Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik SA
za rok 2022
przygotowane przez Radę Nadzorczą Synektik SA
18 stycznia 2024 r.
Spis treści
I. WSTĘP ........................................................................................................................................................................................................................................................ 3
II. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO CZŁONKOM ZARZĄDU SYNEKTIK SA W ROKU 2022 ORAZ WYJAŚNIENIE W JAKI SPOSÓB CAŁKOWITE
WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW
SPÓŁKI ........................................................................................................................................................................................................................................................... 4
IV. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW ............................................................................................... 9
V. INFORMACJA O ZMIANIE W UJĘCIU ROCZNYM: WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH
CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ ........................................................................................................................................................................................... 10
VI. LICZBA PRZYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM
CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY ............................................................................................................................................................................................. 10
VII. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA ................................................................ 11
VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F, W TYM
WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA ................................................................................. 11
I. Wstęp
Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 tj. za okres od 1 października 2022 r. do 30 września
2023 r. zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Synektik SA („Synektik SA”, „Spółka”) i jest zgodne z wymogami określonymi w art. 90g ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 („Ustawa”)). Jednocześnie, niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Polityki
Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej Uchwałą nr 30/2021 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 lutego 2021 r.
(„Polityka Wynagrodzeń”). Rada Nadzorcza wskazuje, że zgodnie z § 15 Polityki Wynagrodzeń, zasady przyznawania wynagrodzeń przewidziane
Polityką Wynagrodzeń są tożsame z dotychczas obowiązującymi (tj. przed uchwaleniem Polityki Wynagrodzeń) zasadami wynagradzania
Członków Organów Spółki.
II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego członkom Zarządu Synektik SA w roku 2022 oraz wyjaśnienie
w jaki sposób całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób
przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki
Niniejszy punkt przedstawia wysokość wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu Spółki w latach 2021 i 2022 wraz z wyjaśnieniem sposobu
w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym sposobu w jaki przyczynia się do osiągnięcia
długoterminowych wyników Spółki.
Wynagrodzenie Członków Zarządu za lata obrotowe 2021 i 2022
Nazwisko i imię
Rok
obr.
Pełnienie funkcji
od…… do……
Powołanie na Członka Zarządu Synektik SA
Umowa o pracę
Umowa
o współpracy
z SNT Pharma
Powołanie na
Członka Zarządu
Synektik Czech
Republic s.r.o
Wynagrodzenie
(łącznie)
Wynagrodzenie
stałe
Wynagrodzenie
zmienne
Opieka med.
(łącznie)
Opieka med.
własna
Opieka med.
dla rodziny
Wynagrodzenie
Ryczałt z tyt.
używania
samochodu
Kozanecki Cezary
2022
01.10.2022
30.09.2023
2 724 000,00
900 000,00
1 824 000,00
6 203,40 652,80 5 550,60 12 000,00 4 800,00 0,00 144 184,95
100%
33%
67%
Korecki Dariusz
01.10.2022
30.09.2023
1 500 000,00
492 000,00
1 008 000,00
0,00 0,00 0,00 11 979,36 4 800,00 60 000,00 123 587,10
100%
33%
67%
Kozanecki Cezary
2021
01.10.2021
30.09.2022
962 667,00
900 000,00
62 667,00
5 359,50 564,00 4 795,50 12 000,00
4 800,00 0,00 nd
100%
93%
7%
Korecki Dariusz
01.10.2021
30.09.2022
525 890,00
492 000,00
33 890,00
0,00 0,00 0,00 12 000,00
4 800,00 60 000,00 n/d
100%
94%
6%
a) Pan Cezary Kozanecki pełnił funkcję Prezesa Zarządu przez cały rok obrotowy 2021 i 2022. W roku 2021 i 2022 Pan Cezary Kozanecki
otrzymywał wynagrodzenie z tytułu powołania oraz zawartej ze Spółką umowy o pracę.
Za rok 2021 Pan Cezary Kozanecki w związku z powołaniem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu otrzymał wynagrodzenie w łącznej
wysokości 962 667,00 zł, z czego 93% to składnik stały, a 7% - składniki zmienne. Pan Cezary Kozanecki otrzymywał również pozapłacowe
składniki wynagrodzenia w postaci pakietu opieki medycznej dla siebie i najbliższych członków rodziny. Wartość tych świadczeń wynosiła
odpowiednio 564,00 zł oraz 4 795,50 zł.
Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pan Cezary Kozanecki za rok 2021 otrzymał wynagrodzenie w wysokości 12 000,00 zł
(wynagrodzenie stałe) oraz przychód z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych – wartość tego przychodu to
4 800,00 zł.
Za rok 2022 Pan Cezary Kozanecki w związku z powołaniem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu otrzymał wynagrodzenie w łącznej
wysokości 2 724 000,00 zł, z czego 33% to składnik stały, a 67% - składniki zmienne. W łącznej wartości składników zmiennych została
uwzględniona również wartość niewypłaconej jeszcze premii rocznej za rok obrotowy 2022, na którą została utworzona rezerwa kosztowa
na dzień 30-09-2023 r. Pan Cezary Kozanecki otrzymywał również pozapłacowe składniki wynagrodzenia w postaci pakietu opieki medycznej
dla siebie i najbliższych członków rodziny. Łączna wartość tych świadczeń wynosiła odpowiednio 652,80 zł oraz 5 550,60 zł.
Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pan Cezary Kozanecki za rok 2022 otrzymał wynagrodzenie w wysokości 12 000,00 zł
(wynagrodzenie stałe). Pan Cezary Kozanecki korzystał również z możliwości użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych –
wartość tego świadczenia to 4 800,00 zł.
Od stycznia 2023 roku Pan Cezary Kozanecki otrzymuje również wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w spółce Synektik
Czech Republic s.r.o., należącej do grupy kapitałowej Synektik SA. Z tego tytułu otrzymał wynagrodzenie w kwocie 144 184,95 zł.
b) Pan Dariusz Korecki pełnił funkcję Członka Zarządu przez cały rok obrotowy 2021 i 2022. W tym okresie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu
powołania oraz zawartej ze Spółką umowy o pracę.
Za rok 2021 Pan Dariusz Korecki w związku z powołaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości
525 890,00 zł, z czego 94% stanowiło stałe wynagrodzenie, a 6% to składniki zmienne. Pan Dariusz Korecki nie otrzymał z tytułu powołania
żadnych świadczeń pozapłacowych.
Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pan Dariusz Korecki otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 12 000,00 zł za cały
rok 2021 (wynagrodzenie stałe). Dodatkowo uzyskał przychód z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych
w wysokości 4 800,00 zł.
Za rok 2022 Pan Dariusz Korecki w związku z powołaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości
1 500 000,00 zł, z czego 33% to składnik stały, a 67% - składniki zmienne. W łącznej wartości składników zmiennych została uwzględniona
również wartość niewypłaconej jeszcze premii rocznej za rok obrotowy 2022, na którą została utworzona rezerwa kosztowa na dzień
30-09-2023 r. Pan Dariusz Korecki nie otrzymał z tytułu powołania żadnych świadczeń pozapłacowych.
Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pan Dariusz Korecki otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 11 979,36 zł za rok
2022 (wynagrodzenie stałe). Dodatkowo uzyskał przychód z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości
4 800,00 zł.
Za lata 2021 i 2022 Pan Dariusz Korecki otrzymał również wynagrodzenie od spółki Synektik Pharma sp. z o.o., należącej do grupy kapitałowej
Synektik SA, w związku ze świadczeniem usług z tytułu umowy o współpracy. Wynagrodzenie to wynosiło 60 000,00 zł za rok 2021 i 60 000,00
zł za rok 2022.
Od stycznia 2023 roku Pan Dariusz Korecki otrzymuje również wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu w spółce Synektik
Czech Republic s.r.o., należącej do grupy kapitałowej Synektik SA. Z tego tytułu otrzymał wynagrodzenie w kwocie 123 587,10 zł.
Polityka Wynagrodzeń została uchwalona przez Walne Zgromadzenie 11 lutego 2021 r. Przed uchwaleniem Polityki Wynagrodzeń zasady
przyznawania wynagrodzeń były tożsame z zasadami przewidzianymi Polityką Wynagrodzeń. Wynagrodzenia Członków Zarządu są tak określane,
aby przyczyniały się do wzmocnienia następujących celów:
a) realizacji strategii biznesowej Spółki oraz jej długoterminowych interesów,
b) wzmocnienia stabilności Spółki,
c) przyczynienia się Spółki do realizacji interesów społecznych,
d) przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów.
Realizacji wskazanych celów w odniesieniu do wynagrodzenia Członków Zarządu służy podział wynagrodzenia na stałe i zmienne. Wynagrodzenie
zmienne jest uzależnione od średnioważonej realizacji przez Spółkę planu finansowego przedłożonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę
Nadzorczą („Plan Finansowy”).
Za 2022 rok finansowy należne wynagrodzenia Zarządu, wypłacone i ujęte jako rezerwy na wynagrodzenie zmienne wynoszą dla Pana Cezarego
Kozaneckiego – 2 019 700,00 zł oraz dla Pana Dariusza Koreckiego - 1 116 100,00 zł. Jednakże ze względu na postanowienia § 6 ust. 5 Polityki
Wynagrodzeń zgodnie, z którymi wysokość wynagrodzenia zmiennego nie może przewyższać wartości 200% wynagrodzenia stałego za ten sam
rok, rezerwa zostanie wykorzystana w wysokości określonej w tabeli w pozycji wynagrodzenie zmienne (tabela Wynagrodzenie Członków Zarządu
za lata obrotowe 2021 i 2022 strona 4).
Działania Zarządu mają wzmacniać efektywność Spółki, tak aby generowała optymalne wyniki finansowe. Określenie składników zmiennych
wynagrodzenia uzależnionych od wyników i ich wysokości następuje na podstawie oceny wykonywanych przez danego Członka Zarządu założeń
Planu Finansowego. Wyniki Spółki powinny przekładać się na zdolność dywidendową, zatem Zarząd dba nie tylko o poziom wyniku finansowego,
ale również o właściwy poziom środków pieniężnych, będących w dyspozycji Spółki. Tym samym struktura wynagrodzeń Zarządu motywuje
członków tego organu do takich działań, które będą generowały stabilne, pozytywne wyniki finansowe po stronie Spółki. Jednocześnie należne
świadczenia dla Zarządu są na poziomie zapewniającym godziwe wynagrodzenie stosownie do wiedzy, umiejętności menadżerskich oraz
niezbędnej dyspozycji, tak aby zapewnić ich pełne i wyłączne zaangażowanie w funkcjonowanie Spółki.
III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Synektik SA w roku 2022 oraz
wyjaśnienie w jaki sposób całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki
sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2021 i 2022
Nazwisko i imię
Rok
obrotowy
Wynagrodzenie
stałe
Wynagrodzenie
zmienne
Składka PPK
finansowana przez
Płatnika
Książek Mariusz
2022
50 000,00 0,00 750,00
Łatała Wiesław 40 000,00 0,00 600,00
Zarębińska Sawa 40 000,00 0,00 600,00
Chudzik Piotr 40 000,00 0,00 600,00
Daniluk Dariusz 50 000,00 0,00 0,00
Książek Mariusz
2021
50 000,00 0,00 750,00
Łatała Wiesław 40 000,00 0,00 600,00
Zarębińska Sawa 40 000,00 0,00 600,00
Chudzik Piotr 40 000,00 0,00 600,00
Daniluk Dariusz 50 000,00 0,00 0,00
Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką Wynagrodzeń przysługuje wyłącznie wynagrodzenie stałe. Do wynagrodzeń członków Rady
Nadzorczej nie wchodzą świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.
Wynagrodzenia należne i wypłacone Członkom Rady Nadzorczej są zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń. Poziom wynagrodzenia Członków
Rady Nadzorczej jest adekwatny w stosunku do oczekiwanego i oferowanego zaangażowania poszczególnych Członków tego organu w pełnienie
funkcji kontrolnych i nadzorczych. Tak określony system wynagrodzenia pozwala na alokację odpowiedniej ilości czasu przez poszczególnych
członków Rady Nadzorczej do sprawowania funkcji nadzorczych i kontrolnych Spółki. To z kolei jest nieodzownym czynnikiem zapewniającym
prawidłowy tor wdrażania strategii Spółki i kontroli prawidłowego rozpoznawania wyników, tak w perspektywie długoterminowej, jaki
i krótkoterminowej.
IV. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników
Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od średnioważonej realizacji przez Spółkę planu finansowego
przedłożonego przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
Aktualnie obowiązująca Polityka Wynagrodzeń została wprowadzona 11 lutego 2021 r. Przed dniem jej uchwalenia, wynagrodzenia zmienne dla
Członków Zarządu w latach 2021 – 2022 wypłacone zostały na podstawie stosownych uchwał Rady Nadzorczej i regulaminów wewnętrznych
określających to wynagrodzenie.
V. Informacja o zmianie w ujęciu rocznym: wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia
pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej
Poniższa tabela przedstawia zmianę wyniku netto spółki, wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także średniego wynagrodzenia
pracowników za okres ostatnich dwóch lat obrotowych Spółki.
Okres sprawozdawczy
Badany wskaźnik
2022
2021
2020
2019
2018
od 01.10.2022
do 30.09.2023
od 01.10.2021
do 30.09.2022
od 01.10.2020
do 30.09.2021
od 01.10.2019
do 30.09.2020
od 01.10.2018
do 30.09.2019
Wynik netto spółki
25 926 416,10
1 451 723,46
4 396 440,09
5 400 345,76
7 786 821,40
Dynamika wzrostu (spadku) r/r 1 686% -67% -19% -31% nd
Wynagrodzenia Zarządu
4 263 782,76
1 527 516,50
1 613 236,03
1 782 488,60
2 813 216,89
Dynamika wzrostu (spadku) r/r
179%
-5%
-9%
-37%
nd
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej
220 000,00
220 000,00
193 898,66
152 438,95
156 000,00
Dynamika wzrostu (spadku) r/r 0% 13% 27% -2% nd
Średnie wynagrodzenie pracowników
143 929,30
121 468,19
112 914,28
110 420,83
104 579,66
Dynamika wzrostu (spadku) r/r 18% 8% 2% 6% nd
VI. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw
z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany
Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Spółka nie przewiduje przyznawania Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie
instrumentów finansowych. Spółka nie przyznała i nie zaoferowała instrumentów finansowych żadnemu członkowi Zarządu oraz Rady
Nadzorczej.
VII. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia
Negatywna indywidualna ocena wystawiona Członkowi Organu na podstawie kryterium finansowego lub niefinansowego, w tym w szczególności
wynikająca z niewykonania przez Spółkę ustalonego Planu Finansowego, wykrycia zachowań niezgodnych z prawem lub procedurami
wewnętrznymi Spółki, może skutkować podjęciem przez Spółkę decyzji o częściowej lub całkowitej redukcji wynagrodzenia zmiennego danego
Członka Organu – na zasadach wedle uznania organu dokonującego oceny.
W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie zaszły okoliczności powodujące żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
VIII. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych
zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu oraz wskazanie elementów, od których zastosowano
odstępstwa
W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie doszło do odstępstw od procedury wdrażania Polityki.
Mariusz Książek
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiesław Łatała
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sawa Zarębińska
Sekretarz Rady Nadzorczej
Piotr Chudzik
Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Daniluk
Członek Rady Nadzorczej
Niniejsze sprawozdanie zostało podpisane przez członków Rady Nadzorczej SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w formie elektronicznej.