Raport

www.mercor.com.pl

Oświadczenie Rady Nadzorczej

„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku

w sprawie funkcjonowania

Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

w roku obrotowym trwającym

od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018

r. poz. 757), oświadcza, że w Spółce:

a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym

dotyczące spełnienia przez jego Członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do

posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie

rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b) Komitet Audytu działający w ramach Rady Nadzorczej Spółki, wykonywał zadania komitetu audytu

przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A.:

Lucjan Myrda Przewodniczący Rady Nadzorczej

Arkadiusz Kęsicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Eryk Karski Członek Rady Nadzorczej

Marian Popinigis Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Rutowski Członek Rady Nadzorczej

Pathy TIMU ZENZO Członek Rady Nadzorczej

Błażej Żmijewski Członek Rady Nadzorczej

www.mercor.com.pl

Oceny Rady Nadzorczej dotyczącej

jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki,

skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.,

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.

1. Działając na podstawie § 12 ust. 2 lit. c)-d) Statutu Spółki, w zw. z art. 382 § 3 k.s.h oraz § 70 ust. 1

pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) – („Rozporządzenie”), Rada

Nadzorcza oświadcza, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu

z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. – za rok obrotowy, trwający od dnia

1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., zostały sporządzone zgodnie z księgami

i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz, że dane te przedstawiają rzetelnie i jasno informacje

istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.,

w tym wyniku finansowego za wskazany rok obrotowy, są zgodne z wpływającymi na formę oraz

treść przepisami prawa, które regulują sporządzanie wskazanych sprawozdań, jak również zostały

sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

2. Rada Nadzorcza ocenia także, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu

z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., są zgodne z księgami, dokumentami oraz

ze stanem faktycznym.

3. Rada Nadzorcza dokonała oceny, o której mowa powyżej, w ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego

paragrafu, w szczególności, na podstawie danych i informacji objętych rocznymi sprawozdaniami

finansowymi (jednostkowym oraz skonsolidowanym) oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności

Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2021 r.

do dnia 31 marca 2022 r., jak również na podstawie danych i informacji przekazanych przez Zarząd

Spółki, przedstawicieli firmy audytorskiej (Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie), w tym kluczowego biegłego rewidenta oraz

pozytywnej rekomendacji Komitetu Audytu.