Wyciąg z załącznika nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej Agory S.A. nr 2 z dnia 19 marca 2024 roku w
sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności w 2023 roku oraz oświadczeń Rady Nadzorczej Spółki
VIII.Oświadczenie Rady Nadzorczej odnośnie Komitetu Audytu
Rada Nadzorcza Agory S.A. oświadcza, że:
a) w Agorze S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie
funkcji Komitetu Audytu, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do
niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Agora S.A., oraz w
zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
c) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
IX. Ocena Rady Nadzorczej odnośnie zgodności (i) sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Agora
S.A. za 2023 r., a także (ii) sprawozdania Zarządu Agory S.A. z działalności Agory S.A. i Grupy
Agora S.A. z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym, dokonana w związku z wymogami
§ 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim”
Rada Nadzorcza, w wykonaniu obowiązków, o których mowa, § 70 ust.1 pkt 14 i § 71 ust.1 pkt 12
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, dokonała
pozytywnej oceny:
1. sprawozdania finansowego Agora S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.,
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok zakończony 31
grudnia 2023 r.,
3. sprawozdania zarządu z działalności Agora S.A. oraz Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok 2023
sporządzonego wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych Agora S.A. i Grupy
Kapitałowej Agora S.A. za 2023 r.
stwierdzając, że zostały one sporządzone zgodnie z wymogami prawa oraz są one zgodne z księgami i
dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Ocena Rady Nadzorczej została dokonana na podstawie treści przedłożonych przez Zarząd Agora S.A.
dokumentów oraz informacji przekazanych przez firmę audytorską oraz Komitet Audytu Rady
Nadzorczej Agora S.A., w szczególności:
1. sprawozdania finansowego Agora S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.,
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok zakończony 31
grudnia 2023 r.,