7.10.
Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis
praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
Walne
zgromadzenie
Atende
S.A.
(„WZ”)
odbywa
się
jako
zwyczajne
lub
nadzwyczajne
zgodnie
z
przepisami
kodeksu
spółek handlowych
i
Statutu
oraz
na
zasadach
określonych
w
Regulaminie
WZ.
Pełna
treść
Statutu
oraz
Regulaminu
WZ
znajduje
się na firmowej stronie internetowej pod adresem
https://atende.pl/pl/dane-i-dokumenty-spolki
.
1.
WZ odbywa się w siedzibie Spółki lub w dowolnej innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Porządek
obrad
ustala
podmiot
zwołujący
WZ.
Zdjęcie
z
porządku
obrad
bądź
zaniechanie
rozpatrywania
sprawy
umieszczonej
w
porządku
obrad
na
wniosek
akcjonariuszy
wymaga
podjęcia
uchwały
WZ,
po
uprzednio
wyrażonej
zgodzie
przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, większością 75% głosów WZ.
3.
W
przypadku
przewidzianym
w
art.
397
kodeksu
spółek
handlowych,
do
uchwały
o
rozwiązaniu
Spółki
wymagana
jest
większość 3/5 głosów.
4.
Zmiana
przedmiotu
działalności
Spółki
następuje
bez
wykupu
akcji
akcjonariuszy,
którzy
nie
zgadzają
się
na
zmianę
przedmiotu
działalności,
jeżeli
uchwała
o
zmianie
przedmiotu
działalności
Spółki
powzięta
będzie
większością
2/3
(dwóch
trzecich) głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
5.
WZ
otwiera
Przewodniczący
Rady
Nadzorczej
lub
osoba
przez
niego
wskazana.
W
przypadku,
gdy
Przewodniczący
Rady
Nadzorczej
nie
będzie
obecny
na
WZ
lub
nie
wskaże
osoby
do
jego
otwarcia,
WZ
będzie
otwarte
przez
obecnego
akcjonariusza lub obecną osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego największą liczbę głosów na tym WZ.
6.
Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, do kompetencji WZ należy:
a.
tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia,
b.
ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
c.
uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
d.
uchwalanie regulaminu obrad WZ.
7.
Uchwały
WZ
są
podejmowane
bezwzględną
większością
głosów,
bez
względu
na
liczbę
reprezentowanych
na
nim
głosów,
chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych lub Statutu wynika co innego.
W
2022
r.
odbyło
się
zwyczajne
walne
zgromadzenie
Atende
S.A.
(„ZWZ”),
zwołane
na
23
czerwca
2022
r.
Treść
podjętych
uchwał
ZWZ
została
opublikowana
raportem
bieżącym
nr
9/2022
z
dnia
23
czerwca
2022
r.
Dokumenty
dotyczące
ZWZ
dostępne
są
stronie internetowej Spółki
https://atende.pl/pl/walne-zgromadzenia-zwz-23062022
.
Uprawnienia
akcjonariuszy
Atende
S.A.
i
sposób
ich
wykonywania
zostały
określone
w
Regulaminie
WZ
oraz
wynikają
z
przepisów
kodeksu spółek handlowych.
7.11.
Opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących
emitenta oraz ich komitetów, wraz ze wskazaniem składu osobowego tych organów
i zmian, które w nich zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego
Na dzień 1 stycznia 2022 r. Spółką kierował trzyosobowy Zarząd w składzie:
o
Marcin Petrykowski – prezes Zarządu,
o
Iwona Bakuła – wiceprezes Zarządu,
o
Mariusz Stusiński – wiceprezes Zarządu.
W
2022
r.
oraz
w
okresie
po
dacie
bilansowej
zmiany
w
składzie
Zarządu
nie
nastąpiły.
Pięcioletnia
kadencja
obecnego
Zarządu
zakończy się w 2023 r.
Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza, której skład na dzień 1 stycznia 2022 r. był następujący:
o
Roman Szwed – przewodniczący Rady Nadzorczej,
o
Patrycja Buchowicz – wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
o
Jan Madey – członek Rady Nadzorczej,
o
Paweł Małyska – członek Rady Nadzorczej,
o
Maciej Matusiak – członek Rady Nadzorczej.
Dnia
21
czerwca
2022
r.
Paweł
Małyska
złożył
rezygnację
z
pełnienia
funkcji
członka
Rady
Nadzorczej
Atende
z
dniem
8
lipca
2022 r. Dnia 19 lipca 2022 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki powołana została Elżbieta Häuser-Schöneich.
Na dzień 31 grudnia 2022 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:
o
Roman Szwed – przewodniczący Rady Nadzorczej,
o
Patrycja Buchowicz – wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
o
Elżbieta Häuser-Schöneich – członek Rady Nadzorczej,
o
Jan Madey – członek Rady Nadzorczej,
o
Maciej Matusiak – członek Rady Nadzorczej.