30.03.2022 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A. dotyczące
funkcjonowania Komitetu Audytu
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza ZPC Otmuchów S.A. (Spółka, ZPC Otmuchów) oświadcza, że:
─ w dniu 12 października 2017 roku został powołany Komitet Audytu i funkcjonował w
sposób nieprzerwany do dnia 30 czerwca 2021 r., w skład którego wchodzili następujący
członkowie Rady Nadzorczej:
- Pan Jacek Dekarz – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Pan Krzysztof Dziewicki – Członek Komitetu Audytu
- Pan Maciej Matusiak – Członek Komitetu Audytu
─ w dniu 7 września 2021 roku został powołany nowy skład osobowy Komitetu Audytu,
który na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco:
- Pan Mert Özden – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pani Agnieszka Gocałek – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
- Pan Fikret Başar – Członek Komitetu Audytu.
─ przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa
emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
─ Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Burhan Basar Fikret Basar
….…………………………. ….………………………….
Maciej Matusiak Agnieszka Gocałek
….…………………………. ….………………………….
Tayfun Tekbas
….………………………….
