Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Nadzorczej Herkules S.A.
nr 4/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej Spółka)
Z DNIA 25 KWIETNIA 2023 ROKU
DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ
Sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.
Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, że:
1) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania składu i funkcjonowania komitetu audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania Komitetu Audytu
przewidziane w obowiązujących przepisach.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
Piotr Kwaśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ......................................................................................
Paweł Chołota – Członek Rady Nadzorczej ...........................................................................................................
Błażej Dowgielski – Członek Rady Nadzorczej .....................................................................................................
Leszek Kukawski – Członek Rady Nadzorczej ......................................................................................................
Michał Stalmach – Członek Rady Nadzorczej ........................................................................................................
