Uchwała nr 6/2023
Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie oświadczenia dotyczącego
funkcjonowania Komitetu Audytu w związku z
publikacją jednostkowego i skonsolidowanego
raportu rocznego za 2022 rok
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A., działając na
podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8)
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.
2018 poz. 757) postanawia, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza składa oświadczenie dotyczące
funkcjonowania Komitetu Audytu w związku z publikacją
jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za
2022 rok, zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Resolution no. 6/2023
of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.
with its registered office in Warsaw
dated 27 April 2023
on the statement on the functioning of the Audit
Committee in connection with the publication of the
separated and consolidated annual financial
reports for 2022
The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A., acting
on the basis of § 70 (1)(8) and § 71 (1)(8) Regulation of
the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and
periodic information published by issuers of securities
and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state (Journal of
Laws 2018, no.757), decides as follows:
§ 1
The Supervisory Board makes a statement about the
functioning of the Audit Committee regarding the
publication of the separated and consolidated annual
financial report for 2022, included in Attachment no. 1
hereto.
§ 2
The resolution shall enter into force on the moment of its
adoption.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2023 Rady Nadzorczej
Medicalgorithmics S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej
Medicalgorithmics S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w
związku z publikacją jednostkowego i
skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A., działając na
podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8)
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U. 2018 poz. 757), oświadcza, że wedle jej
najlepszej wiedzy:
a) w Medicalgorithmics S.A. są przestrzegane
przepisy dotyczące powołania, składu i
funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące
spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu
branży, w której działa Medicalgorithmics S.A.,
oraz w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych;
b) Komitet Audytu Medicalgorithmics S.A. wykonywał
zadania komitetu audytu przewidziane w
obowiązujących przepisach.
Attachment no. 1 to Resolution no. 6/2023 of the
Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. dated 27
April 2023
Statement of the Supervisory Board of
Medicalgorithmics S.A.
on the functioning of the Audit Committee regarding
the publication of the individual and consolidated
annual report for 2022
The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A., acting
on the basis of § 70 (1)(8) and § 71 (1)(8) Regulation of
the Minister of Finance of March 29, 2018, on current and
periodic information published by issuers of securities and
conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state (Journal of
Laws 2018, no.757), according to the best knowledge
states that:
a) Medicalgorithmics S.A. respects law regarding the
establishment, membership rules and activities of the
audit committee, including the fulfillment by its
members criteria of the independence and
requirements on possession of knowledge and skills in
the industry in which Medicalgorithmics S.A. operates,
as well as in the field of accounting or auditing financial
statements;
b) the Audit Committee of Medicalgorithmics S.A.
performed duties indicated in applicable regulations.
