OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

SPÓŁKI POD FIRMĄ HERKULES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO HERKULES S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY W DNIU 31 GRUDNIA 2022 ROKU

ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Oświadczamy, że firma audytorska UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3115, przeprowadzająca

sprawozdania finansowego Herkules S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku,

zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki

zawodowej,

2) w Herkules S.A. przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej

i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

3) Herkules S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie

świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka

jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych

z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.