Raport

Strona 1 z 2

Załącznik do Uchwały nr 2022/04/15/1

Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Oświadczenie*

Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.

w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego

sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Benefit Systems

Zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 7) i § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca

2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego

państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), Rada Nadzorcza Benefit Systems S.A. informuje, że dokonała

wyboru, w formie przedłużenia umowy, firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego

sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, z poszanowaniem

przepisów prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznych regulacji Benefit Systems S.A., obowiązujących

na dzień dokonania wyboru firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza oświadcza, że dokonanie wyboru firmy audytorskiej w formie przedłużenia umowy

przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy zakończony

w dniu 31 grudnia 2021 roku, nastąpiło z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego i

wewnętrznych regulacji Benefit Systems S.A., obowiązujących na dzień dokonania wyboru firmy audytorskiej

w Benefit Systems S.A.

Ponadto Rada Nadzorcza Benefit Systems S.A. oświadcza, że:

(i) w dniu 9 stycznia 2021 roku, na podstawie § 27 ust. 4 lit. f Statutu Spółki, wybrała – w formie

przedłużenia umowy - KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w

Warszawie (00-189), ul Inflancka 4A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

00000339379, NIP: 527-26-15-362, wpisaną na listę firm audytorskich – numer w rejestrze 3546 na

biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego jednostkowego

sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku;

(ii) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie, spełniali warunki do

sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego

sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku,

zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki

zawodowej;

(iii) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego

biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;

(iv) Benefit Systems S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w

zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską

lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo

zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.