UCHWAŁA nr IX/35/2022

Rady Nadzorczej NEWAG S.A.

z dnia 26 kwietnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności NEWAG S.A. i sprawozdania finansowego

NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie

§ 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego

księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

2. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania z działalności i

sprawozdania finansowego NEWAG S.A za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku na

podstawie analizy:

1) treści sprawozdania z działalności NEWAG S.A. oraz sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za

rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., przedłożonych przez Zarząd Spółki,

2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego NEWAG S.A., przygotowanego

przez Mazars Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

3) informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej

w Spółce.

UCHWAŁA nr IX/36/2022

Rady Nadzorczej NEWAG S.A.

z dnia 26 kwietnia 2022 roku

Działając na podstawie

§ 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

§ 1

oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31

grudnia 2021 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

2. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG

S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego NEWAG S.A za rok obrotowy zakończony 31

grudnia 2021 roku na podstawie analizy:

1) treści sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG S.A. oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.,

przedłożonych przez Zarząd Spółki,

2) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego NEWAG S.A., przygotowanego

przez Mazars Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

3) informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej

UCHWAŁA nr IX/33/2022

Rady Nadzorczej NEWAG S.A.

z dnia 26 kwietnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej NEWAG S.A. dotyczącego powołania,

składu i funkcjonowania Komitetu Audytu

Działając na podstawie

§ 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29

marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20), Rada Nadzorcza NEWAG S.A.

z siedzibą w Nowym Sączu, uchwala co następuje:

§ 1

wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.