Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2024/03/20/4
Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. z dnia 20 marca 2024 r.
____________________________________________________________________________________________________
Oświadczenie
Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.
dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.
Działając w związku z § 70 ust. 1 pkt 8) i § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza Benefit Systems S.A. z siedzibą
w Warszawie, uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Nadzorcza oświadcza, że:
1) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. trzeciej kadencji został powołany w dniu
13 lipca 2023 r. na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki, a w jego skład wchodzą następujący
członkowie Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.:
a) Artur Osuchowski – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems
S.A.;
b) Krzysztof Kaczmarczyk – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems
S.A.; oraz
c) Aniela Anna Hejnowska – Członkini Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems
S.A.;
2) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu przy
Radzie Nadzorczej Benefit Systems S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków
kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu
branży, w której działa Benefit Systems S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych;
3) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A, wykonywał zadania komitetu audytu
przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
W imieniu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.
Artur Osuchowski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
______________________________
upoważniony przez Radę Nadzorczą
w uchwale Rady Nadzorczej
nr 2024/03/20/3 z dnia 20 marca 2024 r.
Data: 20 marca 2024 r.
Dokument podpisany przez Artur
Osuchowski
Data: 2024.03.20 15:36:49 CET
