rachunkowości lub badania sprawozdań nansowych;
• Komitet Audytu wykonywał iwykonuje zadania przewidziane wobo-
wiązujących przepisach.
03 | AMICA Spółka Akcyjna | RAPORT ROCZNY
Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
[w mln zł]
(sporządzone zgodnie zwymogiem § 70 ust. 1 pkt 14) i§ 71 ust. 1 pkt
12) Rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 marca 2018 r. wsprawie
informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim)
Rada Nadzorcza Amica S.A., zgodnie zart. 382 § 3 Kodeksu spółek
handlowych, działając woparciu otreść § 70 ust. 1 pkt 14) i§ 71 ust.
1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 marca 2018 r.
wsprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim oraz Statutu Spółki dokonała oceny:
1.
skonsolidowanego sprawozdania nansowego Grupy Kapitałowej
Amica S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku (skonsolido-
wane sprawozdanie nansowe),
2.
sprawozdania nansowego Amica S.A. za rok zakończony 31
grudnia 2021 roku (jednostkowe sprawozdanie nansowe),
3.
sprawozdania Zarządu zdziałalności Grupy Kapitałowej Amica S.A.
za 2021 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu
zdziałalności Amica S.A. (Sprawozdanie Zarządu wraz informacjami
nienansowymi Grupy Kapitałowej Amica za rok 2021).
Badanie sprawozdań nansowych zostało przeprowadzone przez rmę
audytorską PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Audyt spółka komandytowa zsiedzibą iadresem
wWarszawie, wybraną przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia
badania jednostkowego sprawozdania nansowego iskonsolidowanego
sprawozdania nansowego.
Niezależny biegły rewident przedstawił sprawozdania:
•
wodniesieniu do jednostkowego sprawozdania nansowego, stwier-
dzając, że przedstawia rzetelny ijasny obraz sytuacji majątkowej
inansowej „Amica S.A.” na dzień
31 grudnia 2021 roku oraz że zo-
stało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie zprzepisami
rozdziału 2 ustawy orachunkowości, atakże, że jest zgodne, we
wszystkich istotnych aspektach, wformie itreści zobowiązującymi
przepisami prawa oraz Statutem,
•
wodniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania nansowego,
stwierdzając, że przedstawia rzetelny ijasny obraz skonsolidowanej
sytuacji majątkowej inansowej Grupy Kapitałowej Amica S.A. na
dzień 31 grudnia 2021 roku oraz że jest zgodne, we wszystkich istot-
nych aspektach, wformie itreści zobowiązującymi Grupę
Kapitałową
Amica S.A. przepisami prawa oraz Statutem Spółki.
Dodatkowo biegły rewident stwierdził, na podstawie procedur wykonanych
w trakcie badania sprawozdań
finansowych, że sprawozdanie
zdziałalności, we wszystkich istotnych aspektach zostało sporządzone
zgodnie zmającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne
z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym
sprawozdaniu nansowym.
Na podstawie oceny analizy sprawozdań przedstawionej przez Zarząd
Spółki, analizy treści zawartych wwyżej wymienionych sprawozdaniach
niezależnego biegłego rewidenta oraz rekomendacji przedstawionej 30
marca 2021 roku przez Komitet Audytu, Rada Nadzorcza pozytywnie
rozpatrzyła przedstawione sprawozdania nansowe.
Ponadto dokonując oceny Rada Nadzorcza:
1.
zapoznała się
ianalizowała sprawozdanie nansowe obejmujące:
1) rachunek zysków istrat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2021 roku,
2) sprawozdanie zcałkowitych dochodów za rok 2021,
3)
sprawozdanie zsytuacji nansowej sporządzone na 31 grudnia
2021 roku,
4) sprawozdanie ze zmian wkapitale własnym za rok zakończony
31 grudnia 2021 roku,
5)
sprawozdanie zprzepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2021 roku,
6) noty do sprawozdania nansowego.
2. zapoznała się
ianalizowała skonsolidowane sprawozdania nan-
sowe obejmujące:
1) skonsolidowany rachunek zysków istrat za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2021 roku,
2) skonsolidowane sprawozdanie zcałkowitych dochodów za rok
2021,
3)
skonsolidowane sprawozdanie zsytuacji nansowej sporządzone
na 31 grudnia 2021 roku,
4)
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian wkapitale własnym za
rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
5)
skonsolidowane sprawozdanie zprzepływów pieniężnych za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
6) noty do skonsolidowanego sprawozdania nansowego.
3. zapoznała się
ianalizowała sprawozdanie Zarządu zdziałalności
obejmujące oświadczenie na temat informacji nienansowych
(Sprawozdanie Zarządu wraz informacjami nienansowymi Grupy
Kapitałowej Amica za rok 2021).
Sprawozdania nansowe zostały sporządzone wustalonym przepisami
terminie, zgodnie zMiędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, atakże przyjętymi
zasadami rachunkowości.
Rada Nadzorcza oceniła, że sprawozdanie Zarządu zdziałalności we
wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym wart.
49 iart. 55 ust. 1a Ustawy orachunkowości oraz wrozporządzeniu
Ministra Finansów z29 marca 2018 roku wsprawie informacji bieżących
iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim.
Rada Nadzorcza na podstawie powyższego oceniła również, że
skonsolidowane sprawozdanie nansowe, sprawozdanie nansowe
oraz sprawozdanie Zarządu zdziałalności (Sprawozdanie Zarządu wraz
informacjami nienansowymi Grupy Kapitałowej Amica za Rok 2021) są
zgodne zksięgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.
Oświadczenia Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”
04 | AMICA Spółka Akcyjna | RAPORT ROCZNY
Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
[w mln zł]
(sporządzone zgodnie zwymogiem § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29
marca 2018 r. wsprawie informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza Amica S.A., działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra
Finansów zdnia 29 marca 2018 r. wsprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oświadcza, że wybór rmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego, jednostkowego sprawozdania nansowego za
rok obrotowy 2021 został dokonany zgodnie zobowiązującymi przepisami, wtym dotyczącymi
wyboru iprocedury wyboru rmy audytorskiej.
Oświadczenie Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” odokonaniu wyboru firmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego, jednostkowego sprawozdania
finansowego zgodnie zobowiązującymi przepisami
Rada Nadzorcza Amica S.A. oświadcza ponadto, że:
•
rma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do spo-
rządzenia bezstronnego iniezależnego sprawozdania zbadania rocznego jednostkowego
sprawozdania nansowego zgodnie zobowiązującymi przepisami, standardami wykonywania
zawodu izasadami etyki zawodowej,
• są przestrzegane obowiązujące przepisy związane zrotacją rmy audytorskiej ikluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
•
Amica S.A. posiada politykę wzakresie wyboru rmy audytorskiej oraz politykę wzakresie
świadczenia na rzecz Amica S.A. przez rmę audytorską, podmiot powiązany zrmą audytorską
lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, wtym usług warunkowo
zwolnionych zzakazu świadczenia przez rmę audytorską, (których nowe, aktualne brzmienie
zostało przyjęte woparciu otreść Uchwały Nr 02/XII/2018 Rady Nadzorczej „Amica Spółka Ak-
cyjna” zdnia 20 grudnia 2018 roku wsprawie: przyjęcia do stosowania w„Amica Spółka Akcyjna”
Polityki iprocedury wyboru rmy audytorskiej oraz Polityki świadczenia usług dodatkowych przez
rmę audytorską, podmioty powiązane ztą rmą audytorską oraz członka sieci rmy audytorskiej).
05 | AMICA Spółka Akcyjna | RAPORT ROCZNY
Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
[w mln zł]
PODPISY OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH
Publikacja 31 marca 2022
JACEK RUTKOWSKI
Prezes Zarządu
MARCIN BILIK
IWiceprezes Zarządu
MICHAŁ RAKOWSKI
Członek Zarządu
BŁAŻEJ SROKA
Członek Zarządu
ROBERT STOBIŃSKI
Członek Zarządu
ALINA JANKOWSKA-BRZÓSKA
Wiceprezes Zarządu