Oświadczenie
Rady Nadzorczej Lubawa SA o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i
procedury wyboru firmy audytorskiej.
Rada Nadzorcza spółki Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim („Spółka”) oświadcza
że wybór firmy audytorskiej MOORE Rewit Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej:
Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku, w którego prawa i obowiązki
wynikające z umowy o badanie sprawozdań finansowych wstąpiła spółka Moore Polska Audyt sp. z o.o
z siedzibą w Warszawie po wniesieniu przez Moore Rewit Audyt sp. z o.o. zorganizowanej części
przedsiębiorstwa do Moore Polska Audyt sp. z o.o - przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Lubawa za 2022 rok, został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Rada Nadzorcza ponadto oświadcza, że:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego Lubawa S.A. za 2022 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Lubawa za 2022 rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania
zawodu i zasadami etyki zawodowej,
b) w Lubawa S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) Lubawa S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia
przez firmę audytorską.
Ostrów Wielkopolski, dnia 26 kwietnia 2023 r.
Andrzej Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ……………………………………………….
Paweł Kois – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ………………………………………..
Paweł Litwin – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ………………………………………
Mieczysław Cieniuch – Członek Rady Nadzorczej ……………………………………………………..
Łukasz Litwin – Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………………………