Załącznik nr 1
Do Uchwały nr 1 z dnia 28 kwietnia 2022 r. Rady Nadzorczej Procad S.A.
Ocena
Rady Nadzorczej Procad S.A.
dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Procad S.A. w 2021 roku i
sprawozdania finansowego Procad S.A. za 2021 rok
oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021
1. Rada Nadzorcza Procad S.A. po zapoznaniu się z rocznym Sprawozdaniem finansowym Procad S.A. za
okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Procad
S.A. w 2021 roku stwierdza, iż roczne Sprawozdanie finansowe Procad S.A. oraz Sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki są zgodne z księgami i dokumentami Procad S.A. jak i ze stanem
faktycznym.
Podstawą do wydania przez Radę Nadzorczą Procad S.A. oceny, o której mowa w pkt 1 powyżej
były:
- analiza rocznego Sprawozdania finansowego Procad S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31
grudnia 2021 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Procad S.A. w 2021 roku,
przeprowadzona przez Radę Nadzorczą,
- analiza Sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Procad
S.A. za 2021 rok,
- analiza Sprawozdania Komitetu Audytu Procad S.A. dotyczącego badania rocznego sprawozdania
finansowego Procad S.A. za 2021 rok, sporządzonego dla Rady Nadzorczej Procad S.A.
2. Rada Nadzorcza Procad S.A. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto
za rok 2021, postulujący przeznaczenie całego zysku netto w kwocie 784 tys. zł na kapitał zapasowy.
Andrzej Przewoźnik ………………………………..
Andrzej Chmielecki ………………………………..
Czesław Pospieszyński ……………………………
Hubert Kowalski ……………………………………
Mariusz Jagodziński ………………………………
Załącznik nr 3
Do Uchwały nr 1 z dnia 28 kwietnia 2022 r. Rady Nadzorczej Procad S.A.
Oświadczenie
Rady Nadzorczej Procad S.A. z siedzibą w Gdańsku
dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu w Procad S.A.
Rada Nadzorcza Procad S.A.. niniejszym oświadcza, że:
1. W Procad S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Procad S.A. oraz w
zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. Komitet Audytu wykonywał w 2021 roku zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Andrzej Przewoźnik ………………………………..
Andrzej Chmielecki ………………………………..
Czesław Pospieszyński ……………………………
Hubert Kowalski ……………………………………
Mariusz Jagodziński ………………………………
