28.04.2023 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A. dotyczące
funkcjonowania Komitetu Audytu
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza ZPC Otmuchów S.A. (Spółka, ZPC Otmuchów) oświadcza, że:
• Komitet audytu funkcjonuje w Spółce od dnia 12 października 2017 r.
Na dzień 1 stycznia 2022 r. skład osobowy Komitetu Audytu przedstawiał się
następująco:
- Pan Mert Özden – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pani Agnieszka Gocałek – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
- Pan Fikret Başar – Członek Komitetu Audytu.
Na skutek złożonej w dniu 10 stycznia 2022 r. rezygnacji z pełnienia funkcji członka
Rady Nadzorczej, a tym samym również z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu
przez Pana Merta Özden do pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu z dniem 23
marca 2022 r. został powołany Pan Tayfun Tekbas.
Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się
następująco:
-Pan Tayfun Tekbas – Przewodniczący Komitetu Audytu,
-Pani Agnieszka Gocałek - Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu,
-Pan Fikret Başar - Członek Komitetu Audytu.
• Przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań dotyczących posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której
działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
• Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących
przepisach prawa.
Burhan Basar Fikret Basar
….…………………………. ….………………………….
Maciej Matusiak Agnieszka Gocałek
….…………………………. ….………………………….
Tayfun Tekbas
….………………………….
