SANWIL HOLDING
Spółka Akcyjna
Załącznik do Uchwały nr 1/IV/2023 Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A. z dnia 21.04.2023 r.
Sanwil Holding Spółka Akcyjna
ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin
tel. +48 81 444 64 80; fax +48 81 444 64 62,
e-mail: sanwilholding@sanwil.com, www.holding.sanwil.com
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, KRS nr: 0000119088
NIP: 795-020-06-97, REGON: 650021906, kapitał zakładowy: 9 602 274,00 PLN w całości wpłacony
Lublin, dnia 21 kwietnia 2023 r.
OŚWIADCZENIE
RADY NADZORCZEJ SANWIL HOLDING S.A.
Rada Nadzorcza Spółki Sanwil Holding S.A. (zwanej dalej również: „Spółką”), mając
na uwadze brzmienie § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza, że:
▪ wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania
finansowego Sanwil Holding S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Sanwil Holding S.A., tj. Misters Audytor Adviser
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, został dokonany zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dacie wyboru, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru
firmy audytorskiej;
▪ firma audytorska, o której mowa w punkcie powyżej, oraz członkowie zespołu
wykonującego badanie sprawozdania finansowego Sanwil Holding S.A. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanwil Holding
S.A. za rok obrotowy 2022 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego
i niezależnego sprawozdania z badania ww. rocznego sprawozdania finansowego,
jak również do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania
ww. skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
▪ w Sanwil Holding S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją
firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami
karencji;
▪ Sanwil Holding S.A. posiada, przyjęte uchwałami Rady Nadzorczej Spółki, politykę
i procedurę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Sanwil Holding S.A. przez firmę audytorską, podmiot
powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług
niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia
przez firmę audytorską;
SANWIL HOLDING
Spółka Akcyjna
Sanwil Holding Spółka Akcyjna
ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin
tel. +48 81 444 64 80; fax +48 81 444 64 62,
e-mail: sanwilholding@sanwil.com, www.holding.sanwil.com
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, KRS nr: 0000119088
NIP: 795-020-06-97, REGON: 650021906, kapitał zakładowy: 9 602 274,00 PLN w całości wpłacony
▪ w Sanwil Holding S.A. zostały spełnione warunki określone w obowiązujących
przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej
Spółki, a członkowie Rady spełniają wymagania przepisów odnośnie
do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której
działa Sanwil Holding S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych, a ponadto w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące
funkcjonowania Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A. w roli komitetu audytu;
▪ Rada Nadzorcza Sanwil Holding S.A. wykonywała zadania komitetu audytu
przewidziane w obowiązujących przepisach.
Rada Nadzorcza Sanwil Holding S.A.:
Krzysztof Litwin – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Barbara Lenart – Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Zawisza – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Zawiślak – Członek Rady Nadzorczej
