Uchwała Nr 10/2024
Rady Nadzorczej ERBUD S.A. z
dnia 20.03.2024 roku.
w sprawie: wydania oświadczenia dotyczącego powołania i działalności Komitetu
Audytu ERBUD SA.
§ 1
Rada Nadzorcza ERBUD SA działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i
funkcjonowania Komitetu Audytu ERBUD S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków
kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu
branży, w której działa spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych. Rada Nadzorcza oświadcza również, że Komitet Audytu ERBUD S.A. wykonał
swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.
Liczba obecnych: [6]
Liczba głosów „za”: [6]
Liczba głosów „przeciw”: [0]
Liczba głosów wstrzymujących się: [0]
Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr 11/2024
Rady Nadzorczej ERBUD S.A. z
dnia 20.03.2024 roku.
w sprawie: dokonania wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego
sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§1
Rada Nadzorcza ERBUD SA ., działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego
sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Rada Nadzorcza ERBUD SA oświadcza
ponadto, że: a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, b) są przestrzegane
obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz
obowiązkowymi okresami karencji, c) ERBUD SA posiada politykę w zakresie wyboru firmy
audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz ERBUD SA przez firmę audytorską,
podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących
badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.
Liczba obecnych: [6]
Liczba głosów „za”: [6]
Liczba głosów „przeciw”: [0]
Liczba głosów wstrzymujących się: [0]
Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr 15/2024
Rady Nadzorczej Spółki ERBUD S.A.
z dnia 26.03.2024 roku
w sprawie: Oceny sprawozdania Zarządu ERBUD S.A. z działalności ERBUD S.A. w roku
obrotowym 2023, sprawozdania Zarządu ERBUD S.A. z działalności Grupy
Kapitałowej ERBUD S.A. w roku obrotowym 2023, jednostkowego sprawozdania
finansowego ERBUD S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. za rok obrotowy 2023, w zakresie ich
zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
§1
Rada Nadzorcza ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1)
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stwierdza, że sprawozdanie Zarządu Spółki
z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r., sprawozdanie Zarządu
Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia
2023 r., jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. za rok obrotowy zakończony
w dniu 31 grudnia 2023 r. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
Swoją ocenę Rada Nadzorcza Spółki uzasadnia następująco:
Spółka prowadzi księgi handlowe w sposób należyty a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone
w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w
roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r., sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy
Kapitałowej ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r., jednostkowe
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r., oraz skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2023 r. właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny Spółki i Grupy Kapitałowej ERBUD S.A.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie §12 pkt. 3 Statutu Spółki.
Liczba głosujących: [ 7 ]
Liczba głosów „za”: [ 7 ]
Liczba głosów „przeciw”: [ 0 ]
Liczba głosów wstrzymujących się: [ 0 ]
Uchwała została podjęta.
