Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej
Getin Holding za rok 2023, Sprawozdania Finansowego Getin Holding S.A. za rok
zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.
Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. (dalej „Spółka” lub „Getin Holding”), działając na
podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.
z 2024 r., poz. 18, t.j. ze zm.) oraz § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.), oświadcza, że zgodnie z oceną dokonaną
przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
Getin Holding za 2023 rok oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31
grudnia 2023 r. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze
stanem faktycznym.
UZASADNIENIE
Za sporządzenie sprawozdania finansowego Getin Holding oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Getin Holding i Grupy Kapitałowej Getin Holding odpowiedzialny jest Zarząd
Spółki. Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Getin Holding, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz innymi obowiązującymi przepisami
prawa, odpowiedzialny jest Zarząd jednostki dominującej. Na podstawie art. 4a ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120, t.j. ze zm.) Rada Nadzorcza
wraz z Zarządem są zobowiązani do zapewnienia, aby ww. sprawozdania spełniały wymagania
przewidziane w ustawie.
Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie:
1. treści ww. sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Spółki,
2. Sprawozdań z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej Grant Thornton Polska P.S.A. (dawniej:
Grant Thornton Polska sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) dla Komitetu Audytu
Rady Nadzorczej Spółki,
3. informacji i wyjaśnień uzyskanych w toku prac Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu
Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej, w tym przekazanych przez Zarząd Spółki
oraz przedstawicieli firmy audytorskiej Grant Thornton Polska P.S.A. (dawniej: Grant
Thornton Polska sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.), na podstawie uprawnień
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji
wewnętrznych Spółki.
