Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 58/VIII/2023
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
Warszawa, dnia 04 kwietnia 2023 roku
OŚWIADCZENIE
RADY NADZORCZEJ PKP CARGO S.A.
dotyczące oceny Sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2022
Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych w związku z § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
ocenia, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2022
(zwane dalej: „Sprawozdaniem Zarządu”) jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze
stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. dokonała oceny Sprawozdania Zarządu na podstawie:
1) treści Sprawozdania Zarządu oraz opinii o Sprawozdaniu Zarządu zamieszczonej
w projekcie Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania, który to projekt
nie przewiduje zastrzeżeń do Sprawozdania Zarządu,
2) informacji zawartych w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za
2022 rok,
3) informacji ze spotkań i telekonferencji z przedstawicielami Grant Thornton Frąckowiak
P.S.A. (dawniej: Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k.) z siedzibą w Poznaniu, oraz Grant Thornton Polska P.S.A. (dawniej: Grant
Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) z siedzibą
w Poznaniu, tj. firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
4) informacji przekazywanych Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. przez Komitet
Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w ramach wykonywania przez Komitet
Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. zadań przewidzianych w obowiązujących
przepisach i wewnętrznych regulacjach,
5) informacji i danych prezentowanych Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. przez
Zarząd PKP CARGO S.A.,
6) informacji pozyskanych przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A., jako organ
nadzorczy, w ramach uprawnień przysługujących Radzie Nadzorczej
PKP CARGO S.A., w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz
dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych.
W przedstawionym Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. projekcie opinii niezależnego
biegłego rewidenta wskazano, że Sprawozdanie Zarządu (obejmujące Sprawozdanie Zarządu
z działalności PKP CARGO S.A. za rok 2022) zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz
§ 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) i jest zgodne z informacjami
zawartymi w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym.
Ponadto niezależny biegły rewident zakłada złożenie oświadczenia, że w świetle uzyskanej
podczas badania wiedzy o Grupie PKP CARGO i jej otoczeniu, nie stwierdził w Sprawozdaniu
Zarządu istotnych zniekształceń.
Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie ocenia
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2022.
Członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
1.
Władysław Szczepkowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
…………………………..
2.
Andrzej Leszczyński
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
…………………………..
3.
Henryk Grymel
Członek Rady Nadzorczej
…………………………..
4.
Tomasz Pietrek
Członek Rady Nadzorczej
…………………………..
5
Marek Ryszka
Członek Rady Nadzorczej
…………………………..
6.
Paweł Sosnowski
Członek Rady Nadzorczej
…………………………..
7.
Jarosław Stawiarski
Członek Rady Nadzorczej
…………………………..
8.
Jarosław Ślepaczuk
Członek Rady Nadzorczej
…………………………..
9.
Michał Wnorowski
Członek Rady Nadzorczej
…………………………..
10.
Izabela Wojtyczka
Członek Rady Nadzorczej
…………………………..
11.
Grzegorz Dostatni
Członek Rady Nadzorczej
…………………………..