Załącznik nr 1 do uchwały nr
18/2022
Rady Nadzorczej
Medicalgorithmics S.A. z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej
Medicalgorithmics S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w
związku z publikacją jednostkowego i
skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A., działając na
podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8)
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U. 2018 poz. 757), oświadcza, że wedle jej
najlepszej wiedzy:
a) w Medicalgorithmics S.A. są przestrzegane
przepisy dotyczące powołania, składu i
funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące
spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu
branży, w której działa Medicalgorithmics S.A.,
oraz w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych;
b) Komitet Audytu Medicalgorithmics S.A. wykonywał
zadania komitetu audytu przewidziane w
obowiązujących przepisach.
Attachment no. 1 to Resolution no.
18/2022
of the
Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. dated 28
April 2022
Statement of the Supervisory Board of
Medicalgorithmics S.A.
on the functioning of the Audit Committee regarding
the publication of the individual and consolidated
annual report for 2021
The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A., acting
on the basis of § 70 (1)(8) and § 71 (1)(8) Regulation of
the Minister of Finance of March 29, 2018, on current and
periodic information published by issuers of securities and
conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state (Journal of
Laws 2018, no.757), according to the best knowledge
states that:
a) Medicalgorithmics S.A. respects law regarding the
establishment, membership rules and activities of the
audit committee, including the fulfillment by its
members criteria of the independence and
requirements on possession of knowledge and skills in
the industry in which Medicalgorithmics S.A. operates,
as well as in the field of accounting or auditing financial
statements;
b) the Audit Committee of Medicalgorithmics S.A.
performed duties indicated in applicable regulations.
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A.:
Marek Dziubiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Sobocka - Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Borkowski - Członek Rady Nadzorczej
Martin Jasinski - Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Gładysz - Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Janas - Członek Rady Nadzorczej
