•
zaciąganie kredytów i pożyczek,
•
przyjęcie
rocznych
planów
rzeczowo-finansowych,
w
tym
planów
inwestycyjnych,
oraz
strategicznych
planów
wieloletnich, z zastrzeżeniem zatwierdzenia ich przez Radę Nadzorczą,
•
zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,
•
nabycie,
zbycie
lub
obciążenie
nieruchomości,
użytkowania
wieczystego
lub
udziałów
w
nieruchomości,
na
podstawie
jednej
albo
wielu
czynności
prawnych
w
okresie
12
następujących
po
sobie
miesięcy,
o
wartości
równej
lub przekraczającej równowartość 200 000 złotych,
•
oddanie
w
leasing,
dzierżawę,
najem,
użyczenie,
użytkowanie
lub
oddanie
do
jakiegokolwiek
innego
używania
nieruchomości Spółki,
•
wzięcie
w
leasing,
dzierżawę,
najem,
użytkowanie
lub
przyjęcie
do
jakiegokolwiek
innego
używania
nieruchomości,
na
podstawie
jednej
albo
wielu
czynności
prawnych
w
okresie
12
następujących
po
sobie
miesięcy,
o
wartości
czynszu
za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej równowartość 200 000 złotych,
•
nabycie,
zbycie
lub
obciążenie
składnika
aktywów
trwałych,
z
wyjątkiem
nieruchomości,
użytkowania
wieczystego
lub
udziałów
w
nieruchomości,
na
podstawie
jednej
albo
więcej
czynności
prawnych
w
okresie
12
następujących
po
sobie
miesięcy, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 200 000 złotych,
•
oddanie
w
leasing,
dzierżawę,
najem,
użyczenie,
użytkowanie
lub
oddanie
do
jakiegokolwiek
innego
używania
aktywów
trwałych, z wyjątkiem nieruchomości,
•
wzięcie
w
leasing,
dzierżawę,
najem,
użytkowanie
lub
do
jakiegokolwiek
innego
używania
składnika
aktywów
trwałych,
z wyjątkiem
nieruchomości,
na
podstawie
jednej
albo
więcej
czynności
prawnych
w
okresie
12
miesięcy,
o
wartości
czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej równowartość 200 000 złotych,
•
sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia,
•
określenie
sposobu
wykonywania
przez
Spółkę
prawa
głosu
na
walnym
zgromadzeniu
lub
na
zgromadzeniu
wspólników
Istotnych Jednostek Zależnych,
•
przyjmowanie
zasad
i
procedur
ukierunkowanych
na
realizację
wspólnego
interesu
ekonomicznego
grupy
kapitałowej,
w tym
w
oparciu
o
segmenty
działalności
grupy
(obszary
biznesowe)
oraz
kształtowanie:
struktur
organizacyjnych,
informacyjnych
i
decyzyjnych
w
ramach
grupy
kapitałowej
oraz
procedur
zarządzania
działalnością
gospodarczą
i wspólnymi
przedsięwzięciami
gospodarczymi
w
ramach
grupy
kapitałowej,
w
celu
zapewnienia
efektywności
funkcjonalnej i ekonomicznej działalności grupy kapitałowej.
Zarząd Spółki nie posiada szczególnych uprawnień w zakresie emisji lub wykupu akcji.
11.9.4. Zasady działania Zarządu
Zarząd
działa
na
podstawie
przepisów
Kodeksu
spółek
handlowych,
Statutu
Spółki
i Regulaminu
Zarządu
ENEA
S.A.
Regulamin
Zarządu
jest
przyjmowany
uchwałą
Zarządu
i zatwierdzany
przez
Radę
Nadzorczą.
Obecnie
obowiązuje
w
Spółce
Regulamin
Zarządu ENEA S.A., zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 26 stycznia 2022 r.
Do
składania
oświadczeń
woli
w imieniu
Spółki
wymagane
jest
współdziałanie
dwóch
Członków
Zarządu
albo
jednego
Członka
Zarządu łącznie z prokurentem.
Zgodnie
z Regulaminem
Zarządu
posiedzenia
Zarządu
odbywają
się
we
wtorki
w siedzibie
Spółki,
chyba
że
Prezes
Zarządu
lub
wyznaczony przez niego Członek Zarządu postanowi inaczej.
Posiedzenia
Zarządu
Spółki
zwołuje
z własnej
inicjatywy
lub
na
wniosek
dwóch
Członków
Zarządu
Prezes
Zarządu
lub
wyznaczony
przez
niego
Członek
Zarządu.
Udział
w posiedzeniach
Zarządu
jest
obowiązkowy.
Członek
Zarządu
podaje
przyczyny
swojej
nieobecności
na
posiedzeniu
Zarządu
na
piśmie
lub
przy
wykorzystaniu
środków
porozumiewania
się
na
odległość.
Nieobecność
na
posiedzeniu
Zarządu
usprawiedliwia
Przewodniczący
posiedzenia.
Na
posiedzenia
Zarządu
mogą
być
zaproszeni
pracownicy
Spółki,
eksperci
i doradcy
zewnętrzni.
Program
i niezbędne
dokumenty
na
posiedzenie
Zarządu
dostarczane
są
przez
Biuro
Obsługi
Organów
Spółki
co
najmniej
na
dwa
dni
robocze
przed
posiedzeniem
Zarządu.
Z ważnych
powodów
posiedzenie
może
być
zwołane
w trybie
natychmiastowym
i bez
przekazania
materiałów.
Warunkiem
odbycia
posiedzenia
doraźnego
jest
skuteczne
zawiadomienie wszystkich członków Zarządu o posiedzeniu.
Decyzje
Zarządu
związane
z prowadzeniem
spraw
Spółki,
o których
mowa
w §
11
ust.
2
Statutu
Spółki,
wymagają
podjęcia
uchwały
przez
Zarząd.
Zarząd
podejmuje
uchwały,
jeżeli
na
posiedzeniu
jest
obecna
co
najmniej
połowa
jego
członków,
a wszyscy
członkowie
zostali
prawidłowo
zawiadomieni
o posiedzeniu.
W przypadku
równości
głosów
przy
podejmowaniu
uchwały
przez
Zarząd decyduje głos Prezesa Zarządu.
Zarząd
może
podejmować
uchwały
przy
wykorzystaniu
środków
bezpośredniego
porozumiewania
się
na
odległość
lub
w trybie
pisemnym,
przy
czym
podjęcie
uchwały
w tym
trybie
wymaga
uzasadnienia
oraz
uprzedniego
przedstawienia
projektu
uchwały
wszystkim
członkom
Zarządu.
Uchwały
podjęte
w trybie
pisemnym
lub
przy
wykorzystaniu
środków
bezpośredniego
porozumiewania się na odległość zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu z podaniem wyniku głosowania.
Pełny
tekst
Statutu
oraz
Regulaminu
Zarządu
ENEA
S.A.,
w których
opis
działania
Zarządu
został
szczegółowo
przedstawiony,
jest udostępniony na stronie
www.enea.pl
w zakładce „Relacje inwestorskie” -> „Ład korporacyjny”.