Wyciąg z załącznika nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej Agory S.A. nr 5 z dnia 15 marca 2023 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności w 2022 roku oraz oświadczeń Rady Nadzorczej
Spółki
VIII.Oświadczenie Rady Nadzorczej odnośnie Komitetu Audytu
Rada Nadzorcza Agory S.A. oświadcza, że:
a) w Agorze S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie
funkcji Komitetu Audytu, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do
niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Agora S.A., oraz
w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
c) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
IX. Ocena Rady Nadzorczej odnośnie zgodności (i) sprawozdania finansowego Spółki i Grupy
Agora S.A. za 2022 r., a także (ii) sprawozdania Zarządu Agory S.A. z działalności Agory
S.A. i Grupy Agora S.A. z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym, dokonana w
związku z wymogami § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 „Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim”
Rada Nadzorcza, w wykonaniu obowiązków, o których mowa, § 70 ust.1 pkt 14 i § 71 ust.1 pkt 12
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, dokonała pozytywnej oceny:
1. sprawozdania finansowego Agora S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.,
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.,
3. sprawozdania zarządu z działalności Agora S.A. oraz Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok 2022
sporządzonego wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych Agora S.A. i Grupy
Kapitałowej Agora S.A. za 2022 r.
stwierdzając, że zostały one sporządzone zgodnie z wymogami prawa oraz są one zgodne z księgami i
dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Ocena Rady Nadzorczej została dokonana na podstawie treści przedłożonych przez Zarząd Agora S.A.
dokumentów oraz informacji przekazanych przez firmę audytorską oraz Komitet Audytu Rady
Nadzorczej Agora S.A., w szczególności:
1. sprawozdania finansowego Agora S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.,
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.,
3. sprawozdania zarządu z działalności Agora S.A. oraz Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok 2022
sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych Agora S.A. i Grupy
Kapitałowej Agora S.A. za 2022 r.
4. sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Agora S.A. za rok 2022 oraz
sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora
S.A. za rok 2022,
5. sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu Agora S.A., oraz na podstawie
spotkań Komitetu Audytu z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym
rewidentem, rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Agora S.A. w sprawie
zaopiniowania zbadanych sprawozdań finansowych.
X.Oświadczenie Rady Nadzorczej Agora S.A. złożone w związku z wymogami § 70 ust. 1 pkt 7
i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim”
Rada Nadzorcza Agory S.A. oświadcza, że:
1. wybór KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Warszawie, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań
finansowych Agora S.A. i Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok 2022, został dokonany zgodnie
z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
2. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej,
3. przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4. Agora S.A. posiada „Politykę wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych
Agora S.A. i Grupy Kapitałowej Agora S.A.” obejmującą również postanowienia w zakresie
polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty
powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług
niebędących badaniem oraz „Procedurę wyboru firmy audytorskiej w Agora S.A. i Grupie
Kapitałowej Agora S.A.”,
5. przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej Agora S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży
medialnej oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
6. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Agora S.A. wykonywał zadania komitetu audytu
przewidziane w obowiązujących przepisach.
___________________
Andrzej Szlęzak
Przewodniczący Rady Nadzorczej w imieniu Rady Nadzorczej Agory S.A.