Załącznik do Uchwały nr 2022/04/15/2
Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. z dnia 15 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie*
Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.
dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.
Rada Nadzorcza Benefit Systems S.A., działając w związku z § 70 ust. 1 pkt 8) i § 71 ust. 1 pkt 8)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z
2018 r. poz. 757) oświadcza, że:
1) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. drugiej kadencji został powołany 23
lipca 2018 roku, a w jego skład wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej Benefit
Systems S.A.:
a) Pan Marcin Marczuk – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit
Systems S.A.;
b) Pan James Van Bergh – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems
S.A.; oraz
c) Artur Osuchowski – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems
S.A.;
2) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu
Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków
kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu
branży, w której działa Benefit Systems S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych;
3) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. wykonał swoje zadania przewidziane
w obowiązujących przepisach prawa.
W imieniu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.
Marcin Marczuk – Zastępca Przewodniczącego Rady
Nadzorczej
______________________________
upoważniony przez Radę Nadzorczą
w uchwale Rady Nadzorczej
nr 2022/04/15/2 z dnia 15 kwietnia 2022 r.
Data: 15 kwietnia 2022 r.
*Oświadczenie sporządzono na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15 kwietnia 2022 r. podjętej w ww. przedmiocie.
