Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A., w osobach:
• Mirosława Błaszczyka, Prezesa Zarządu,
• Macieja Steca, Wiceprezesa Zarządu,
• Jacka Felczykowskiego, Członka Zarządu,
• Anetę Jaskólską, Członka Zarządu,
• Agnieszkę Odorowicz, Członka Zarządu,
• Katarzynę Ostap-Tomann, Członka Zarządu,
niniejszym oświadcza, że:
|
a) |
wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz jej wynik finansowy; |
|
b) |
sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Cyfrowy Polsat S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. |
Jednocześnie, w związku z faktem, że Rada Nadzorcza spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 26 lutego 2020 roku wyraziła zgodę na przedłużenie umowy i wybór spółki pod firmą: Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie do badania sprawozdań finansowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za lata finansowe zakończone 31 grudnia 2020 roku, 31 grudnia 2021 roku i 31 grudnia 2022 roku, Zarząd Cyfrowy Polsat S.A., na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A., informuje, że:
|
a) |
firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej; |
|
b) |
w spółce Cyfrowy Polsat S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji; |
|
c) |
spółka Cyfrowy Polsat S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. |
|
Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu |
|
Maciej Stec Wiceprezes Zarządu
|
|
Jacek Felczykowski Członek Zarządu
|
|
Aneta Jaskólska
|
|
Agnieszka Odorowicz
|
|
Katarzyna Ostap-Tomann
|
Warszawa, 19 kwietnia 2023 r.