STATEMENT OF THEMANAGEMENT BOARD OF EUROCASH S.A.
Acting pursuant to § 70 Sec. 1 Item 6 and § 71 Sec. 1 Item 6 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state, the Management Board of Eurocash S.A. represents - to its best knowledge - that:
the annual financial statements of Eurocash S.A. and consolidated annual financial statements of Eurocash Group and comparative data were drawn up in accordance with the applicable accounting principles and reflect in a true, diligent and transparent manner the economic and financial position of Eurocash S.A. and Eurocash Group and of their financial performance for 2023,
the Report of the Management Board on business operations of Eurocash Group and Eurocash S.A. in 2023 contains a true view of the development, achievements and the position of Eurocash S.A. and Eurocash Group, including the description of main risks and threats.
Komorniki, April 18th, 2024
________________________
Paweł Surówka
President of the Management Board
________________________
Przemysław Ciaś
Member of the Management Board
________________________
Szymon Mitoraj
Member of the Management Board
________________________
Katarzyna Kopaczewska
Member of the Management Board
________________________
Dariusz Stolarczyk
Member of the Management Board
________________________
Jacek Owczarek
Member of the Management Board
________________________
Tomasz Polański
Member of the Management Board
INFORMATION OF THE
MANAGEMENT BOARD OF EUROCASH S.A
Acting pursuant to § 70 Sec. 1 Item 7 and § 71 Sec. 1 Item 7 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state the Management Board of Eurocash S.A. submits information prepared on the basis of the Supervisory Board's statement that on June 27th, 2022 the Supervisory Board selected an auditing company that audited the annual standalone and consolidated financial statements of Eurocash S.A. and Eurocash Group in accordance with the regulations and procedure for selecting an audit firm, indicating that:
the audit firm and the members of the audit team met the conditions for drawing up an impartial and independent audit report on the standalone and consolidated annual financial statements in accordance with applicable regulations, professional standards and professional ethics,
the applicable regulations related to the rotation of the audit firm and the key statutory auditor and mandatory grace periods are observed,
the Company has a policy regarding the selection of an auditing company and a policy for providing the Company with an auditor, an entity related to the auditing company or a member of its network of additional non-audit services, including conditionally exempt services from the audit company.
Komorniki, April 18th, 2024
________________________
Paweł Surówka
President of the Management Board
________________________
Przemysław Ciaś
Member of the Management Board
________________________
Szymon Mitoraj
Member of the Management Board
________________________
Katarzyna Kopaczewska
Member of the Management Board
________________________
Dariusz Stolarczyk
Member of the Management Board
________________________
Jacek Owczarek
Member of the Management Board
________________________
Tomasz Polański
Member of the Management Board
OŚWIADCZENIE ZARZĄDUEUROCASH S.A.
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 6 oraz § 71 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Eurocash S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy:
roczne sprawozdanie finansowe Eurocash S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Eurocash S.A. i Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. oraz ich wynik finansowy za 2023 r.,
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w 2023 r. zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Eurocash S.A. i Grupy Eurocash w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Komorniki, dnia 18 kwietnia 2024 r.
________________________
Paweł Surówka
Prezes Zarządu
________________________
Przemysław Ciaś
Członek Zarządu
________________________
Szymon Mitoraj
Członek Zarządu
________________________
Katarzyna Kopaczewska
Członek Zarządu
________________________
Dariusz Stolarczyk
Członek Zarządu
________________________
Jacek Owczarek
Członek Zarządu
________________________
Tomasz Polański
Członek Zarządu
INFORMACJA ZARZĄDUEUROCASH S.A.
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Eurocash S.A. przekazuje informację sporządzoną na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, o dokonaniu w dniu 27 czerwca 2022 r. przez Radę Nadzorczą wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Eurocash S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. zgodnie z przepisami oraz procedurą wyboru firmy audytorskiej, wskazując, że:
firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Komorniki, dnia 18 kwietnia 2024 r.
________________________
Paweł Surówka
Prezes Zarządu
________________________
Przemysław Ciaś
Członek Zarządu
________________________
Szymon Mitoraj
Członek Zarządu
________________________
Katarzyna Kopaczewska
Członek Zarządu
________________________
Dariusz Stolarczyk
Członek Zarządu
________________________
Jacek Owczarek
Członek Zarządu
________________________
Tomasz Polański
Członek Zarządu