Raport roczny
Spółki AB S.A. za rok obrotowy
2022/2023 – oświadczenia Rady
Nadzorczej AB S.A.
obejmujący okres od 01-07-2022 do
30-09-2023
Raport roczny Spółki AB S.A.
za rok obrotowy 2022/2023
Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3937 600, fax (+48 71) 39 37 529, www.ab.pl
Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN
2 | S t r o n a
OCENA
w zakresie zgodności sprawozdania z działalności emitenta i rocznego sprawozdania
finansowego, z księgami, dokumentami i stanem faktycznym
Rada Nadzorcza AB Spółki Akcyjnej (Spółka), działając na podstawie na podstawie § 70 ust. 1 pkt
14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, stwierdza że sprawozdanie z działalności Spółki oraz roczne sprawozdanie
finansowe Spółki są zgodne z księgami, dokumentami, i stanem faktycznym.
Uzasadniając ocenę Rada Nadzorcza Spółki wskazuje, że spółka właściwie i w sposób należyty
prowadzi księgi handlowe, zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji
księgowej, dzięki czemu sprawozdanie z działalności Spółki oraz roczne sprawozdanie finansowe
Spółki właściwie, we wszystkich aspektach, odzwierciedlają stan formalny i faktyczny podmiotu.
Iwona Przybyło (Przewodnicząca) ......................................
Wojciech Niesyto .......................................
Jacek Łapiński .......................................
Jakub Bieguński ......................................
Jerzy Baranowski ......................................
Marek Ćwir …………………………..
Raport roczny Spółki AB S.A.
za rok obrotowy 2022/2023
Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3937 600, fax (+48 71) 39 37 529, www.ab.pl
Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN
3 | S t r o n a
OŚWIADCZENIE
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rada Nadzorcza AB Spółki Akcyjnej (Spółka), działając na podstawie na podstawie § 70 ust. 1 pkt
7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, oświadcza że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego
sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Rada Nadzorcza AB oświadcza ponadto iż:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej,
b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską
lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Iwona Przybyło (Przewodnicząca) ......................................
Wojciech Niesyto ......................................
Jacek Łapiński ......................................
Jakub Bieguński ......................................
Jerzy Baranowski .......................................
Marek Ćwir …………………………..
Raport roczny Spółki AB S.A.
za rok obrotowy 2022/2023
Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3937 600, fax (+48 71) 39 37 529, www.ab.pl
Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN
4 | S t r o n a
OŚWIADCZENIE
dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu AB S.A.
Rada Nadzorcza AB Spółki Akcyjnej (Spółka), działając na podstawie na podstawie § 70 ust. 1 pkt
8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i
funkcjonowania Komitetu Audytu Spółki, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży w której
działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Rada Nadzorcza oświadcza ponadto, że Komitet Audytu Spółki wykonał swoje zadania przewidziane
w obowiązujących przepisach.
Iwona Przybyło (Przewodnicząca) ......................................
Wojciech Niesyto ......................................
Jacek Łapiński ......................................
Jakub Bieguński ......................................
Jerzy Baranowski .......................................
Marek Ćwir ……………………………
