Oświadczenie Rady Nadzorczej SHOPER S.A.

dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej SHOPER S.A.

Rada Nadzorcza SHOPER S.A. niniejszym oświadcza, że:

1) w SHOPER S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i

funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej SHOPER S.A., w tym dotyczące

spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do

posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa SHOPER S.A., oraz

§ 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kraków, dnia 3 kwietnia 2023 roku

________________

______________________

Rafał Krawczyk

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Misztal

Członek Rady Nadzorczej

________________________

Paweł Moskwa

Członek Rady Nadzorczej

________________________

Mirosław Pyrzyna

Członek Rady Nadzorczej

Oświadczenie złożone na podstawie Uchwały nr RN/6/2023 Rady Nadzorczej Shoper S.A z

dnia 3 kwietnia 2023 roku.