Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

w dniu 29 lutego 2024 r.

Załącznik do Uchwały nr 2

Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

z dnia 29 lutego 2024 r.

Ocena Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 382 §2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §13 pkt. 10 ust. 1 Statutu Spółki, ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku i sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 r. i sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku na podstawie analizy:

- treści sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego przez Zarząd Spółki,

- ksiąg rachunkowych,

- sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A., przygotowanego przez Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej E&Y),

- sprawozdania dodatkowego E&Y, sporządzonego na podstawie art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

- informacji uzyskanych od E&Y podczas posiedzeń Komitetu Audytu oraz podczas bezpośrednich rozmów z audytorem,

- informacji Komitetu Audytu o przebiegu badania sprawozdania finansowego w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,

- wyników dodatkowych czynności weryfikacyjnych wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych działalności Spółki.

Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A.

.......................................

Rafał Kozłowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej