28.04.2022 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A. dotyczące
funkcjonowania Komitetu Audytu
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza ZPC Otmuchów S.A. (Spółka, ZPC Otmuchów) oświadcza, że:
─ w dniu 12 października 2017 roku został powołany Komitet Audytu i funkcjonował w
sposób nieprzerwany do dnia 30 czerwca 2021 r., w skład którego wchodzili następujący
członkowie Rady Nadzorczej:
- Pan Jacek Dekarz – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Pan Krzysztof Dziewicki – Członek Komitetu Audytu
- Pan Maciej Matusiak – Członek Komitetu Audytu
─ w dniu 7 września 2021 roku został powołany nowy skład osobowy Komitetu Audytu,
który na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco:
- Pan Mert Özden – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pani Agnieszka Gocałek – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
- Pan Fikret Başar – Członek Komitetu Audytu
- W związku z rezygnacją przez Pana Mert Ozden z pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej, skład Komitetu Audytu od 10 stycznia 2022 roku przedstawiał się następująco:
-Pani Agnieszka Gocałek - Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu,
-Pan Fikret Basar- Członek Komitetu Audytu
- w dniu 23 marca 2022 roku do składu Komitetu Audytu został powołany Pan Tayfun
Tekbas.
Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się
następująco:
-Pan Tayfun Tekbas – Przewodniczący Komitetu Audytu od 10 maja 2022 roku,
-Pani Agnieszka Gocałek - Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu,
-Pan Fikret Basar - Członek Komitetu Audytu
─ przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa
emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
