259400IUQZHB2GOLIV25

Oświadczenie Zarządu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”

zsiedzibą we Wronkach ostosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”

Oświadczenie Zarządu Spółki „Amica Spółka Akcyjna” zsiedzibą we Wronkach ostosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”

02 | Grupa Kapitałowa AMICA S.A. | RAPORT ROCZNY

Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.

Oświadczenie Zarządu Spółki

[w mln zł]

Niniejsze Oświadczenie ostosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego zostało

przygotowane woparciu odokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych

na GPW 2021”, wbrzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr

13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych

wWarszawie S.A. zdnia 29 marca 2021 roku wsprawie uchwalenia

„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Zgodnie z§ 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29

marca 2018 r. wsprawie informacji bieżących iokresowych przekazywanych

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim, Oświadczenie ostosowaniu Zasad

Ładu Korporacyjnego stanowi wyodrębnioną cześć do sprawozdania

zdziałalności Spółki będącego integralną częścią Raportu Rocznego

„Amica Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2021.

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu

podlega Spółka oraz miejsce, gdzie tekst

zbioru zasad jest publicznie dostępny

Spółka „Amica Spółka Akcyjna” przestrzega zasad ładu korporacyjnego

zawartych wzbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”,

przyjętym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych wWarszawie S.A.

wdrodze Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów

Wartościowych wWarszawie S.A. zdnia 29 marca 2021 roku wsprawie

uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

[Zbiór ten jest udostępniony na stronie internetowej Giełdy Papierów

Wartościowych wWarszawie S.A. pod adresem: https://www.gpw.pl/

dobre-praktyki2021 ].

Wskazanie Zbioru Zasad Ładu

Korporacyjnego, na którego stosowanie

Spółka „Amica S.A.” mogła się zdecydować

dobrowolnie

Spółka „Amica S.A.” nie stosuje zasad ładu korporacyjnego, wykraczających

poza wymogi określone w„Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na

GPW 2021”.

Wskazanie wszelkich informacji

ostosowanych przez Spółkę „Amica S.A.”

praktykach wzakresie ładu korporacyjnego,

wykraczających poza wymogi przewidziane

prawem krajowym

Spółka „Amica S.A. nie stosuje zasad ładu korporacyjnego, wykraczających

poza wymogi „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Zakres wjakim Spółka odstąpiła

od postanowień zbioru zasad ładu

korporacyjnego, októrym mowa pod

lit. A, wskazanie tych postanowień oraz

wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia

Zgodnie zregulaminem Giełdy Papierów Wartościowych wWarszawie S.A.,

zakres stosowania zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

2021” jest opublikowany idostępny na stronie korporacyjnej Spółki „Amica”

wczęści dotyczącej Relacji Inwestorskich, wzakładce Ład Korporacyjny:

https://ir.amica.pl/lad-korporacyjny

Spółka „Amica Spółka Akcyjna” wdniu 30 lipca 2021 r. przekazała do

publicznej wiadomości Informację na temat stosowania przez spółkę

zasad zawartych wdokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na

GPW 2021”, wskazując jednocześnie na poniższe wyjaśnienia dotyczące

przyczyn odstąpienia od stosowania niektórych zasad DPSN 2021.

Oświadczenie ostosowaniu przez spółkę „Amica Spółka Akcyjna” zasad ładu korporacyjnego

zawartych zdokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”

03 | Grupa Kapitałowa AMICA S.A. | RAPORT ROCZNY

Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.

Oświadczenie Zarządu Spółki

[w mln zł]

Postanowienia Zasad DPSN 2021, które nie są stosowane przez Emitenta oraz wyjaśnienie przyczyn odstąpienia od ich stosowania

Treść zasady

Zasada 1.3. Wswojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również

tematykę ESG, wszczególności obejmującą:

1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki iryzyka związane

ze zmianami klimatu izagadnienia zrównoważonego rozwoju;

1.3.2. sprawy społeczne ipracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych

iplanowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia

płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników,

dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji zklientami.

Komentarz:

Według stanu na dzień wejścia wżycie DPSN2021, Spółka objęta jest

długofalową Strategią HIT 2023, przyjętą wroku 2013, która wprost nie

reguluje tematyki ESG. Informacje dotyczące strategii biznesowej Spółki

oraz grupy kapitałowej Spółki wynikają jednak nie tylko ze Strategii HIT

2023, ale również zinnych dokumentów, które uzupełniają strategię

biznesową Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki (wszczególności raportów

rocznych – jednostkowych iskonsolidowanych). Szczegółowe informacje

dotyczące kwestii ESG znaleźć można m.in. woświadczeniu na temat

informacji nienansowych, będących częścią sprawozdani nansowego.

Powyższe dokumenty (dostępne na stronie internetowej Spółki) odnoszą się

tematyki ESG, wszczególności do zagadnień środowiskowych oraz spraw

społecznych ipracowniczych – wskazanych wzasadzie 1.3 DPSN2021.

Zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem poruszone są więc

także wodrębnych dokumentach, które są komplementarne wobec

strategii biznesowej. Spółka prowadzi obecne prace nad nową długofalową

strategią biznesową , wktórej to strategii uwzględniona będzie również

tematyka ESG, wtym zagadnienia środowiskowe oraz sprawy społeczne

ipracownicze – wskazane wzasadzie 1.3 DPSN2021. Spółka podejmuje

więc działania zmierzające do tego, aby opracować jeden dokument,

który będzie prezentował strategię Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki

- zuwzględnieniem tematu ESG.

Treść zasady

Zasada 1.4. Wcelu zapewnienia należytej komunikacji zinteresariuszami,

wzakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej

stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii,

mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych,

planowanych działań oraz postępów wjej realizacji, określonych za

pomocą mierników, nansowych inienansowych. Informacje na temat

strategii wobszarze ESG powinny m.in.:

1.4.1. objaśniać, wjaki sposób wprocesach decyzyjnych współce

ipodmiotach zjej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą

klimatu, wskazując na wynikające ztego ryzyka;

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń

wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica

pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (zuwzględnieniem

premii, nagród iinnych dodatków) kobiet imężczyzn za ostatni rok,

oraz przedstawiać informacje działaniach podjętych wcelu likwidacji

ewentualnych nierówności wtym zakresie, wraz zprezentacją ryzyk

ztym związanych oraz horyzontem czasowym, wktórym planowane

jest doprowadzenie do równości.

Komentarz:

Informacje dotyczące strategii biznesowej Spółki oraz grupy kapitałowej

Spółki zamieszczone są na stronie internetowej Spółki. Odnoszą się

one do danych wynikających zdługofalowej Strategii HIT 2023, ale

również innych dokumentów opisujących strategię biznesową Spółki

oraz grupy kapitałowej Spółki (wszczególności raportów rocznych –

jednostkowych iskonsolidowanych). Powyższe dokumenty (dostępne na

stronie internetowej Spółki) odnoszą się do tematyki ESG, wszczególności

do zagadnień środowiskowych oraz spraw społecznych ipracowniczych –

wskazanych wzasadzie 1.4 DPSN2021. Po opracowaniu przez Spółkę nowej

długofalowej strategii biznesowej, stosowne informacje, uwzględniające

również tematykę ESG, wtym zagadnienia środowiskowe oraz sprawy

społeczne ipracownicze, zamieszczone będą na stronie internetowej

Spółki.

Treść zasady

Zasada 2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec

zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą

lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele ikryteria

różnorodności m.in. wtakich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia,

specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, atakże

wskazuje termin isposób monitorowania realizacji tych celów. Wzakresie

zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności

organów spółki jest udział mniejszości wdanym organie na poziomie

nie niższym niż 30%.

Komentarz:

Podstawowe informacje dotyczące realizacji polityki różnorodności przez

Spółkę wynikają zdokumentów, które uzupełniają strategię biznesową

Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki (w szczególności raportów

rocznych – jednostkowych iskonsolidowanych). Powyższe dokumenty

są zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Spółka podkreśla, że

bierze pod uwagę wszelkie aspekty polityki różnorodności wodniesieniu

do organów Spółki ijej kluczowych menadżerów. Zuwagi na powyższe,

Spółka podejmie działania zmierzające do opracowania kompleksowej

polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej, anastępnie

przyjęcia polityki różnorodności przez stosowny organ Spółki. Dążeniem

Spółki jest opracowanie wjednolitym, ocjalnym dokumencie, anastępnie

opublikowanie na stronie internetowej Spółki obowiązujących zasad

tej polityki uwzględniających wszczególności takie elementy polityki

różnorodności jak: płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie

zawodowe, etc. Spółka aktualnie nie zapewnia 30% zróżnicowania -

wodniesieniu do kobiet imężczyzn - wZarządzie iRadzie Nadzorczej

(zzaznaczeniem, że wprzypadku Zarządu Spółki osiągnięty jest obecnie

poziom 16,66% zróżnicowania - wodniesieniu do kobiet imężczyzn).

Polityka różnorodności wskazywać będzie zakładany termin uzyskania

takiej różnorodności. Horyzont czasowy osiągnięcia 30% udziału płci

niedoreprezentowanej wdanym organie musi być jednak skorelowany

zokresem zakończenia kadencji obecnego Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Treść zasady

Zasada 2.2. Osoby podejmujące decyzje wsprawie wyboru członków

zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność

tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających

różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika

minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym

niż 30%, zgodnie zcelami określonymi wprzyjętej polityce różnorodności,

októrej mowa wzasadzie 2.1.

Komentarz:

Spółka podejmie działania zmierzające do opracowania oraz przyjęcia

polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

Polityka różnorodności zawierać będzie rozwiązania, które zmierzać

będą do zapewnienia, aby podmioty podejmujące decyzje wsprawie

wyboru członków Zarządu lub Rady Nadzorczej miały możliwość

zapewnienia wszechstronności tych organów poprzez wybór do ich

składu osób zapewniających różnorodność - zgodnie zcelami określonymi

04 | Grupa Kapitałowa AMICA S.A. | RAPORT ROCZNY

Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.

Oświadczenie Zarządu Spółki

[w mln zł]

wprzyjętej polityce różnorodności. Podkreślić jednak trzeba, że członków

Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki wybiera Walne Zgromadzenie,

wzwiązku zczym ostateczna decyzja co do składu tych organów należy

do akcjonariuszy Spółki. Spółka może więc co najwyżej przewidzieć

mechanizmy, dzięki którym akcjonariusze Spółki będą mieli możliwość

zapewnienia wszechstronności tych organów (np. poprzez wskazanie

wymagań wobec członków organów Spółki lub umożliwienie zgłoszenia

odpowiednio zróżnicowanych kandydatur). Niezależnie od powyższego,

horyzont czasowy osiągnięcia progu różnorodności musi być skorelowany

zokresem zakończenia kadencji obecnego Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Wzakresie powołania członków organów Spółki należy przy tym stawiać

akcent na to, aby członkowie organów Spółki posiadali jak najszersze

kompetencje wymagane do piastowania swoich stanowisk.

Treść zasady

Zasada 3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80

powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego,

działającego zgodnie zpowszechnie uznanymi międzynarodowymi

standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Wpozostałych

spółkach, wktórych nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego

ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje

komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania

takiej osoby.

Komentarz:

W Spółce funkcjonują systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania

ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności zprawem (compliance)

– realizowane przez Dział GRC (Governance, Risk iCompliance). Spółka

należycie dokumentuje przebieg irezultaty prac tych systemów. Każdy

ztych systemów ifunkcji posiada właściwe zasoby do realizacji swoich

zadań. Wzwiązku ztym, że działania podejmowane przez Dział GRC

w praktyce wypełniają swoim charakterem także denicję audytu

wewnętrznego, planowane jest wyodrębnienie zniego wsposób formalny

audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego (bez

potrzeby powoływania nowej jednostki organizacyjnej wSpółce), który

podlegałby bezpośrednio Członkowi Zarządu, Dyrektorowi Finansowemu,

anie Prezesowi Zarządu. Za podjęciem powyższych działań przemawiają

wszczególności takie okoliczności, jak: skala działalności Spółki, liczba

spółek wgrupie kapitałowej, jak również zasięg terytorialny Spółki ispółek

zgrupy kapitałowej. Jednocześnie wzakresie szczególnie istotnych

zadań, jak również wprzypadku koniktu interesów, stosowany będzie

outsourcing wzakresie audytu wewnętrznego – poprzez korzystanie

zusług zewnętrznych podmiotów. Spółka zapewnia wbudżecie rocznym

środki na czynności audytowe objęte outsourcingiem. Spółka na bieżąco

będzie dokonywała oceny, czy istnieje potrzeba zmiany opisanego powyżej

modelu.

Treść zasady

Zasada 3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie

ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym

powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, anie od

krótkoterminowych wyników spółki.

Komentarz:

Zasady iwarunki wynagradzania osób odpowiedzialnych za zarządzanie

ryzykiem icompliance oraz kierującego audytem wewnętrznym są

ustalane przy uwzględnieniu warunków płacy pozostałych pracowników

Spółki wynagradzanych metodą ryczałtową. Wynagrodzenia pracowników

Spółki wynagradzanych metodą ryczałtową mają motywacyjny charakter

iuwzględniają część stałą oraz zmienną wynagrodzeń wpostaci systemów

premiowych, które opierają się na dwóch rodzajach wskaźników: stopniu

realizacji celów izadań kwartalnych oraz rocznych skonsolidowanych

wynikach nansowych GK Amica. Spółka rozważy czy wprzyszłości –

zuwagi na zakres odpowiedzialności wynikający zrealizowanych funkcji

oraz posiadanych uprawnień wynikających zpodziału zadań ikompetencji

wzakresie zarządzania ryzykiem icompliance oraz kierującego audytem

wewnętrznym – zmiennej części wynagrodzenia tych osób nie wiązać

wżaden sposób zwynikami nansowymi Spółki.

Treść zasady

Zasada 3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie

prezesowi zarządu, afunkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu

lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu

audytu.

Komentarz:

W Spółce funkcjonują systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania

ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności zprawem (compliance) –

realizowane przez Dział GRC (Governance, Risk iCompliance). Wplanach

jest wyodrębnienie zniego wsposób formalny audytora wewnętrznego

kierującego funkcją audytu wewnętrznego. Podporządkowanie

organizacyjne wSpółce Audytora Wewnętrznego Członkowi Zarządu,

Dyrektorowi Finansowemu jest wrealiach Amica bardziej adekwatne

iefektywne, odpowiada także podziałowi obowiązków (kompetencji)

wramach Zarządu. Powyższe rozwiązanie realizuje wymóg zapewnienia

dostępu do wyższego kierownictwa, Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Spółki. Osoby odpowiedzialne za powyższe zadania będą mogły brać

udział wposiedzeniach Zarządu iRady Nadzorczej, jeśli przedmiotem

tych posiedzeń będą sprawy zzakresu systemu zgodności iryzyka.

Niezależnie od powyższego, Spółka umożliwi tym osobom bezpośredni

kontakt zRadą Nadzorczą (wtym bez udziału Zarządu), wsprawach

istotnych dla funkcjonowania Spółki.

Treść zasady

Zasada 3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również wprzypadku

podmiotów zgrupy spółki oistotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli

wyznaczono wnich osoby do wykonywania tych zadań.

Komentarz:

Realizacja działań wskazanych wzasadach 3.3 oraz 3.6 DPSN2021

(opisanych powyżej) przyczyni się do zapewnienia należytego wykonywania

obowiązków związanych zkontrolą wewnętrzną, zarządzaniem ryzykiem

oraz nadzorem zgodności działalności zprawem (compliance), jak również

audytem wewnętrznym – także wzakresie podmiotów zgrupy kapitałowej

Spółki.

Treść zasady

Zasada 6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania wsposób ciągły,

dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby

odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, wszczególności

komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane

zpracą wtych komitetach.

Komentarz:

Członkom Rady Nadzorczej „Amica S.A.” nie przysługuje dodatkowe

wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach komitetów powołanych

wramach Rady Nadzorczej (tj. Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń

i Rekrutacji oraz Komitetu Operacyjnego). Każdy zCzłonków Rady

Nadzorczej Spółki „Amica” uczestniczy wpracach co najmniej jednego

komitetu, a wysokość ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia

przysługującego Członkom Rady Nadzorczej „Amica S.A.” uwzględnia

nakład pracy wkomitetach.

05 | Grupa Kapitałowa AMICA S.A. | RAPORT ROCZNY

Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.

Oświadczenie Zarządu Spółki

[w mln zł]

System kontroli wewnętrznej izarządzania ryzykiem wodniesieniu

do procesu sporządzania sprawozdań finansowych opiera się

oprzyjęte zasady polityki rachunkowości iwewnętrzne uregulowania

dotyczące utrzymywania struktury organizacyjnej Spółki, która jasno

przyporządkowuje odpowiedzialność, uprawnienia irelacje podległości

wzakresie przygotowywania poszczególnych części raportów nansowych

oraz identykowania, mierzenia, monitorowania ikontrolowania metodologii

przygotowywania raportów.

Emitent wdrożył iutrzymuje system zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Jego cechą jest to, że stanowi on element całego systemu zarządzania

Grupą Kapitałową „Amica” oraz jest podstawą do trwałej ochrony ibudowy

jej wartości. Dotyczy on zarówno zagrożeń dla działalności, przynoszących

wyłącznie negatywne skutki ipotencjalny spadek jej wartości, jak iryzyk

związanych zszansami rozwoju.

Zarządzanie ryzykiem odbywa się na każdym poziomie zarządzania

organizacją, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu strategicznego.

Zarządzanie ryzykiem wodniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań

nansowych jest jednym zelementów operacyjnego zarządzania ryzykiem.

System zarządzania ryzykiem wspiera budowanie ładu korporacyjnego.

Założeniem jego funkcjonowania jest koordynacja procesów zarządzania

ryzykiem wGrupie Kapitałowej Amica. Efektem jego wprowadzenia

jest ujednolicenie rozwiązań wykorzystywanych wcelu zarządzania

ryzykiem tak, aby Zarząd „Amica S.A.”, a także Rada Nadzorcza

ipozostali interesariusze uzyskiwali aktualną, wiarygodną, zagregowaną

iusystematyzowaną informację na temat ryzyk dla działalności Grupy

Kapitałowej „Amica” oraz sposobu ich zarządzania.

Realizując cele operacyjne spółka „Amica S.A.” iinne spółki wchodzące

wskład Grupy Kapitałowej „Amica” doskonalą funkcjonujący od 2010 r.

System Zarządzania Ryzykiem woparciu onajlepsze dostępne praktyki

oraz wytyczne, których przestrzeganie jest niezbędne, aby zarządzanie

ryzykiem było skuteczne. System Zarządzania Ryzykiem podlega

okresowym przeglądom, których efektem jest ciągłe doskonalenie

pod kątem integracji procesu zarządzania ryzykiem zcałościowym

ładem organizacyjnym, planowaniem, zarządzaniem oraz procesami

raportowania.

System kontroli wewnętrznej ma silne umocowanie wzakomunikowanej

strukturze organizacyjnej (Dział Governance, Risk and Compliance),

która wwyraźny sposób wskazuje linie podległości inadrzędności oraz

zapewnia skuteczne przekazywanie informacji wcałej Spółce.

Każdorazowo zakres danych objętych raportowaniem obejmuje ramy

wskazane iwynikające zregulacji dotyczących informacji okresowych

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - same

sprawozdania są przygotowywane przez Pion Finansowy Spółki,

werykowane przez Głównego Księgowego oraz akceptowane przez

Zarząd.

Najistotniejsze zadania procesu kontroli wewnętrznej wodniesieniu do

procesu sporządzania sprawozdań można usystematyzować wdwóch

kategoriach:

a) wiarygodności, kompletności iaktualności sprawozdań rocznych

(innych sprawozdań nansowych iraportów); informacje wnich

zawarte charakteryzować się muszą odpowiednią jakością iinte-

gralnością.

przestrzegania właściwych ustaw iprzepisów – Zarząd oraz wszyst-

kie szczeble pracowników przestrzegają powszechnie obowiązu-

jących regulacji, wymagań oraz zasad iprocedur wewnętrznych.

Ocena zagrożeń to wnioski zprzeprowadzanych cyklicznie przez Dział

Governance, Risk and Compliance (Menedżera ds. Ryzyka iMenedżera

ds. Kontroli Wewnętrznej) badań analitycznych oraz audytów dotyczących

stopnia ryzyka operacyjnego wposzczególnych procesach biznesowych.

Należy dodać, iż wdrożone w Spółce systemy informatyczne oraz

wykorzystanie technologii informatycznej dają możliwość drobiazgowej

kontroli spójności danych za dany okres rozliczeniowy z danymi

zpoprzednich okresów izplanowanymi wynikami, aktualizowanymi

wcyklu miesięcznym (wSpółce stosowane są modele analityczne,

wykorzystywane wcodziennej pracy przez wewnętrznych analityków

ikomórki kontroli wewnętrznej).

Niezależnie od powyższego zewnętrzny, niezależny audytor werykuje

treść rocznego i śródrocznego sprawozdania nansowego, przy

jednoczesnym nieograniczonym dostępie do materiałów źródłowych

stanowiących podstawę ich sporządzenia (Zarząd wefektywny sposób

śledzi zarówno problemy/zagadnienia zidentykowane przez audytorów,

jak ipodejmowane wtym zakresie działania naprawcze).

Główne cechy stosowanych wSpółce systemów kontroli wewnętrznej izarządzania ryzykiem wodniesieniu

do procesu sporządzania sprawozdań ﬁnansowych iskonsolidowanych sprawozdań ﬁnansowych

06 | Grupa Kapitałowa AMICA S.A. | RAPORT ROCZNY

Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.

Oświadczenie Zarządu Spółki

[w mln zł]

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji

Właściciel akcji Ilość akcji Wartość nominalna

akcji

% objętego kapitału

zakładowego

Wartość objętego

kapitału (wzł)

Liczba głosów

na WZA

% głosów

na WZA

Holding Wronki Sp. zo.o. (d. Holding Wronki S.A.)

zsiedzibą we Wronkach

2.715.771 2 zł 34,93% 5.431.542 5431 542 51,77%

Nationale- Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

[1]

555.952 2 zł 7,15% 1.077.904 zł 555.952 5,21%

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander S.A.

[1]

537.497 2 zł 6,91% 1.074.994 537.497 5,12%

[1] Dana wskazana woparciu otreść zawiadomień otrzymanych przez Spółkę od Akcjonariuszy, asporządzonych wtrybie Art. 69 Ustawy zdnia 29 lipca 2005 roku oofercie publicznej.

[Kryterium znaczne pakiety akcji przyjęte zostało woparciu otreść art.

69 Ustawy zdnia 29 lipca 2005 roku oofercie publicznej iwarunkach

wprowadzania instrumentów nansowych do zorganizowanego systemu

obrotu oraz ospółkach publicznych.]

Posiadacze wszelkich papierów

wartościowych, które dają specjalne

uprawnienia kontrolne, wraz zopisem tych

uprawnień

Spółka nie wyemitowała papierów wartościowych, które przyznają

specjalne uprawnienia kontrolne jakiemukolwiek zakcjonariuszy „Amica

Spółka Akcyjna”.

Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa

głosu, takich jak ograniczenie wykonywania

prawa głosu przez posiadaczy określonej

części lub liczby głosów, ograniczenia

czasowe dotyczące wykonywania prawa

głosu lub zapisy, zgodnie zktórymi, przy

współpracy Spółki, prawa kapitałowe

związane zpapierami wartościowymi

są oddzielone od posiadania papierów

wartościowych

Nie występują jakiekolwiek ograniczenia odnośnie wykonywania prawa

głosu, poza przypadkiem obowiązującym przy wyborze Niezależnych

Członków Rady Nadzorczej, gdy każdemu akcjonariuszowi przysługuje

prawo głosu wynikające nie więcej niż z5% (pięciu procent) ogólnej liczby

akcji wSpółce, akażdej akcji wtakim głosowaniu przysługuje jeden głos.

Ograniczenia dotyczące przenoszenia

prawa własności papierów wartościowych

emitenta.

Akcjonariuszom Spółki, posiadaczom akcji serii Auprzywilejowanych, co

do prawa głosu przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych

uprzywilejowanych serii Aoferowanych do zbycia – procedura, zbycia

akcji imiennych, uprzywilejowanych, co do prawa głosu akcji Spółki,

nastąpić może na zasadach przewidzianych wtreści § 8 Statutu Spółki.

[Treść Statutu Spółki dostępna jest na stronie internetowej Spółki – https://

relacjeinwestorskie.amica.pl/spolka].

Zasady dotyczące powoływania

iodwoływania osób zarządzających oraz

ich uprawnień, wszczególności prawo do

podjęcia decyzji oemisji lub wykupie akcji

Zgodnie ztreścią § 30 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd składa się z3 (trzech)

do 6 (sześciu) członków powoływanych iodwoływanych przez Walne

Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wpierwszej kolejności powołuje

Prezesa Zarządu. Pozostałych członków Zarządu Walne Zgromadzenie

powołuje na wniosek wybranego Prezesa Zarządu. Członków Zarządu

powołuje się na okres wspólnej kadencji.

Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do podejmowania decyzji oemisji

lub wykupie akcji.

[Zasady działania Zarządu reguluje Kodeks spółek handlowych, Statut

Spółki oraz Regulamin Zarządu. Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu

dostępne są na stronie internetowej Spółki – https://relacjeinwestorskie.

amica.pl/spolka].

Zasady zmiany statutu

Zmiana postanowień Statutu Spółki „Amica S.A.” należy do wyłącznej

kompetencji Walnego Zgromadzenia – prerogatywa wskazana wtreści §

19 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej

Spółki, wczęści dotyczącej Relacji Inwestorskich, wzakładce Spółka

(https://relacjeinwestorskie.amica.pl/spolka).

Ostanie zmiany wStatucie Spółki „Amica Spółka Akcyjna” wprowadzono

na mocy Uchwał numer 22/2021 – 30/2021 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Emitenta zdnia 15 czerwca 2021 roku [Sąd Rejestrowy

dokonał wdniu 15 listopada 2021 r. rejestracji zmian Statutu Spółki

„Amica S.A.” wrejestrze wzakresie zmiany treści: § 14 ust. 1 pkt 4), § 22

(wprowadzenie nowej jednostki redakcyjnej oznaczonej numeracją ust.

9), § 24 ust. 2 iust. 3, § 27 ust. 2, § 28 ust. 1, § 28 ust. 3, § 28 ust. 5 zd. 1,

§ 31 (wprowadzenie nowej jednostki redakcyjnej oznaczonej numeracją

ust. 3) oraz § 40 ust. 4 Statutu Emitenta].

Na dzień 31 grudnia 2021 roku próg, (co najmniej) 5 % ogólnej liczby

głosów na walnym zgromadzeniu „Amica Spółka Akcyjna” posiadały

następujące podmioty:

07 | Grupa Kapitałowa AMICA S.A. | RAPORT ROCZNY

Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.

Oświadczenie Zarządu Spółki

[w mln zł]

Sposób działania walnego zgromadzenia

ijego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw

akcjonariuszy isposobu ich wykonywania,

wszczególności zasady wynikające

zregulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli

taki regulamin został uchwalony, oile

informacje wtym zakresie nie wynikają

wprost zprzepisów prawa

Walne Zgromadzenie Spółki działa na podstawie Kodeksu spółek

handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia

przyjętego Uchwałą Nr 20/2010 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy zdnia 16 lutego 2010 roku wsprawie

zatwierdzenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia (zmiana

tekstu dotychczasowego Regulaminu związała była zkoniecznością

uwzględnienia zmian wprowadzonych do Statutu Spółki na Nadzwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wdniu 16 lutego 2010 roku).

Ztych aktów prawnych wynikają także uprawnienia akcjonariuszy.

[Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępne są na

stronie internetowej Spółki https://relacjeinwestorskie.amica.pl/spolka ].

Listę obecności podpisują wszyscy Uczestnicy Walnego Zgromadzenia

oraz Przewodniczący.

Na listę obecności zostają również wpisane osoby, które przybyły na

obrady Walnego Zgromadzenia po jego rozpoczęciu. Fakt opuszczenia

obrad przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia także odnotowywany

jest na liście obecności. Okoliczność aktualizacji listy obecności wtrakcie

trwania obrad Walnego Zgromadzenia, zaznacza się wprotokole obrad,

ze wskazaniem przyczyny aktualizacji oraz zpodaniem daty igodziny

uzupełnienia.

Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału

zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista

obecności powinna być sprawdzona przez wybraną wtym celu komisję,

złożoną co najmniej ztrzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru

jednego członka komisji.

Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności

głosowania przy powoływaniu członków komisji, októrej mowa wust. 1.

Owpisaniu lub odmowie wpisania na listę obecności rozstrzyga ostatecznie

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się zopinią komisji.

Walne Zgromadzenie rozstrzyga również wszelkie wątpliwości, co do

prawa uczestniczenia wWalnym Zgromadzeniu przez poszczególnych

Uczestników Walnego Zgromadzenia wsytuacji, gdy nie doszło do

powołania komisji, októrej mowa wust. 1.

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, atakże osoby wyznaczone

przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć

wWalnym Zgromadzeniu.

Do uczestnictwa wWalnym Zgromadzeniu mogą również zostać zaproszeni

przez Zarząd lub Radę Nadzorczą biegli, eksperci oraz pracownicy Spółki,

których obecność jest uzasadniona.

Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie wpierwszej kolejności zarządza

przeprowadzenie wyborów Komisji Skrutacyjnej, chyba że liczenie głosów

odbywa się wformie elektronicznej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany jest wgłosowaniu

tajnym. Wybór może być przeprowadzony wgłosowaniu jawnym, jeżeli

zostanie zgłoszona tylko jedna kandydatura, anikt zobecnych na Walnym

Zgromadzeniu nie wyrazi sprzeciwu, co do przeprowadzenia głosowania

jawnego. Podczas głosowania nad kandydaturą Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszom iich przedstawicielom przysługuje

tyle głosów ile wynika zListy Akcjonariuszy.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się od

zgłoszenia kandydatur.

Po zgłoszeniu kandydatur osoba otwierająca Walne Zgromadzenie

zarządza głosowanie nad kolejnymi kandydaturami według kolejności

zgłoszeń. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na

którą oddano bezwzględną większość głosów.

Wprzypadku, gdy żadna zosób nie uzyskała wymaganej większości,

Przewodniczącego wybiera się wdrugiej turze głosowania, spośród

dwóch osób, które uzyskały największą liczbę głosów.

Osoba wybrana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przejmuje

prowadzenie obrad niezwłocznie po ogłoszeniu wyników wyborów.

Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący zarządza sporządzenie

listy obecności zawierającej spis Uczestników Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący bada, czy wszyscy Uczestnicy Walnego Zgromadzenia

podpisali listę obecności.

Na liście obecności oznacza się: imię inazwisko lub rmę Akcjonariusza,

liczbę akcji, które reprezentuje oraz liczbę głosów przypadających na

te akcje. Na liście obecności powinno również zostać oznaczone: imię

inazwisko osoby działającej, jako organ Akcjonariusza będącego osobą

prawną, lub imię inazwisko pełnomocnika lub innego przedstawiciela.

Obrady Walnego Zgromadzenia

W obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze uczestniczą

iwykonują prawo głosu osobiście lub przez należycie umocowanych

przedstawicieli. Przedstawicielem akcjonariusza może być członek jego

organu lub pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa pod rygorem

nieważności na piśmie. Pełnomocnictwo dołącza się do protokołu

Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu

nie mogą być Członkowie Zarządu ipracownicy Spółki.

Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia wWalnym

Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do Księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień

przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela dopuszczonymi do

publicznego obrotu mają prawo do uczestniczenia wWalnym Zgromadzeniu,

jeżeli złożą wBiurze Zarządu przynajmniej na tydzień przed terminem

odbycia Walnego Zgromadzenia, zaświadczenie wydane przez podmiot

prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, wskazujące na rodzaj iliczbę

akcji oraz na fakt, że akcje te nie mogą być zbyte przed zakończeniem

obrad Walnego Zgromadzenia.

Wchodząc na salę obrad Uczestnicy Walnego Zgromadzenia składają

odpowiednie dokumenty potwierdzające ich umocowanie do udziału

wWalnym Zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub –

wrazie jego nieobecności - inny członek Rady Nadzorczej przez niego

upoważniony. Wrazie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie

otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Jeżeli

żadna ztych osób nie jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, aZarząd

nie wyznaczał osoby do otwarcia obrad, wówczas obrady Walnego

Zgromadzenia może otworzyć każdy zuczestników.

Wprzypadku zwołania Walnego Zgromadzenia zupoważnienia Sądu,

Walne Zgromadzenie otwiera jeden zakcjonariuszy, którzy składali wniosek

ozwołanie Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być tylko iwyłącznie

osoba uprawniona do uczestnictwa wWalnym Zgromadzeniu.

08 | Grupa Kapitałowa AMICA S.A. | RAPORT ROCZNY

Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.

Oświadczenie Zarządu Spółki

[w mln zł]

Prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, podczas sprawowania swojej

funkcji, podejmuje działania zapewniające poszanowanie interesów

wszystkich Akcjonariuszy.

Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy

prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia oraz realizacja kolejnych

punktów porządku obrad, awtym:

a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,

b) dbanie oprawidłowy isprawny przebieg obrad,

c) udzielanie głosu oraz jego odbieranie,

d) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,

zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym

przebiegiem,

f) ogłaszanie wyników głosowania,

g) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

W zakresie koniecznym do prawidłowego prowadzenia obrad,

Przewodniczący jest uprawniony do wydawania zarządzeń porządkowych.

Wtoku dyskusji nad poszczególnymi sprawami porządku obrad oraz

wkwestiach porządkowych, każdy zUczestników Walnego Zgromadzenia

może zabierać głos, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego. Wystąpienia

wdyskusji nie mogą trwać dłużej niż 5 (pięć) minut, awdyskusji wtej samej

sprawie ten sam Uczestnik Walnego Zgromadzenia nie może zabrać głosu

więcej niż 2 (dwa) razy. Wwyjątkowych przypadkach Przewodniczący

może przedłużyć czas wystąpienia.

Odebranie głosu może nastąpić wprzypadkach wyjątkowych, wówczas,

gdy postępowanie Uczestnika Walnego Zgromadzenia wsposób istotny

utrudnia przeprowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia oraz gdy

wypowiedź Uczestnika wykracza poza przedmiot aktualnie rozpatrywanego

zagadnienia.

Referentom poszczególnych punktów obrad Członkom Rady Nadzorczej

iZarządu wcelu złożenia wyjaśnień Przewodniczący może udzielić głosu

poza kolejnością oraz więcej niż 2 (dwa) razy.

Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością uczestnikom zgłaszającym

wniosek formalny. Zgromadzenie rozstrzyga owniosku formalnym po

wysłuchaniu wniosku iewentualnie 1 (jednego) przeciwnika wniosku.

Odrzucony wniosek formalny nie może być wtrakcie dyskusji nad tą

samą sprawą zgłoszony powtórnie. Za wniosek formalny uważa się

wniosek, który dotyczy sposobu obradowania, anie meritum sprawy.

Wszczególności wnioskami formalnymi są wnioski dotyczące:

a) zmiany kolejności porządku obrad;

b) przerw wobradach;

zamknięcia listy mówców; zamknięcia dyskusji; głosowania bez

dyskusji;

d) zniesienie punktu porządku obrad.

Po zakończeniu dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący może udzielić

głosu jej referentowi celem udzielenia odpowiedzi zabierającym głos

wdyskusji Uczestnikom Walnego Zgromadzenia, anastępnie przechodzi do

głosowania. Od tej chwili możliwe jest zabranie głosu tylko dla zgłoszenia

wniosku formalnego wsprawie sposobu lub kolejności głosowania.

Wprzypadku zgłoszenia kilku wniosków wtej samej sprawie najpierw

głosuje się wniosek najdalej idący.

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący dokonuje sprawdzenia

prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, apo stwierdzeniu, że

Walne Zgromadzenie zostało zwołane wsposób prawidłowy informuje

oilości akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu izarządza

głosowanie wsprawie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie jest uprawnione do zmiany kolejności poszczególnych

punktów porządku obrad.

Nie jest dopuszczalne usuwanie spraw z porządku obrad, jeżeli

zamieszczono je na wniosek Akcjonariuszy. Wnioski wsprawach, które

zostały usunięte zporządku obrad, uważa się za niezłożone.

Walne Zgromadzenie może wprowadzić do porządku obrad dodatkowe

sprawy iprzeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez prawa do

podejmowania uchwał.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia samodzielnie rozstrzyga sprawy

porządkowe wynikłe podczas prowadzenia obrad.

Do spraw porządkowych należą wszczególności udzielenia głosu,

zarządzanie wyboru komisji do rozpatrzenia poszczególnych spraw,

przyjmowanie wniosków.

Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych osoby

zainteresowane mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia. Uchwała

Walnego Zgromadzenia ma charakter wiążący.

Realizując poszczególne sprawy włączone do porządku obrad,

Przewodniczący przed podjęciem uchwały zaprasza Uczestników Walnego

Zgromadzenia do składania wniosków oraz zabierania głosu.

Po wyczerpaniu wniosków oraz głosów poszczególnych Uczestników

Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zamyka dyskusję izarządza

przeprowadzenie głosowania.

Wtoku realizacji poszczególnych spraw, Przewodniczący może udzielić

głosu członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz innym osobom

zaproszonym na posiedzenie Walnego Zgromadzenia. Osoby te mogą

również wyjaśniać poszczególne kwestie przedstawiane przez Uczestników

Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący udziela głosu Uczestnikom Walnego Zgromadzenia, jeżeli

ich wystąpienie ma związek zrealizowanym punktem porządku obrad.

Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwały wtreści przygotowanej

przez Zarząd Spółki.

Na wniosek uczestników Walnego Zgromadzenia, dopuszczalna jest

zmiana redakcji projektu uchwały oraz wnoszenie poprawek, jeżeli wich

wyniku, nie zostanie podjęta uchwała, która swą treścią wykracza poza

przedmiot porządku obrad.

Głosowanie nad projektem uchwały poprzedzone jest odczytaniem jej

treści przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Po odczytaniu projektu uchwały, uczestnicy Walnego Zgromadzenia

mogą składać wnioski owprowadzenie poprawek do treści uchwały.

Każdy zuczestników jest też upoważniony do zaproponowania nowej

redakcji projektu uchwały. Zgłoszenie propozycji nowej redakcji projektu

uchwały, uważa się za zgłoszenie poprawki.

Zgłoszone poprawki Przewodniczący poddaje pod głosowanie Walnemu

Zgromadzeniu. Każda z poprawek poddawana jest oddzielnie pod

głosowanie, aprzedmiotem dalszych obrad są poprawki, które uzyskały

bezwzględną większość głosów.

Po zakończeniu głosowania poprawek do projektu uchwały Przewodniczący

odczytuje Walnemu Zgromadzeniu tekst projektu uchwały, wskazując

jednocześnie, na postanowienia, które uległy zmianie i zarządza

przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem oprzyjęcie uchwały.

Liczenie głosów należy do kompetencji Komisji Skrutacyjnej chyba, że

głosowanie odbywa się elektronicznie. Po zakończeniu głosowania, Komisja

Skrutacyjna lub osoba obsługująca elektroniczny system liczenia głosów

przedkłada Przewodniczącemu sprawozdanie zwyników głosowania.

Po otrzymaniu sprawozdania, Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania

istwierdza, że uchwała została podjęta, bądź też, że wniosek nie uzyskał

wymaganej większości iuchwała nie została podjęta.

Uczestnikowi zgłaszającemu sprzeciw, co do podjęcia uchwały

Przewodniczący umożliwia przedstawienie jego uzasadnienia. Uzasadnienie

sprzeciwu podlega zaprotokołowaniu.

09 | Grupa Kapitałowa AMICA S.A. | RAPORT ROCZNY

Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.

Oświadczenie Zarządu Spółki

[w mln zł]

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z§ 19 Statutu Spółki przedmiotem Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia powinno być:

rozpatrzenie izatwierdzenie sprawozdania nansowego ispra-

wozdania Zarządu zdziałalności Spółki oraz sprawozdania Rady

Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy,-

2. powzięcie uchwały osposobie podziału zysku bądź pokrycia strat

za poprzedni rok obrotowy,

powzięcie uchwały wsprawie udzielenia członkom organów Spółki

absolutorium (pokwitowania) zwykonania przez nich obowiązków,

4. powzięcie uchwały wsprawie wyboru członków organów Spółki,

jeżeli są oni wybierani przez Walne Zgromadzenie, aich mandaty

wygasają zdniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego

sprawozdanie nansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia

funkcji członka organu Spółki.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:

powoływanie iodwoływanie członków Rady Nadzorczej, zzastrze-

żeniem postanowień dotyczących kooptacji,

2. powoływanie iodwoływanie członków Zarządu,

3. zmiana Statutu Spółki,

4. emisja obligacji zamiennych iobligacji zprawem pierwszeństwa

objęcia akcji,

ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków

Rady Nadzorczej,

połączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki oraz

wybór lub odwołanie likwidatorów,

7. zbycie iwydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorga-

nizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa

rzeczowego,

zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wie-

czystego (wtym udziału we własności nieruchomości lub prawie

użytkowania wieczystego), jeżeli jest lub są na nich zlokalizowa-

ne budynki, wktórych prowadzona jest działalność obejmująca

produkcję sprzętu gospodarstwa domowego (nieruchomość

fabryczna) – (co oznacza, że wyłącza się zastosowanie art. 393

pkt 4 Kodeksu spółek handlowych wten sposób, iż nie wymaga

zgody Walnego Zgromadzenia zbycie nieruchomości innych niż

opisana powyżej nieruchomość fabryczna, jak również nabycie

wszelkich nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału

we własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego;

roszczenia onaprawienie szkody wobec członków organów Spółki

lub założycieli Spółki ztytułu naprawienia szkody wyrządzonej ich

bezprawnym działaniem.

Wroku obrotowym 2021 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta

zwoływane było przez Zarząd jednokrotnie, (obradowało wdniu 15

czerwca 2021 roku).

Akcjonariusze Spółki nie występowali zwnioskami ozwołanie Walnego

Zgromadzenia.

Obrady Walnego Zgromadzenia nie były odwoływane ani przerywane,

a żadna z podjętych uchwał nie była zaskarżona w postępowaniu

sądowym.

Zarząd.

Wokresie od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Zarząd

Emitenta funkcjonował wniżej podanym składzie osobowym:

pan Jacek Rutkowski – Prezes Zarządu,

pan Marcin Bilik – Pierwszy Wiceprezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu

ds. Operacyjnych,

pani Alina Jankowska–Brzóska – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

iMarketingu,

pan Michał Rakowski – Członek Zarządu ds. Finansowych iPersonalnych,

pan Błażej Sroka – Członek Zarządu ds. Zarządzania Towarami iLogistyki,

pan Robert Stobiński – Członek Zarządu ds. Transformacji Cyfrowej.

[Do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia skład Zarządu nie uległ

zmianie].

Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza irozporządza jej majątkiem

ruchomym i nieruchomym oraz prawami przysługującymi Spółce,

podejmuje uchwały idecyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych

dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Do spraw wymagających podjęcia uchwały Zarządu należą sprawy

związane zreprezentowaniem Spółki na zewnątrz oraz dotyczące między

innymi:

1. przyjęcia sprawozdania nansowego Spółki za poprzedni rok ob-

rotowy (jednostkowego iskonsolidowanego),

2. przyjęcia sprawozdania zdziałalności Spółki (oraz Grupy Kapita-

łowej) wpoprzednim roku obrotowym,

3. wniosków wprzedmiocie podziału zysku Spółki lub sposobu po-

krycia straty za poprzedni rok obrotowy,

4. nabycia lub zbycia przez Spółka nieruchomości lub udziału wnie-

ruchomości,

5. nabycia lub zbycia przez Spółka akcji lub udziałów współkach,

dokonania wydatków bądź zaciągnięcia zobowiązań na kwotę

przekraczająca 1.000.000 (jeden milion) złotych, nieprzewidzianych

wzatwierdzonym budżecie,

7. udzielenia prokury,

8. podziału kompetencji pomiędzy dyrektorów Spółki,

wszystkie decyzje itransakcje, które wymagają zgody lub upoważ-

nienia Rady Nadzorczej.

Wokresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku

Członkowie Zarządu „Amica S.A.” spotykali się podczas 37. posiedzeń

plenarnych. Na przestrzeni 2021 roku Zarząd podejmował także uchwały

wtrybie pisemnym (obiegowym) przewidzianym wtreści § 9 ust. 6

Regulaminu Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” zsiedzibą we Wronkach,

zgodnie zart. 371 § 3² kodeksu spółek handlowych.

[Zasady działania Zarządu reguluje Kodeks spółek handlowych, Statut

Spółki oraz Regulamin Zarządu. Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu

dostępne są na stronie internetowej Spółki https://relacjeinwestorskie.

amica.pl/spolka ].

10 | Grupa Kapitałowa AMICA S.A. | RAPORT ROCZNY

Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.

Oświadczenie Zarządu Spółki

[w mln zł]

II.

Rada Nadzorcza.

Wokresie od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Rada

Nadzorcza Emitenta funkcjonowała wniżej podanym składzie osobowym:

pan Tomasz Rynarzewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej/

Przewodniczący Komitetu Operacyjnego,

pan Paweł Małyska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/Niezależny

Członek Rady Nadzorczej,

pan Andrzej Konopacki – Niezależny Członek Rady Nadzorczej/

Przewodniczący Komitetu Audytu,

pan Jacek Marzoch – Członek Rady Nadzorczej,

pan Piotr Rutkowski – Członek Rady Nadzorczej,

pan Paweł Wyrzykowski – Członek Rady Nadzorczej/Przewodniczący

Komitetu ds. Wynagrodzeń iRekrutacji.

[Do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia skład Rady Nadzorczej

nie uległ zmianie].

Wokresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku

Członkowie Rady Nadzorczej „Amica S.A.” spotykali się ośmiokrotnie

wtrybie posiedzeń plenarnych. Posiedzenia Rady Nadzorczej miały

miejsce wdniach: 21 stycznia 2021 r., 12 kwietnia 2021 r., 22 kwietnia

2021 r., 23 czerwca 2021 r., 05 lipca 2021 r., 22 lipca 2021 r., 31 sierpnia

2021 r. oraz 21 października 2021 r. Na przestrzeni 2021 roku Rada

Nadzorcza podejmowała także uchwały wtrybie pisemnym (obiegowym)

przewidzianym w§ 24 ust. 3 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”

zsiedzibą we Wronkach, zgodnie zart. 388 § 3 kodeksu spółek handlowych.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru

nad działalnością Spółki oraz Grupy Amica oraz wykonywanie uprawnień

iobowiązków prawem przewidzianych, awszczególności:

badanie sprawozdań nansowych sporządzonych przez Zarząd

iprzedstawianie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania

ztegoż badania;

2. sprawdzanie ksiąg ikasy Spółki wkażdym czasie;

ustalenie wynagrodzeń członków Zarządu oraz opiniowanie wy-

nagrodzeń członków innych Zarządów wGrupie Amica, aponadto

wyrażanie zgody na powołanie członków Zarządu „Amica S.A.”

wskład organów spółek wchodzących wskład Grupy Amica lub

zatrudnienie członków Zarządu współkach wchodzących wskład

Grupy Amica (niezależnie od podstawy prawnej takiego zatrudnienia),

oile członek Zarządu uzyskuje wynagrodzenie wzwiązku ztakim

powołaniem lub zatrudnieniem;

wyrażanie zgody na przystąpienie do innych spółek prawa cywilnego

czy handlowego, oraz innych organizacji gospodarczych;

zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych ikwartalnych

planów nansowych (budżetów) Spółki;

uprzednie zatwierdzanie czynności wykraczających poza zwy-

kły zarząd Spółką, zktórymi wiąże się rozporządzenie prawem

lub zobowiązanie do świadczenia owartości przekraczającej

1.000.000,- (jeden milion) złotych, które nie zostały przewidziane

wzatwierdzonym budżecie rocznym;

uprzednie wyrażanie zgody na dokonanie sprzedaży aktywów

Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) warto-

ści księgowej netto środków trwałych, zarówno wpojedynczej jak

iwserii powiązanych transakcji;

wyrażanie zgody na zwiększenie poziomu zobowiązań Spółki

ztytułu pożyczek ikredytów długoterminowych innych niż kredyty

kupieckie zaciągnięte wramach zwykłego zarządu Spółką, powyżej

5.000.000,- (pięciu milionów) złotych;

wyrażanie zgody na zwiększenie poziomu gwarancji iporęczeń

udzielonych przez Spółkę powyżej kwoty 5.000.000,- (pięciu mi-

lionów) złotych;

10.

wyrażanie zgody na zbywanie lub obciążanie aktywów Spółki, zwy-

łączeniem nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego,

jeżeli wartość tych aktywów przenosi 5.000.000,- (pięciu milionów)

złotych, co nie dotyczy czynności Spółki wzakresie prowadzenia

jej przedsiębiorstwa;

11. wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości oraz prawa

użytkowania wieczystego lub udziałów we własności nieruchomo-

ści lub prawie użytkowania wieczystego, zwyłączeniem zgody na

zbycie nieruchomości fabrycznej;

12.

wyrażanie zgody na dokonywanie wydatków inwestycyjnych

owartości przekraczającej 5.000.000, - (pięciu milionów złotych)

nie ujętych wprzyjętym planie inwestycyjnym zatwierdzonym

wramach rocznego planu (budżetu) Spółki;

13.

wyrażanie zgody na przekroczenie wydatków dla uprzednio za-

akceptowanego zadania inwestycyjnego wramach planu inwe-

stycyjnego, októrym mowa wpkt 12), owięcej niż 10 % (dziesięć

procent) wartości inwestycji, jeżeli planowane wydatki na takie

zadanie inwestycyjne przekraczają kwotę 1.000.000,- (jednego

miliona) złotych;

14.

zzastrzeżeniami opisanymi wponiższych ustępach, wyrażanie

zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy (-ów) zPod-

miotem Powiązanym;

15. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

16.

opiniowanie przedstawionej przez Zarząd kandydatury Prokurenta;

17.

wybór rmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań

nansowych oraz dokonującej oceny sprawozdania owynagro-

dzeniach;

18.

delegowanie ze swego grona członków Rady Nadzorczej do wyko-

nywania funkcji zarządu, wprzypadku zawieszenia jego członków;

19.

ustalanie liczby Członków iskładu Komitetu Audytu, októrym

mowa wustawie zdnia 11 maja 2017 r. obiegłych rewidentach,

rmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz uchwalanie

Regulaminu Komitetu Audytu, atakże tworzenie innych komitetów

iciał kolegialnych – wedle uznania Rady Nadzorczej;

20.

wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne

iobligacje zprawem pierwszeństwa objęcia akcji.

11 | Grupa Kapitałowa AMICA S.A. | RAPORT ROCZNY

Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.

Oświadczenie Zarządu Spółki

[w mln zł]

A. Komitet Audytu Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” został

powołany wzwiązku zpostanowieniami ustawy zdnia 11 maja 2017 r.

obiegłych rewidentach, rmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Regulamin Komitetu Audytu został zatwierdzony Uchwałą Nr 01/X/

NK/2016 Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” zdnia 04 października

2016 r. wsprawie: przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

„Amica Spółka Akcyjna”, (który został zmieniony: (i) na podstawie Uchwały

Nr 03/2017 Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” zsiedzibą we

Wronkach zdnia 21 grudnia 2017 roku wsprawie: zmian wRegulaminie

Komitetu Audytu – zmiana Regulaminu Komitetu Audytu była związana

zkoniecznością dostosowania jego zapisów do treści Ustawy zdnia 11

maja 2017 r. – obiegłych rewidentach, rmach audytorskich oraz nadzorze

publicznym oraz (ii) na podstawie Uchwały Nr 01/XII/2018 Rady Nadzorczej

Amica Spółka Akcyjna zsiedzibą we Wronkach zdnia 20 grudnia 2018

roku wsprawie: zmian wRegulaminie Komitetu Audytu – zmieniona

został treść jednostek redakcyjnych: § 2 ust. 1 pkt 2) i§ 2 ust. 1 pkt 3)

oraz wprowadzona została treść § 2 a). Wokresie od dnia 01 stycznia

2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. skład osobowy Komitetu przedstawiał

się następująco: Andrzej Konopacki (Przewodniczący Komitetu Audytu),

Paweł Małyska (Członek Komitetu Audytu), Paweł Wyrzykowski (Członek

Komitetu Audytu) – członkowie Komitetu Audytu zostali powołani wjego

skład (wramach nowej kadencji Rady Nadzorczej) wdniu 21 maja 2019

roku.

Do zadań Komitetu Audytu należy, wszczególności:

1. monitorowanie jakości procesu sprawozdawczości nansowej;

monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej,

audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;

monitorowanie jakości badania przez audytora zewnętrznego

sprawozdań nansowych Grupy Amica S.A. ;

monitorowanie niezależności biegłego rewidenta ipodmiotu upraw-

nionego do badania sprawozdań nansowych, wtym wprzypadku

świadczenia przez niego usług, októrych mowa wust. 2,

5. składanie rekomendacji Radzie Nadzorczej wsprawach objętych

zakresem regulacji pkt. 1-4;

sygnalizowanie Zarządowi odostrzeżonych nieprawidłowościach

lub ryzykach zzakresu regulacji pkt. 1-4;

7. składanie Radzie Nadzorczej rocznych sprawozdań zdziałalności

ze wskazaniem oceny ryzyka iwyników wdrażanych działań wza-

kresie objętym zadaniami Komitetu oraz krótkich memorandów na

każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

B. Pierwszy Komitet Operacyjny Rady Nadzorczej „AmicaSpółka Akcyjna”

został powołany wdniu 01 czerwca 2016 roku wtrakcie ukonstytuowania się

Rady Nadzorczej. Regulamin Komitetu Operacyjnego został zatwierdzony

na podstawie uchwały Nr 02/X/NK/2016 Rady Nadzorczej „Amica Spółka

Akcyjna” zdnia 04 października 2016 roku wsprawie przyjęcia Regulaminu

Komitetu Operacyjnego Rady Nadzorczej. Kolejny skład osobowy Komitetu

Operacyjnego (wramach nowej kadencji Rady Nadzorczej) został powołany

wdniu 21 maja 2021 roku. Wokresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do

dnia do dnia 31 grudnia 2021 roku wskład Komitetu Operacyjnego

wchodziły następujące osoby: Tomasz Rynarzewski (Przewodniczący

Komitetu Operacyjnego), Jacek Marzoch (Członek Komitetu Operacyjnego),

Piotr Rutkowski (Członek Komitetu Operacyjnego). Członkowie Komitetu

Operacyjnego zostali powołani wjego skład (wramach nowej kadencji

Rady Nadzorczej) wdniu 21 maja 2021 roku.

Do zadań Komitetu Operacyjnego należy:

1. opiniowanie całościowej bieżącej działalności Spółki oraz Grupy

Kapitałowej AMICA, wszczególności wzakresie następujących

obszarów operacyjnych: produkcja, handel, kadry, zakupy, logistyka,

serwis, obsługa informatyczna, atakże wsferze organizacji oraz

jakości produktów itowarów.

opiniowanie opracowanej przez Zarząd Spółki długoterminowej

strategii rozwoju oraz wyznaczanych corocznych operacyjnych

inansowych zadań budżetowych.

ocena imonitorowanie oddziaływania podejmowanych przez

Spółkę działań inwestycyjnych na strukturę aktywów Spółki ijej

rozwój oraz bieżące funkcjonowanie.

4. ocena zgodności działalności akwizycyjnej zprzyjętymi wSpółce

celami strategii rozwoju oraz ocena jej krótko- idługoterminowego

wpływu na wyniki nansowe Spółki.

5. realizacja zadań Komitetu wpkt. a) – d) zuwzględnieniem poten-

cjalnych szans izagrożeń (ryzyk) dla krótko- idługoterminowej

działalności Spółki iGrupy Kapitałowej AMICA.

6. opiniowanie dokumentów ocharakterze strategicznym wszcze-

gólności dotyczących kupna, sprzedaży lub obciążenia istotnych

aktywów Spółki.

C. Wdniu 16 stycznia 2019 roku Rada Nadzorcza powołała (wramach

struktury Rady Nadzorczej) Komitet ds. Wynagrodzeń iRekrutacji (KWR).

Wokresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia do dnia 31 grudnia 2021

roku, wskład Komitetu ds. Wynagrodzeń iRekrutacji wchodziły następujące

osoby: Paweł Wyrzykowski (Przewodniczący KWR), Andrzej Konopacki

(Członek KWR), Tomasz Rynarzewski (Członek KWR) – członkowie KWR

zostali powołani wjego skład (wramach nowej kadencji Rady Nadzorczej)

wdniu 21 maja 2021 roku.

Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń iRekrutacji należy:

przygotowywanie iprzedstawianie Radzie Nadzorczej opinii do-

tyczących warunków zatrudnienia iwynagrodzenia Członków

Zarządu Spółki;

przygotowywanie iprzedstawienie Radzie Nadzorczej Spółki

propozycji dotyczących warunków zatrudnienia iwynagrodzenia

Członków Zarządu Spółki, przy zapewnieniu zgodności propozycji

zzasadami wynagradzania przyjętymi przez Spółkę oraz oceną

wyników pracy poszczególnych Członków Zarządu;

uczestniczenie wprocesie rekrutacji Członków Zarządu Spółki,

wszczególności uczestniczenie wkońcowym etapie przesłuchiwa-

nia kandydatów oraz udzielanie Radzie Nadzorczej rekomendacji

dotyczących rekrutacji Członków Zarządu Spółki.

[Zasady działania Rady Nadzorczej reguluje Kodeks spółek handlowych,

Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Statut Spółki oraz

Regulamin Rady Nadzorczej dostępne są na stronie internetowej Spółki

– https://relacjeinwestorskie.amica.pl/spolka ].

12 | Grupa Kapitałowa AMICA S.A. | RAPORT ROCZNY

Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.

Oświadczenie Zarządu Spółki

[w mln zł]

Struktura poniższych informacji odpowiada porządkowi zagadnień

wskazanemu wtreści § 70 ust. 6 pkt 5) lit l) Rozporządzenia Ministra

Finansów zdnia 29 marca 2018 r. wsprawie informacji bieżących

iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wskazanie osób spełniających ustawowe kryteria niezależności

Powołanie pana Andrzeja Konopackiego oraz pana Pawła Małyski

wskład Rady Nadzorczej (oraz Komitetu Audytu) nastąpiło woparciu

oprzeprowadzoną procedurę niezależności oraz posiadania kwalikacji

do pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu, (wymogi niezależności

Członków Komitetu Audytu, wymienione enumeratywnie wart. 129 ust.

3 Ustawy zdnia 11 maja 2017 roku obiegłych rewidentach, rmach

audytorskich oraz nadzorze publicznym zwerykowano w oparciu

owypełniony kwestionariusz przygotowany dla oceny spełniania kryteriów

niezależności oraz pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu „Amica

S.A.”).

Wskazanie osób posiadających wiedzę iumiejętności wzakresie

rachunkowości lub badania sprawozdań nansowych

•

Pan Andrzej Konopacki – magister ekonomii, Uniwersytet Warszaw-

ski wWarszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych/Biegły rewident - nr

wpisu 1750/ACCA Diploma in Financial Reporting/wlatach 1994

– 2016 Dyrektor wDziale Audytu, Członek Zarządu PwC.

•

Pan Paweł Małyska – absolwent Szkoły Głównej Handlowej wWar-

szawie. W2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych

wKolegium Zarządzania iFinansów tej uczelni.

3. Wskazanie osób posiadających wiedzę iumiejętności zzakresu

branży, wktórej działa emitent

Pan Paweł Wyrzykowski – absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego

SGH wWarszawie, piastujący liczne stanowiska worganach spółek

wchodzących wskład grup kapitałowych ozasięgu międzynarodowym.

4. Dozwolone usługi niebędące badaniem świadczone przez rmę

audytorską badającą sprawozdanie nansowe

Wramach świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem,

podmiotom z Grupy PricewaterhouseCoopers powierzono: (i)

przeprowadzenia werykacji oznaczenia rocznego skonsolidowanego

sprawozdania nansowego „Amica S.A.” za okres obrotowy od

dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r., znacznikami XBRL zgodnie

zrozporządzeniem wsprawie ESEF oraz stosownie do Krajowego Standardu

Usług Atestacyjnych innych niż Badanie iPrzegląd 3000 (Z) wbrzmieniu

Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 300 (zmienionego), (ii)

przeprowadzenie audytu kalkulacji oraz potwierdzenie wartości wskaźnika

nansowego na koniec 2021 roku, obliczanego na ostatni dzień Okresów

Badania kończących się 31 grudnia, zgodnie zpostanowieniami Warunków

Emisji Obligacji Kuponowych oraz Umowy Emisyjnej z 29 kwietnia

2014 roku (zpóźniejszymi zmianami) zawartej pomiędzy Emitenetm

abankiem mBank S.A. zsiedzibą wWarszawie/(zlecenia (i) i(ii) zostały

powierzone PricewaterhouseCoopers Polska spółka zograniczoną

odpowiedzialnością Audyt sp.k.), (iii) przeprowadzenie statutowego

badanie sprawozdania nansowego spółki Electrodomésticos Iberia S.L.

zsiedzibą wMadrycie (zlecenie zostało powierzone podmiotowi zgrupy

audytora – PricewaterhouseCoopers), (iv) przygotowanie sprawozdania

spółki Gram A/S do standardów raportowania XBRL (zlecenie zostało

powierzone PricewaterhouseCoopers Denmark).

Główne założenia opracowanej polityki wyboru rmy audytorskiej

do przeprowadzenia badania oraz polityki świadczenia usług

dozwolonych niebędących badaniem

Ustawowego badania sprawozdań nansowych Spółki dokonuje rma

audytorska, która jest wpisana na listę prowadzoną przez Krajową Radę

Biegłych Rewidentów. Wybór rmy audytorskiej do ustawowego badania

sprawozdania nansowego Spółki dokonywany jest zuwzględnieniem zasad

bezstronności iniezależności rmy audytorskiej oraz zuwzględnieniem

kompetencji, doświadczenia oraz renomy rmy audytorskiej. Firma

audytorska jest wybierana przez Radę Nadzorczą Spółki wdrodze uchwały,

na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Spółki, który otrzymuje

sprawozdanie zprocedury wyboru rmy audytorskiej od Zarządu Spółki,

wterminie zapewniającym dokonanie bezstronnego irzetelnego wyboru.

Spółka organizuje przetarg na usługi badania sprawozdania nansowego

Spółki oraz przedstawia kryteria oceny ofert, które powinny być możliwie

jak najbardziej przejrzyste iuwzględniać wszczególności:

prol rmy audytorskiej, renomę, doświadczenie (ze szczególnym

uwzględnieniem doświadczenia wbadaniu sprawozdań nanso-

wych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych,

jak również podmiotów prowadzących działalność poza granicami

Polski, wtym grup kapitałowych obejmujących spółki prowadzące

działalność poza granicami Polski);

kwalikacje zawodowe oraz doświadczenie (ze szczególnym

uwzględnieniem doświadczenia wbadaniu sprawozdań nanso-

wych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych,

jak również podmiotów prowadzących działalność poza granicami

Polski, wtym grup kapitałowych obejmujących spółki prowadzące

działalność poza granicami Polski) osób bezpośrednio zaangażowa-

nych ze strony podmiotu uprawnionego do badania wprowadzone

na rzecz Spółki igrupy kapitałowej prace audytowe;

znajomość branży, wktórej funkcjonuje Spółka oraz doświadczenie

rmy audytorskiej wprzeprowadzaniu badań sprawozdań nanso-

wych spółek prowadzących działalność wbranży produkcji sprzętu

gospodarstwa domowego;

znajomość branży, wktórej funkcjonuje Spółka oraz doświadczenie

osób bezpośrednio zaangażowanych wprzeprowadzanie badania

sprawozdania nansowego wrealizacji badań sprawozdań nanso-

wych spółek prowadzących działalność wbranży produkcji sprzętu

gospodarstwa domowego;

możliwość zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług wyma

ganych przez Spółkę (przeglądy sprawozdań nansowych, badanie

jednostkowego iskonsolidowanego sprawozdania nansowego,

badanie pozostałych spółek grupy kapitałowej, wtym podmiotów

zagranicznych);

f) możliwość przeprowadzenia przeglądu sprawozdania nansowe-

go, badania jednostkowego iskonsolidowanego sprawozdania

nansowego Spółki oraz przeglądów ibadań pozostałych spółek

Grupy Kapitałowej wterminach określonych przez Spółkę wcelu

dotrzymania terminów raportów okresowych publikowanych przez

spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych;

stosowanie przez rmę audytorską wewnętrznych procedur za-

pewniających zachowanie niezależności iprzestrzeganie innych

istotnych zasad;

h) korzystanie znarzędzi informatycznych przez rmę audytorską;

i) strategię komunikacji pomiędzy Spółką irmą audytorską;

j) kroki podjęte wcelu zapewnienia terminowego przeprowadzenia

procedury badania sprawozdania;

k) referencje;

l) zaoferowane wynagrodzenie za usługę.

Spółka ocenia oferty złożone przez rmy audytorskie zgodnie zkryteriami

wyboru określonymi wdokumentacji przetargowej oraz przygotowuje

sprawozdanie zawierające wnioski zprocedury wyboru zatwierdzane

przez Komitet Audytu. Rada Nadzorcza przy wyborze rmy audytorskiej

uwzględnia ograniczenia wynikające zbezwzględnie obowiązujących

przepisów prawa, wszczególności takie, które zagrożone są sankcją

nieważności badania sprawozdania nansowego oraz nieważności klauzul

umownych wumowie ztakim podmiotem (zakazane klauzule umowne).

Informacje dotyczące Członków Komitetu Audytu / dozwolone usługi niebędące badaniem / główne założenia opracowanej polityki wyboru ﬁrmy audytorskiej /

rekomendacje dotyczące wyboru ﬁrmy audytorskiej / liczba posiedzeń Komitetu Audytu.

13 | Grupa Kapitałowa AMICA S.A. | RAPORT ROCZNY

Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.

Oświadczenie Zarządu Spółki

[w mln zł]

Badanie ustawowego sprawozdania nansowego przez tę samą rmę

audytorską nie będzie mogło trwać dłużej, niż przez 5 kolejnych lat.

Po 5-letniej współpracy ze Spółką, ta sama rma nie będzie mogła

świadczyć usług polegających na badaniu sprawozdań nansowych Spółki

przez okres kolejnych 4 lat. Pierwsza umowa obadanie sprawozdania

nansowego jest zawierana zdaną rmą audytorską na okres nie krótszy

niż dwa lata zmożliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie

okresy. Wynagrodzenie rmy audytowej za przeprowadzenie badania

nie może być uzależnione od żadnych warunków, wtym od wyniku

badania oraz kształtowane lub uzależnione od świadczenia na rzecz

Spółki lub podmiotów znią powiązanych dodatkowych usług niebędących

badaniem przez rmę audytorską lub jakikolwiek podmiot powiązany

zrmą audytorską. Wwyniku przeprowadzonej oceny, Komitet Audytu

udziela rekomendacji Radzie Nadzorczej co do przedłużenia współpracy

zdaną rmą audytorską lub co do wszczęcia procedury wyboru rmy

audytorskiej, zzastrzeżeniem wymagań przewidzianych powszechnie

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi

terminów obowiązywania umów zrmami audytorskimi oraz okresu

nieprzerwanej współpracy zdaną rmą audytorską. Wprzypadku, gdy

Komitet Audytu udziela rekomendacji dotyczącej przedłużenia współpracy

zdotychczasową rmą audytorską, rekomendacja ta wskazuje rmę

audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe. Rada Nadzorcza

na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, podejmuje decyzję wformie

uchwały owyborze rmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia

badania jednostkowego iskonsolidowanego sprawozdania nansowego

Spółki. Rada Nadzorcza może zdecydować oodmowie wyboru rmy

rekomendowanej przez Komitet Audytu wramach procedury przedłużenia

obowiązującej dotychczasowo umowy. Wtakim przypadku konieczne jest

przeprowadzenie procedury wyboru na zasadach opisanych w„Procedurze

wyboru rmy audytorskiej”. Wprzypadku gdy rekomendacja Komitetu

Audytu dotyczy wszczęcia procedury wyboru rmy audytorskiej, Rada

Nadzorcza podejmuje decyzję wsprawie rozpatrzenia rekomendacji

Komitetu Audytu. Wprzypadku podjęcia decyzji wsprawie wszczęcia

procedury wyboru rmy audytorskiej, wybór ten zostaje przeprowadzony

na zasadach opisanych w„Procedurze wyboru rmy audytorskiej”.

Opis polityki różnorodności stosowanej do

organów administrujących, zarządzających

inadzorujących emitenta

Spółka jeszcze nie wdrożyła, atym samym jeszcze nie realizuje polityki

różnorodności, (nie mniej przy podejmowaniu wszelkich decyzji owyborze

osób sprawujących funkcje kierownicze, zarządcze lub nadzorcze Spółka

kładzie nacisk na to, aby wszyscy kandydaci reprezentowali wysokie

kwalikacje iposiadali bogate doświadczenie wdziedzinach istotnych dla

prowadzonej przez Spółkę działalności; cechy, takie jak wiek bądź płeć

kandydata nie mają pierwszorzędnego znaczenia). Spółka podkreśla, że